Последние новости

Речь идет о Capital Investment Entrant Scheme. Так называемая "золотая виза" будет доступна с 2024 года, а минимальный инвестиционный порог установлен на уровне $3,8 млн. В обновленной версии программы есть ряд условий для заявителей. Во первых, заявителям должно быть больше 18 лет. Программа не предусматривает ограниченного количества тех, кто может подать заявку. Денежные инвестиции должны вкладываться минимум на 7 лет и в стратегически важные отрасли для Гонконга. Это могут быть ценные бумаги, депозиты, акции Гонконгской фондовой биржи и др. При этом, можно инвестировать в землю и нежилые постройки, но не в жилую недвижимость. Инвесторы должны быть благонадежными,...

Правила вступят в силу с 1 мая 2024 года и будут распространяться на все платежные организации, которые занимаются осуществлением платежей для китайских клиентов. В зависимости от наличия или отсутствия возможности открывать счета и принимать депозиты все платежные организации будут разделены на два типа: операторы депозитных счетов и обработчики платежей. Выпуск карт предоплаты выведен из-под действия новых правил и будет регулироваться отдельно. Подробные правила классификации и контроля за разными видами платежных организаций будут отдельно определены Народным банком Китая. Деятельность платежных организаций требует лицензии Народного...

С 1 января в США вступят в силу поправки к Закону о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act). Закон должен усилить ответственность юристов, бухгалтеров и других поставщиков корпоративных услуг, которые содействуют лицам в отмывании средств. В 2014 году следователь, выдававший себя за представителя коррумпированного иностранного правительства, встретился с 16 манхэттенскими адвокатами, чтобы с их помощью перевести миллионы денег, полученных подозрительным образом, в США. Все они, кроме одного, фактически предоставили "дорожную карту" по отмыванию денег через подставные корпорации. Не существовало никаких нормативных актов, которые бы четко...

В Revolut заявили, что в 2024 году не будут оказывать криптовалютные услуги корпоративным бизнес-клиентам из Великобритании. В заявлении говорится, что данная мера вводится в связи с новыми требованиями, установленными Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Такой перерыв в обслуживании клиентов Revolut Business из Великобритании даст возможность компании легче адаптироваться к обновленным правилам FCA. «Эта мера направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и обеспечение дополнительной защиты для новых и существующих инвесторов Revolut Business. Нам придется скорректировать наше текущее предложение криптовалюты для бизнеса, чтобы...

5 ведомств (Министерство торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Департамент внутренней безопасности США) выпустили интересный Alert по лучшим практикам безопасности и комплаенса по перевозке грузов морем и другими транспортными средствами. Ознакомиться с полным текстом можно здесь. В документе приводятся разные так называемые red flags (например манипуляции с локациями, подделка документов, перекачка в открытом море (ship-to-ship transfer)) а также примеры уголовного и гражданско-правового преследования за незаконную транспортировку грузов. В том числе одно криминальное дело от сентября 2023 г. и много других...

Власти Турции внесли весомые изменения в правила получения гражданства через приобретение недвижимости. Речь идет об ужесточении условий для иностранных инвесторов. В соответствии с новыми правилами, теперь нельзя получить "золотой паспорт" через приобретение земельных участков без застроек. Изменения утвердили постановлением № 7938, которое подписал президент. Стоит отметить, что минимальная стоимость инвестиций в недвижимость для получения гражданства не изменилась - 400 тысяч долларов США. Не исключено, что она станет выше в 2024 году. Но самое важное изменение - это, конечно же, инвестиции именно в участки с уже построенными...

Криптовалютная платформа Crypto.com получила лицензию на создание электронных денег (EMI) от Управления финансового надзора Великобритании (FCA). Лицензия EMI позволяет компаниям выпускать электронные деньги, управлять ими и расширяет спектр финансовых услуг. Благодаря лицензии компания планирует выпустить электронные деньги, адаптированные для рынка Великобритании в соответствии со стандартами, установленными FCA по защите потребителей. Криптобиржа, основанная в 2016 году, ранее уже получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Дубае. Компания сейчас обслуживает более 80 млн клиентов, позволяя им покупать и продавать криптовалюту через...

Единая лицензия Дубая это уникальный коммерческий идентификатор, предоставляемый всем предприятиям в Дубае с целью достижения оптимизированного подхода к различным бизнес-процессам. Инициатива DUL, выдаваемая существующим новым предприятиям в Дубае, работающим либо с лицензией на материке, либо с лицензией свободной зоны, вводит единый цифровой реестр. Реестр, созданный в сотрудничестве с Советом свободных зон Дубая, объединяет все экономические учреждения Дубая и его свободные зоны в единую платформу для управления, сопоставления и обмена данными, выступая в качестве надежного единого источника цифровой информации. DUL призвана упростить...

Уже в середине декабря на заседании в Страсбурге будет обсуждаться судьба Черногории касательно попадания в "серый список" FATF. Если страна попадет в список, она присоединиться к Сирии, Йемену, Мали, Нигерии и Буркина-Фасо. Это влечет за собой усиленный надзор FATF. Черногория может стать второй страной ЕС в "сером списке". Недавно Правительство Черногории утвердило нововведения в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Комитет экспертов Совета Европы должен принять решение и оно может повлиять на заключение FATF. Включение Черногории в "серый список" может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга, замедление...