Последние новости

Минфин Чехии опубликовало обновленный Финансовый бюллетень, где указана информация о юрисдикциях, которые не соответствуют правилам налогового взаимодействия. Источник:https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/financni-zpravodaj/2024/financni-zpravodaj-cislo-3-2024-55060 Такой шаг должен усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов. Страны, которые входят в список могут подвергаться усиленным требованиям и более жесткому мониторингу, а также высшим налоговым ставкам при осуществлении транзакций.Список обновляется два раза в год. В этот раз в него вошли Панама, Тринидад и Тобаго, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Россия, Гуам, Ангилья, Палау, Американское Самоа, Самоа, Американские Виргинские...

Международное издание Global Finance, которое специализируется на финансах и банковском секторе опубликовало рейтинг лучших банков мира. Банк соревновался в числе 23 стран Западной Европы. В рейтинге учитываются различные факторы. Например, рост активов, инновации, международное присутствие, прибыльность. Кроме этого, различные специалисты и консультанты, работающие в данной области, давали свою субъективную оценку. Лучшим банком Западной Европы был признан испанский CaixaBank. Bank of Cyprus был отмечен как лучший банк и лучший инвестиционный банк острова. Банк продемонстрировал высокие показатели и получил прибыль в размере 487 млн евро в 2023...

15 мая был принят закон, позволяющий использовать замороженные российские активы. Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы. Чтобы принять решение об использовании имущества в качестве возмещения ущерба нужно, чтобы наличие ущерба и необходимость компенсации были доказаны в соответствии с международным правом. Пострадавшее иностранное государство должно выставить соответствующее требование государство, которое нанесло ущерб. Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба....

Одними из основных изменений стали изменения в отчетности. Теперь будут приниматься только те отчеты, которые будут отправлены по электронной почте. Также требуется предоставление отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества. К операциям, о которых нужно сообщать относятся операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг. Если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является...

Канадские власти оштрафовали крупнейшую в мире криптовалютную биржу на 6.6 млн канадских долларов (4.4 млн долларов США) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма. По данным анализа центра финансовых операций и отчетов Канады, Binance тысячи раз не сообщала о крупных соглашениях с виртуальной валютой на сумму свыше 10 тыс. канадских долларов (~$7310) за одну транзакцию. Кроме того, компания не зарегистрировалась как иностранное предприятие в стране. Также недавно был приговорен к 4 месяцам лишения свободы основатель Binance Чанпен Чжао, который признал свою вину в нарушении требований по борьбе с отмыванием...

Эстонский банк считает не справедливым решение наложения штрафа в размере 300 000 евро. Такое решение было вынесено группой финансовой разведки Эстонии после проведения расследования касательно 3 эпизодов с расчетами в 2022 и 2023 годах. В двух случаях банк не применил строгие меры комплексной проверки, а в третьем - поздно уведомил о транзакции, которая нарушала финансовые санкции. Финансовая группа разведки уверена, что причиной этим случаям стала халатность банка. Представители банка, в свою очередь, уверяют, что они со всей серьезностью относятся к выполнению требований при проведении проверки и не согласны со...

Верховная Рада приняла правку в законопроекте №10168-2 об отмене штрафов за неподачу отчетности по контролируемым иностранным компаниям до конца действия военного положения. Кроме того, законопроект №10168-2 был принят полностью. Он направлен на минимизацию уклонения от уплаты налогов, в частности, при экспорте зерновых и масличных культур. После 6 месяцев с момента вступления в силу законопроекта, предполагается, что экспортировать данные группы товаров смогут только плательщики налога на добавленную...

Правительство Литвы активно обсуждает возможность повышения налогообложения для граждан с целью увеличения финансирования сферы обороны. Таким образом, может повыситься корпоративный налог с 15% до 16%. Ставки НДС могут вырасти с 21% до 22%. Прогрессивные ставки подоходного налога могут быть пересмотрены, а некоторые льготы отменены. Кроме этого, ставка для малых компаний может повыситься с 5% до 10% для того, чтобы все бизнесы поставить в более справедливые условия. На данный момент все предложения находятся на стадии обсуждения, и требуют детального...

Филадельфийская компания Republic First, которая отказалась от переговоров о финансировании с группой инвесторов, была арестована Департаментом банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании. Источник:https://www.reuters.com/business/finance/us-regulators-set-seize-republic-first-bancorp-wsj-reports-2024-04-26/ В целях защиты вкладчиков Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) поручила Fulton Bank, взять на себя практически все депозиты и приобрести большую часть активов обанкротившегося Republic First Bank. По состоянию на 31 января 2024 года у Republic Bank было около 6 миллиардов долларов общих активов и 4 миллиарда долларов общих депозитов. По оценкам FDIC, стоимость банкротства его фонда составит 667 миллионов...