#Банки Archives - Страница 6 из 9 - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации Соглашения о FATCA

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 09.09.2019 |

6 сентября Кабинет министров поддержал законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA) и связанные законопроекты. Межправительственное Соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA) подписали 7 февраля 2017 в Киеве Украина и США. Для его осуществления и урегулирования порядка исполнения финансовыми учреждениями Украины требований закона FATCA были разработаны изменения в украинское...

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии остановила работу PNB Banka

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 16.08.2019 |

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK), принимая во внимание решения ECB и SRB, приостановила оказание финансовых услуг AS "PNB Banka" и приняла решение о недоступности вкладов. Европейский центральный банк (ECB), который осуществляет прямой надзор AS "PNB Banka", 15 августа принял решение о констатировании в банке состояния финансовых трудностей (failing or likely to fail). В свою очередь Европейское Единое правление по вопросам урегулирования (Single Resolution Board) (SRB) приняло решение не применять в отношении банка меры по урегулированию ситуации (спасению банка). Принимая во внимание эти решения и заботясь о защите интересов вкладчиков банка, совет КРФК на своем...

Почему снизился общий интерес к Кипру и банкам на Кипре, а количество открытых счетов резко снизилось?

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 01.08.2019 | Блог

Согласно информации от Центробанка, в банковской системе Кипра зафиксирован рекордный отток вкладов, начиная с 2013 года. Статистика говорит нам о том, что иностранные клиенты за прошлый год забрали из кипрских банков €1,4 млрд. За последние же пять лет нерезиденты забрали с Кипра €4,9 млрд. На текущий момент депозиты резидентов третьих стран составляют менее 15% всего объема вкладов, размещенных в кипрских банках. Следует отметить, что в 2012 году (до финансового кризиса на Кипре) 31% всех банковских депозитов составляли именно вклады нерезидентов. Почему же снизился интерес к Кипру со стороны нерезидентов? Что изменилось? Давайте попытаемся...

Является ли Кипр офшором? Офшорные компании и кипрские банки — завершение сотрудничества

Опубликовано: Ролан Бондарец | 29.07.2019 | Блог

Кипр очень долгое время, являлся «финансовым центром» для офшорных компаний, большинство из которых открывали в кипрских банках счета и активно осуществляли через них свою деятельность. Сам Кипр, согласно Распоряжения КМУ № 143-р от 23.02.2011 г. не входит в перечень офшорных зон. Напомним, что общепринятыми признаками «офшоров» считаются страны и территории, у которых: 1. низконалоговый или безналоговый режим; 2. закрытая информация о корпоративной структуре компании, ее финансовых показателях и активах; 3. налоговая отчетность сдается только в определенных случаях либо не сдается вообще. Именно из-за наличия таких преимуществ, как...

Изменение тарифов AS «PNB Banka» (Латвия)

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 26.07.2019 |

Уважаемые партнёры, Информируем Вас об изменении тарифов на услуги AS «PNB Banka» (далее - Банк) для клиентов, резидентов и нерезидентов Латвии. Изменения вступят в силу согласно следующему графику:Тип клиентаФизические лицаЮридические лицаРезиденты Латвии_______01.08.2019Международные клиенты01.10.21901.08.2019 См. информацию на сайте Банка по...

У латвийского PNB Banka – изменения в структуре собственности

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 15.07.2019 |

Пятый по количеству клиентов банк в Латвии, PNB Banka (ранее - Norvik banka), приобрела группа из шести инвесторов. Одним из них является миллиардер Роджер Тамраз - американский бизнесмен ливанского происхождения, владелец крупных газовых и нефтяных компаний на Ближнем Востоке. Согласно действующих процедур, сделка еще должна получить одобрение Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK). В конце июня, после заявления бывшего владельца банка (Григория Гусельникова), стало известно о продаже PNB Banka. Имена новых владельцев банка тогда не были известны. На текущий же момент, согласно открытых источников, появились данные о выгодополучателе - гражданине США...

Валютная либерализация в действии. Украинское предприятие заключило первое своп-соглашение

Опубликовано: Вероника Мыльцева | 25.03.2019 |

Украинский банк впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа для пары «гривна-доллар». Это означает, что валюты обменивались с обязательством обратного обмена через определенное время на условиях, зафиксированных в соглашении. Первая тестовая трансакция состоялась 21 марта 2019 года, она была осуществлена между банком и компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции. Обычно, валютные свопы используют для уменьшения или изменения характера валютных рисков, которые могут возникнуть в связи с колебаниями валютного курса или действиями регулятора. Они...

Внедрение банковских счетов в формате IBAN отсрочено

Опубликовано: Вероника Мыльцева | 01.03.2019 |

Постановлением Правления Нацбанка Украины от 22 февраля 2019 года № 41 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162» отсрочено внедрение в Украине банковских номеров в международном формате IBAN. Такая отсрочка предоставлена по просьбе украинского банковского сообщества. Банкам нужно больше времени, чтобы доработать клиентское программное обеспечение систем дистанционного обслуживания. Постановление Правления НБУ вступило в силу 26 февраля 2019 года. Начало ввода IBAN-номеров перенесено с 1 апреля на 5 августа 2019 года. До 31 октября клиенты смогут использовать в реквизитах платежных...

SWIFT открывает свой KYC-реестр

Опубликовано: Вероника Мыльцева | 12.02.2019 |

В четвертом квартале 2019 года Международная межбанковская платежная система SWIFT откроет доступ к своему KYC-реестру для 2 тысяч крупнейших международных корпораций. Эта инициатива будет очень полезна и корпорациям, и банкам. Корпорации смогут использовать реестр для быстрого обмена данными с банками-партнерами, а также быстро реагировать на запросы банков. Банки получат оперативный доступ к информации о своих самых крупных клиентах, а это существенно ускорит их обслуживание. Реестры KYC (Know Your Customer, Знай Своего Клиента) содержат информацию о клиентах, которой, согласно требованиям государственных регуляторов, должны обязательно располагать...

Blackstone Group приобретает банк Luminor за 1 млрд евро

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 28.01.2019 |

Blackstone Group, крупнейшая в США компания по управлению фондами частного капитала, намерена приобрести контрольный пакет акций одного из крупнейших в странах Балтии банка Luminor. Европейская комиссия уже согласовала эту операцию, причем по упрощенной процедуре. По ее мнению, «сделка не вызовет проблем с конкуренцией», так как она может оказать лишь ограниченное влияние на структуру рынка. Для осуществления сделки требуется также согласование Европейского центрального банка. Еще в сентябре 2018 года стали известны ближайшие планы Blackstone Group приобрести 60% акций Luminor за 1 млрд евро и еще 20% акций в течение следующих нескольких лет. Банк Luminor был создан в 2017...

Метка: #Банки