Банк Barclays открыл личный счет для владельца платежной системы Liberty Reserve. Это анонимная платежная система, которая работала без лицензии и осуществляла незаконную деятельность по отмыванию денег. Прокуратура Нью-Йорка обнаружила в испанском филиале банка Barclays счет основателя Liberty Reserve.
Liberty Reserve была основана в США Артуром Будовски, выходцем из Украины. Пока банку не предъявлено никаких обвинений, банк сотрудничает со следствием и предоставил всю необходимою информацию. Этот счет стал уже 45-м банковским счетом, арестованным в интересах следствия, по всему миру. В расследовании принимает участие правоохранители 17 стран. Как именно использовал Будовски этот счет, открытый в 2009 году, будет расследоваться прокуратурой Нью-Йорка.
Платежная система Liberty Reserve проработала 7 лет, за это время с ее помощью было проведено 55 миллионов транзакций. По мнению следователей этой платежной системой пользовались для отмывания незаконно полученных доходов по всему миру. Ущерб, который за время своего существования нанесла платежная система оценивается в $6 миллиардов.
В 2006 году выходцы из Украины Артур Будовски и Владимир Кац были осуждены на 5 лет с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов. Будовски отказался от американского гражданства и переехал жить в Коста-Рику, где и была организована Liberty Reserve.
Переводы в этой системе гарантировали полную анонимность, для регистрации в системе можно было указывать вымышленные данные. Через обменники пользователи покупали специальную электронную валюту, которую переводили друг другу. Транзакции проводились через счета открытые в банках России, Нигерии, Малайзии и Вьетнаме. В первый же год работы системы она стала самой популярной для отмывания денег. Комиссия системы составляла 1% за каждую транзакцию и 5% за снятие денег в обменнике. Доходы основателей составляли десятки миллионов долларов.
Несколько дней назад Артур Будовски и несколько его подельников были арестованы, им предъявлены обвинения о сговоре с целью отмывания денег. Им грозит тюремное заключения на срок до 20 лет, в случае если следствию удастся доказать их вину.
Фигурирование в очередном скандале для Barclays является серьезной проблемой. Новое руководство работает над восстановлением репутации банка, после известного случая с манипуляциями ставкой LIBOR, за которые банк был оштрафован на 290 миллионов фунтов стерлингов.
 |
автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service |
