Последние новости

Канадские власти оштрафовали крупнейшую в мире криптовалютную биржу на 6.6 млн канадских долларов (4.4 млн долларов США) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма. По данным анализа центра финансовых операций и отчетов Канады, Binance тысячи раз не сообщала о крупных соглашениях с виртуальной валютой на сумму свыше 10 тыс. канадских долларов (~$7310) за одну транзакцию. Кроме того, компания не зарегистрировалась как иностранное предприятие в стране. Также недавно был приговорен к 4 месяцам лишения свободы основатель Binance Чанпен Чжао, который признал свою вину в нарушении требований по борьбе с отмыванием...

Эстонский банк считает не справедливым решение наложения штрафа в размере 300 000 евро. Такое решение было вынесено группой финансовой разведки Эстонии после проведения расследования касательно 3 эпизодов с расчетами в 2022 и 2023 годах. В двух случаях банк не применил строгие меры комплексной проверки, а в третьем - поздно уведомил о транзакции, которая нарушала финансовые санкции. Финансовая группа разведки уверена, что причиной этим случаям стала халатность банка. Представители банка, в свою очередь, уверяют, что они со всей серьезностью относятся к выполнению требований при проведении проверки и не согласны со...

Верховная Рада приняла правку в законопроекте №10168-2 об отмене штрафов за неподачу отчетности по контролируемым иностранным компаниям до конца действия военного положения. Кроме того, законопроект №10168-2 был принят полностью. Он направлен на минимизацию уклонения от уплаты налогов, в частности, при экспорте зерновых и масличных культур. После 6 месяцев с момента вступления в силу законопроекта, предполагается, что экспортировать данные группы товаров смогут только плательщики налога на добавленную...

Правительство Литвы активно обсуждает возможность повышения налогообложения для граждан с целью увеличения финансирования сферы обороны. Таким образом, может повыситься корпоративный налог с 15% до 16%. Ставки НДС могут вырасти с 21% до 22%. Прогрессивные ставки подоходного налога могут быть пересмотрены, а некоторые льготы отменены. Кроме этого, ставка для малых компаний может повыситься с 5% до 10% для того, чтобы все бизнесы поставить в более справедливые условия. На данный момент все предложения находятся на стадии обсуждения, и требуют детального...

Филадельфийская компания Republic First, которая отказалась от переговоров о финансировании с группой инвесторов, была арестована Департаментом банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании. Источник:https://www.reuters.com/business/finance/us-regulators-set-seize-republic-first-bancorp-wsj-reports-2024-04-26/ В целях защиты вкладчиков Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) поручила Fulton Bank, взять на себя практически все депозиты и приобрести большую часть активов обанкротившегося Republic First Bank. По состоянию на 31 января 2024 года у Republic Bank было около 6 миллиардов долларов общих активов и 4 миллиарда долларов общих депозитов. По оценкам FDIC, стоимость банкротства его фонда составит 667 миллионов...

Специальные визы могут получить удаленные работники из 38 стран. Заявители должны быть от 21 до 55 лет с дипломом о высшем образовании. Требования к месячному доходу составляют 3000$. Для получения визы нужно предоставить диплом, заграниченный паспорт, контракт или трудовой договор с компанией, где устроен работник (это не могут быть турецкие компании), фото и документ, подтверждающий ежемесячный доход в 3000$ или ежегодный в 36000$. Первый этап подачи заявки осуществляется с помощью специального онлайн-сервиса. После выполнения всех требований и получения "Сертификата идентификации цифрового кочевника" заявитель может подаваться на визу в консульстве...

Об этом официально указано на сайте ГНС. Источник:https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/779389.html Основными странами регистрации КИК стали Польша – 25%, Великобритания – 13%, Соединенные Штаты Америки – 11%, Кипр – 9%, Эстония – 7%, другие страны – 35%. По данным от ДПС 11391 контролером подано 30057 Отчетов по 14116 КИК. Из которых 9 988 отчетов – по сокращенной форме и 20 069 отчетов – по полной. 11 143 физических лиц подали 29 355 отчетов о 13 755 КИК и 248 юридических лиц подали 702 отчеты о 361 КИК. Сумма налога на уплату составляет 1 776 млн...

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) заключили партнерство. Источник:https://www.nssmc.gov.ua/posylennia-mizhnarodnoi-spivpratsi-nktspfr-ta-bafin-pidpysaly-memorandum/ Среди приоритетных направлений сотрудничества выделили: предотвращение мошенничества, наблюдение за виртуальными активами, финансирование строительства и инвестиционных фондов в строительном секторе, а также требования к финансовой отчетности, альтернативные фонды и негосударственные пенсионные фонды. Председатель Комиссии Руслан Магомедов уверен, что подписание Меморандума – это очередной шаг к развитию для украинского рынка...

БВО продолжают менять законодательство по регулированию виртуальных активов. Согласно положениям соответствующего закона, компания, которая хочет работать с криптовалютой должна в течение 6 месяцев подать заявку на лицензию. БВО пытаются сформировать благоприятную среду для работы с цифровыми активами на их территории. Власти считают, что должна быть разработана сильная правовая база для работы в этой сфере. В конце марта из 80 полученных заявок, Комиссия по финансовым услугам утвердила всего 2. Получили долгожданные лицензии две компании: Portofino Technologies Globa и ONEiO International Limited. Поставщики услуг виртуальных активов, работающие на территории БВО...