Последние новости

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) заключили партнерство. Источник:https://www.nssmc.gov.ua/posylennia-mizhnarodnoi-spivpratsi-nktspfr-ta-bafin-pidpysaly-memorandum/ Среди приоритетных направлений сотрудничества выделили: предотвращение мошенничества, наблюдение за виртуальными активами, финансирование строительства и инвестиционных фондов в строительном секторе, а также требования к финансовой отчетности, альтернативные фонды и негосударственные пенсионные фонды. Председатель Комиссии Руслан Магомедов уверен, что подписание Меморандума – это очередной шаг к развитию для украинского рынка...

БВО продолжают менять законодательство по регулированию виртуальных активов. Согласно положениям соответствующего закона, компания, которая хочет работать с криптовалютой должна в течение 6 месяцев подать заявку на лицензию. БВО пытаются сформировать благоприятную среду для работы с цифровыми активами на их территории. Власти считают, что должна быть разработана сильная правовая база для работы в этой сфере. В конце марта из 80 полученных заявок, Комиссия по финансовым услугам утвердила всего 2. Получили долгожданные лицензии две компании: Portofino Technologies Globa и ONEiO International Limited. Поставщики услуг виртуальных активов, работающие на территории БВО...

24 апреля законодатели ЕС голосовали за создание обещанного агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег в рамках пакета мер, который также предусматривает запрещение крупных платежей наличными по всей Европе. "За" проголосовали 482 участника, "против" - 47. Источник:https://www.euronews.com/my-europe/2024/04/24/meps-approve-new-anti-money-laundering-rules-but-what-do-they-cover Этот шаг, принятый членами Европарламента на последней сессии голосования перед июньскими выборами, означает, что к футбольным сделкам и криптовалютным транзакциям применяются новые правила, поскольку блок стремится восстановить свою репутацию после серии скандалов в финансовом секторе. Новые ограничения запрещают...

Так называемые "серебренная" и "золотая" лицензии дают право на ведение пятилетней или десятилетней коммерческой деятельности в ОАЭ. Таким образом планируется повысить доходность государства и предоставить дополнительные возможности для экономического развития государства. Уже было проведено соответствующее совещание. Инициатива тесно соприкасается со стратегией "We the UAE 2031". Министр экономики считает, что власти ОАЭ успешно работают в направлении создании благоприятной среды для ведения бизнеса и инвестиций в стране. К концу 2023 года в ОАЭ уже работали около 788 тысяч компаний. Правительство уверенно, что с увеличением возможностей для...

SEC Таиланда работает над передачей информации ведомству о неавторизованных криптоплатформах. После этого они могут быть заблокированы. Таким образом происходит борьба с преступлениями, связанными с технологиями, а правоохранительные органы борются с отмыванием денег. SEC рекомендует всем пользователям вывести активы из неавторизованных криптоплатформ. Такие решения уже предприняли Индия и...

12 апреля Совет ЕС принял Директиву о конфискации неподтвержденного богатства, которое может быть связано с преступностью. Так в ЕС борются с преступными доходами. Директива обязывает всех стран участниц ЕС ввести правила и разработать механизм, при котором можно конфисковать имущество, если оно не может быть подтверждено официальными доходами. Таким образом, при наличии обвинительного акта, необъяснимые доходы лиц, должны быть конфискованы или заморожены. Даже в случае передачи имущества третей стороне (для избежания конфискации) такое имущество все-равно может быть конфисковано, если третье лицо знало о настоящей цели передачи. Кроме этого,...

Резервный банк Новой Зеландии начал консультации о возможном запуске цифровой валюты центрального банка (CBDC). Источник:https://www.rbnz.govt.nz/hub/news/2024/04/consultation-opens-on-a-digital-currency-for-new-zealand "Это будет первая цифровая форма новозеландской валюты, поддерживаемая правительством и доступная общественности. Физическая наличность в виде банкнот и монет все еще будет доступна, поэтому люди смогут использовать либо цифровую, либо физическую наличность" - говорят представители Центробанка. Чтобы получить доступ к цифровой валюте, не требуется счет в коммерческом банке, а потребуется цифровой кошелек, платежная карта или телефонное приложение. Обещают, что...

Королевский институт объединенных служб (RUSI) — старейший в мире и ведущий аналитический центр Великобритании в сфере обороны и безопасности. Миссия организации — информировать, влиять и расширять общественные дебаты, чтобы помочь построить более безопасный и стабильный мир. Источник:https://static.rusi.org/data-sharing-and-sanctions-against-russia-web-final.pdf Британский RUSI уже второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet). После саммита в Риге RUSI опубликовал анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества. Одним из основных указан переход от Red flags к actionable evidence (действенным доказательствам). Для этого необходимо...

Три швейцарских банка должны выплатить США сумму в размере 130 миллионов долларов. Министерство юстиции хочет, чтобы можно было провести судебное разбирательство для помощи американцам в унижении и выплате пособий. Підроздил Crédit Agricole со штаб-квартирой в Цюриху $99,2 млн. Это самая большая часть от общей суммы штрафа. $24,2 млн выплатили Dreyfus Sons & Co Ltd и $7,7 млн Baumann & Cie, Banquiers, обидевшие Базеля, Швейцарию. Банки могли регулировать ситуацию в рамках благотворительной программы, которую Министерство юстиции запустило в 2013 году. Швейцарские банки таким образом могут усилить криминальную деятельность, связанную с раскрытием информации о трансграничной...