Как заявила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, компании-оболочки в банках истреблены, а рискованных клиентов стало меньше.
9 мая 2018 года вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Они обязывают участников рынка Латвии в течение 60-ти дней прервать партнерство с предприятиями, которые не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и одновременно с этим не готовят финансовые отчеты.
«Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что латвийские банки очень ответственно восприняли эту задачу. Ситуация улучшается с каждым днем — рискованные деньги вместе с этими shell-компаниями уходят с латвийского финансового сектора. Надо добавить, что банки, демонстрируя добрую волю, начали этот процесс самоочищения еще раньше», — отметил председатель КРФК Петерс Путниньш.
Большая часть латвийских банков уже окончательно прекратила сотрудничество с shell-компаниями. Каждый банк должным образом определяет профиль риска своих клиентов и если требуется отказывается от клиентов недопустимо высокого риска. Удельный вес вкладов иностранных клиентов в латвийских банках в конце июня составил 28% (без доли ABLV Bank — 22%).
Географическая структура вкладов показывает, что в Латвии преобладают местные вклады — 71%. Вклады ЕС составляют 12%, других стран — 11%, стран СНГ — 6%.
Отток иностранных вкладов за два года превысил 5 млрд. евро и по прогнозам КРФК в конце 2018 года их сумма составит примерно 3,5 млрд. евро или 20% всех вкладов в латвийских банках.