#Банки Archives - Страница 5 из 9 - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала Baltic International Bank (Латвия) на полтора миллиона евро

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 09.12.2019 |

Комиссия с проверкой пришла в Baltic International Bank в 2018 году. Во время оценки работы банка FKTK констатировала, что банк не выполнял необходимых действий, чтобы убедиться в том, что клиент указал истинного бенефициара. Кроме того, банк не получал достаточно документов, чтобы убедиться в легальности средств на счетах клиентов. Банк не обеспечивал углубленного изучения клиентов и не документировал результат в достаточном объеме и качестве. Было много случаев, когда банк своевременно не прекращал отношения с клиентами. Банк не обращал внимания на нетипично большие, сложные и связанные между собой сделки, которые с первого взгляда не имели экономической и...

ЕС хочет ужесточить надзор за легализацией преступных средств

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 06.12.2019 |

Министры финансов стран Евросоюза поддержали идею расширения полномочий в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействием терроризму (ОД/ПТ). Об этом сообщает портал in-cyprus. Источник: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/ В рамках новой стратегии министры предложили Еврокомиссии рассмотреть возможность создания нового независимого органа, способного эффективно бороться с отмыванием средств в европейских банках. По мнению большей части министров, текущая система не является оптимальной, так как противодействием ОД/ПТ занимаются компетентные органы внутри стран, а средства обычно...

Автоматический обмен: Швейцария поделилась данными о трех миллионах банковских счетов иностранцев

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 04.12.2019 |

По данным Всемирного Форума по прозрачности и обмена налоговой информацией, по результатам которого изложены отчет ОЭСР по реализации стандарта AEOI в 2019 году, Швейцария предоставила информацию о финансовых счета до 62 странам-партнерам. Зато в предыдущем 2018 году количество таких стран составляла всего 36. Источник: https://taxlink.ua/ua/news/avtomatichnij-obmin-shvejcarija-podililasja-danimi-shhodo-troh-miljoniv-bankivskih-rahunkiv-inozemciv.htm Федеральное налоговое управление Швейцарии сообщило, что они предоставили подробную информацию примерно по 3,1 млн банковских счетов, принадлежащих иностранным клиентам, в страны происхождения. И со своей стороны получило информацию о банковских реквизитах...

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank может сменить владельцев

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 25.11.2019 |

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank (MTB) ждут изменения. Как стало известно передаче Nekā personīgā, владельцами акций кредитной организации могут стать крупные латвийские бизнесмены в сфере логистики и бывшие политики Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс. Возможная продажа доли банка связана с необходимостью пополнить капитал Meridian, который на данный момент находится на самом низком в банковском секторе Латвии уровне. Источник: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Согласно требованиям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), банку в ближайшее время требуется докапитализироваться не менее чем на 10 млн евро. Совместная...

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG)

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 20.11.2019 |

Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее известный как Meinl Bank AG), который использовался в выводе в офшоры сотен миллионов долларов из проблемных украинских банков. Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2821500-ecb-zabral-licenziu-u-meinl-bank-cerez-kotoryj-otmyvalis-dengi-iz-ukrainy.html Об этом заявили в Управление финансовых рынков Австрии (FMA), сообщает корреспондент Укринформа. "Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию осуществление банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября", - говорится в заявлении FMA. "Отмечается, что решение вступило в силу сразу после...

В Швейцарии начал работать криптовалютный банк

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 14.11.2019 |

Отрицательные процентные ставки являются одной из основных причин заинтересованности обеспеченных европейцев в альтернативных инвестициях, в частности в криптовалюте. Так считает исполнительный директор швейцарского криптовалютного банка SEBA Гвидо Бюлер (Guido Bühler), ранее занимавший руководящие посты в UBS. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной началу операционной деятельности банка. Источник: http://www.finmigration.com/otricatelnye-procentnye-stavki-v-evrope-tolkayut-lyudej-v-kriptovalyutu/1259/ При этом SEBA, получивший банковскую лицензию Швейцарского регулятора финансовых рынков (FINMA) в августе, намерен до конца года довести число своих швейцарских клиентов до...

В Киеве прошла конференция «Банковский сектор: зоны риска»

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 11.11.2019 | Блог

Представители компании Finance Business Service регулярно принимают участие в связанных с нашими компетенциями мероприятиях, как в Украине, так и за рубежом. Не стала исключением и конференция «Банковский сектор: зоны риска», которая прошла 5 ноября 2019 г. в Киеве в Premier Palace Hotel. В рамках конференции обсуждалась необходимость изменений в системе финансового мониторинга, особенности банковского риск-менеджмента, кредитные споры, важные вопросы кредитования и многое другое. Одним из ключевых тезисов конференции стала необходимость создания и культивирования культуры комплаенса в нашей стране. Необходимо, чтобы бизнес и финансовый сектор были друг для...

Банкротство банков в США продолжается

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 08.11.2019 |

В США обанкротился четвертый банк за год. Источник: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bankrotstvo-bankov-v-ssha-prodolzhaietsia Управление контролера денежного обращения США прекратило деятельность City National Bank of New Jersey, который стал четвертым банком, закрытым в стране с начала текущего года, сообщается в пресс-релизе американской Корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут вашингтонскому Industrial Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Industrial Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах. На 30 сентября 2019 года City National Bank располагал активами на сумму около $120,6 млн,...

В Киеве прошел IV International Compliance Forum

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 30.09.2019 | Блог

Уже традиционно в сентябре в Киеве проходит ожидаемое для комплаенс-сообщества событие и этот год не стал исключением: ІV International Compliance Forum снова открыл свои двери для гостей и спикеров из разных стран. Наша компания Finance Business Service не могла оставить такое мероприятие без внимания, и мы тоже его посетили. Делимся с Вами впечатлениями и наиболее интересными тезисами. В рамках первой сессии, кроме старта работы Высшего антикоррупционного суда, успехов в работе Совета бизнес-омбудсмена в Украине, применения международного стандарта в сфере противодействия коррупции на примере НАБУ и др., был поднят вопрос, возможно ли применение в Украине опыта...

Важная информация относительно процесса неплатежеспособности РNВ Ваnkа (Латвия)

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 23.09.2019 |

Согласно данных официальной публикации Nr. 2019/ 191. КМ8, опубликованной 19.09.2019 г. в официальном издании Latvijas Vēstnesis (выпуск Nr. 191), решением суда Видземского предместья Риги администратором процесса неплатежеспособности АS «PNB Banka» утвержден Виго Крастиньш. Требования кредиторов и требования и другие претензии других лиц к неплатежеспособному АS «PNB Banka» необходимо подавать администратору в течение 3 (трех) месяцев со дня указанной официальной публикации (до 18 декабря 2019 г. включительно). Требования кредиторов, поданные после упомянутого срока, рассматриваются в порядке, установленном пунктом 3 статьи 139.3 латвийского Закона о кредитных...

Метка: #Банки