#Банки Archives - Страница 4 из 9 - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

Беспрецедентные уступки: ВРУ приняла закон в поддержку потребителей кредитов

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 18.03.2020 |

До конца апреля этого года отменены штрафы за просрочку выплат по потребительским кредитам, а банкам запрещается увеличивать ставки. Такая норма содержится в принятом парламентом 17 марта законе (проект № 3220) о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Источник:https://psm7.com/legislation/besprecedentnye-ustupki-vru-prinyala-zakon-v-podderzhku-potrebitelej-kreditov.html Законопроект предусматривает, что в случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, просрочки потребителем...

Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 12.03.2020 |

Банк Англии снизил базовую ставку, остававшуюся неизменной с августа 2018 года. Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Источник: https://rus.delfi.lv/biznes/economy/bank-anglii-ekstrenno-snizil-bazovuyu-stavku-iz-za-koronavirusa.d?id=51955245 "После распространения COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность государственных облигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста глобальной и британской экономик. Показатели неопределенности...

Известный австрийский банк заявил о своем банкротстве

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 05.03.2020 |

Замешанный в скандале с отмыванием денежных средств из Восточной Европы, Anglo Austrian Bank (AAB) объявил себя банкротом. Об этом сообщает портал OCCRP со ссылкой на сайт кредитной организации. Источник: http://www.finmigration.com/izvestnyj-avstrijskij-bank-zayavil-o-svoem-bankrotstve/2695/ Впрочем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) лишил AAB лицензии еще в прошлом ноябре. Однако руководство финансового учреждения пыталось урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. До прошлого года банк, основанный в 1923-м, назывался Meinl в честь своих учредителей из семьи Майнлов. Эта фамилия хорошо известна всем любителям кофе — Юлиус Майнл стал обладателем несметных богатств, занимаясь поставкой...

HSBC становится банком-корреспондентом Банка Кипра

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 02.03.2020 | Новости

По сообщению Phileleftheros, HSBC стал банком-корреспондентом Банка Кипра по обслуживанию транзакций в долларах, и это является признаком доверия к кипрскому кредитору. Источник:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ В дополнение к HSBC Банк Кипра также имеет Bank of New York Mellon и Citibank NA, New York в качестве банков-корреспондентов для таких операций. Банки-корреспонденты - это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков. Инсайдеры заявили, что недавнее усиление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной...

Швейцарский регулятор выявил крупные нарушения в работе банка Julius Baer

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 24.02.2020 | Новости

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer был обвинен управлением по надзору за операциями финансового рынка (FINMA) в серьезных нарушениях в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML), сообщается на официальном сайте регулятора. Источник: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основные претензии к банку связаны с операциями с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и международной федерацией футбола (FIFA). Нарушения имели место с 2009 по начало 2018 года. В ходе расследования FINMA выявило систематические нарушения в процедурах KYC-анализа, ведения AML-отчетности и управлении рисками. «Почти все 70...

Платежная система ePayments заблокировала счета: что делать клиентам?

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 19.02.2020 |

Работа платежной системы ePayments была приостановлена после проверки Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA). Соответствующая публикация была размещена на сайте компании. «11 февраля 2020 года ePayments Systems Limited (ePayments) согласилась с Управлением по финансовому регулированию и контролю (FCA) приостановить всю деятельность на счетах клиентов. Это решение было принято после пересмотра FCA систем и средств контроля за отмыванием денег ePayments, которые выявили слабые места, требующие исправления» - из публикации на сайте ePayments. ePayments пользуется очень большой популярностью у пользователей из стран постсоветского пространства....

Кипр получил положительную оценку от Moneyval, но еще есть над чем работать

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 13.02.2020 |

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) представил доклад о текущей политике Кипра в области противодействия отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Источник:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ По данным Moneyval, Кипр предпринял ряд позитивных мер с момента публикации предыдущего отчета. Так, эксперты похвалили руководство страны за высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами как по стратегическим, так и оперативным вопросам. В Moneyval отметили, что эффективнее в области ПОД/ФТ стал работать банковский...

Помимо обысков в ABLV Госполиция Латвии провела процессуальные действия еще в четырех латвийских «нерезидентских» банках.

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 10.02.2020 |

Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии). В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис....

Финансовые учреждения были оштрафованы на 36 млрд долларов за нарушения в сфере противодействия отмыванию средств

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 30.01.2020 |

Около 36 млрд долларов штрафов получили финансовые учреждения всего мира за нарушения в области противодействия легализации преступных средств и финансированию терроризма (AML) с момента мирового кризиса. Таковы данные исследования консалтинговой компании Fenergo. Источник: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При этом сумма штрафов возросла на 160% за последние 15 месяцев. За разнообразные нарушения в сфере AML, комплайенса и санкционных режимов были наказаны 12 из 50 крупнейших банков. Самый большой штраф (5,1 млрд долларов) в этот период получил швейцарский UBS. Французский суд признал кредитную...

Болгария готовится перейти на евро в 2023 году

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 29.01.2020 |

В Болгарии есть все шансы перейти на евро в 2023 году. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Источник: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканская страна, которая является членом Европейского Союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 до конца апреля текущего года и ввести евро в 2023 году. «Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», - сказала Георгиева. По словам Георгиевой, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «положительно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону. В...

Метка: #Банки