Последние новости

Одними из основных изменений стали изменения в отчетности. Теперь будут приниматься только те отчеты, которые будут отправлены по электронной почте. Также требуется предоставление отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества. К операциям, о которых нужно сообщать относятся операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг. Если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является...

НБУ принял постановление №56, отменяющее некоторые валютные ограничения, введенные в связи с военным положением. Таким образом, отменены валютные ограничения по осуществлению переводов по операциям по импорту работ и услуг. Также разрешено перевод средств за границу для погашения кредитов, полученных от нерезидентов до 20 июня 2023 года, что в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года. Кроме этого смягчены ограничения по погашению кредитов, полученных от нерезидентов после 20 июня 2023 года. А именно: разрешается покупать иностранную валюту для уплаты процентов по «новым» кредитам, а минимальный...

Канадские власти оштрафовали крупнейшую в мире криптовалютную биржу на 6.6 млн канадских долларов (4.4 млн долларов США) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма. По данным анализа центра финансовых операций и отчетов Канады, Binance тысячи раз не сообщала о крупных соглашениях с виртуальной валютой на сумму свыше 10 тыс. канадских долларов (~$7310) за одну транзакцию. Кроме того, компания не зарегистрировалась как иностранное предприятие в стране. Также недавно был приговорен к 4 месяцам лишения свободы основатель Binance Чанпен Чжао, который признал свою вину в нарушении требований по борьбе с отмыванием...

Эстонский банк считает не справедливым решение наложения штрафа в размере 300 000 евро. Такое решение было вынесено группой финансовой разведки Эстонии после проведения расследования касательно 3 эпизодов с расчетами в 2022 и 2023 годах. В двух случаях банк не применил строгие меры комплексной проверки, а в третьем - поздно уведомил о транзакции, которая нарушала финансовые санкции. Финансовая группа разведки уверена, что причиной этим случаям стала халатность банка. Представители банка, в свою очередь, уверяют, что они со всей серьезностью относятся к выполнению требований при проведении проверки и не согласны со...

Верховная Рада приняла правку в законопроекте №10168-2 об отмене штрафов за неподачу отчетности по контролируемым иностранным компаниям до конца действия военного положения. Кроме того, законопроект №10168-2 был принят полностью. Он направлен на минимизацию уклонения от уплаты налогов, в частности, при экспорте зерновых и масличных культур. После 6 месяцев с момента вступления в силу законопроекта, предполагается, что экспортировать данные группы товаров смогут только плательщики налога на добавленную...

Правительство Литвы активно обсуждает возможность повышения налогообложения для граждан с целью увеличения финансирования сферы обороны. Таким образом, может повыситься корпоративный налог с 15% до 16%. Ставки НДС могут вырасти с 21% до 22%. Прогрессивные ставки подоходного налога могут быть пересмотрены, а некоторые льготы отменены. Кроме этого, ставка для малых компаний может повыситься с 5% до 10% для того, чтобы все бизнесы поставить в более справедливые условия. На данный момент все предложения находятся на стадии обсуждения, и требуют детального...

Филадельфийская компания Republic First, которая отказалась от переговоров о финансировании с группой инвесторов, была арестована Департаментом банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании. Источник:https://www.reuters.com/business/finance/us-regulators-set-seize-republic-first-bancorp-wsj-reports-2024-04-26/ В целях защиты вкладчиков Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) поручила Fulton Bank, взять на себя практически все депозиты и приобрести большую часть активов обанкротившегося Republic First Bank. По состоянию на 31 января 2024 года у Republic Bank было около 6 миллиардов долларов общих активов и 4 миллиарда долларов общих депозитов. По оценкам FDIC, стоимость банкротства его фонда составит 667 миллионов...

Специальные визы могут получить удаленные работники из 38 стран. Заявители должны быть от 21 до 55 лет с дипломом о высшем образовании. Требования к месячному доходу составляют 3000$. Для получения визы нужно предоставить диплом, заграниченный паспорт, контракт или трудовой договор с компанией, где устроен работник (это не могут быть турецкие компании), фото и документ, подтверждающий ежемесячный доход в 3000$ или ежегодный в 36000$. Первый этап подачи заявки осуществляется с помощью специального онлайн-сервиса. После выполнения всех требований и получения "Сертификата идентификации цифрового кочевника" заявитель может подаваться на визу в консульстве...

Соответствующий законопроект уже находится в Верховной Раде, ожидается его ратификация. До этого, 19 февраля 2024 года во время Японо-Украинской конференции по экономическому росту и реконструкции министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Конвенцию между Правительствами стран. Данная Конвенция призвана улучшить партнерские отношения между странами, а также облегчить процесс экономического сотрудничества. Конвенция регулирует правила налогообложения, роялти, процентов и дивидендов между странами. Ставки налогообложения некоторых доходов могут составлять 5 или 10 процентов, что может оказаться выгодным для развития инвестиционных...