Парламентом Республики Казахстан 28 августа 2009 года принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Данный закон вступил в действие 08 марта 2010 года.
Казахстанский закон по методу регулирования и по многим другим аспектам напоминает Акт английского парламента – The proceeds of Crime Act 2002. Так закон требует от определенного круга субъектов (в большей степени от представителей бизнеса) уведомлять уполномоченный орган Республики Казахстан о подозрительных операциях с деньгами и иным имуществом, которым является Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан. Такими субъектами по закону являются:
1. банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 2. биржи; 3. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры; 4. накопительные пенсионные фонды; 5. профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий; 6. нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом; 7. адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам — в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом; 8. аудиторские организации; 9. организаторы игорного бизнеса и лотерей; 10. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег. Ниже приведена таблица, раскрывающая подлежащие уведомлению виды операций и суммы по ним:| № | Вид операций: | Сумма в тенге (1 доллар США = 146 тенге) |
| 1 | Получение выигрыша, в том числе в электронной форме, по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи. | 1 миллион тенге ($ 6 849) |
| 2 | Покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 3 | Получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 4 | Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 5 | Снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 6 | Зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней. | 2 миллиона тенге ($ 13 690) |
| 7 | Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенные как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней. | 2 миллиона тенге ($ 13 690) |
| 8 | Открытие сберегательного счета (вклада) в пользу третьего лица и (или) внесение денег на такой счет как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 9 | Платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе | 2 миллиона тенге ($ 13 690) |
| 10 | Приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 11 | Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее 3-х месяцев. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 12 | Ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 13 | Осуществление страховой выплаты или получение страховой премии. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 14 | Внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 15 | Получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 16 | Сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 17 | Купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. | 7 миллионов тенге ($ 47 950) |
| 18 | Сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации. | 45 миллионов тенге ($ 308 200) |
| 19 | Сделки с ценными бумагами. | 45 миллионов тенге ($ 308 200) |