Последние новости

Единая лицензия Дубая это уникальный коммерческий идентификатор, предоставляемый всем предприятиям в Дубае с целью достижения оптимизированного подхода к различным бизнес-процессам. Инициатива DUL, выдаваемая существующим новым предприятиям в Дубае, работающим либо с лицензией на материке, либо с лицензией свободной зоны, вводит единый цифровой реестр. Реестр, созданный в сотрудничестве с Советом свободных зон Дубая, объединяет все экономические учреждения Дубая и его свободные зоны в единую платформу для управления, сопоставления и обмена данными, выступая в качестве надежного единого источника цифровой информации. DUL призвана упростить...

Уже в середине декабря на заседании в Страсбурге будет обсуждаться судьба Черногории касательно попадания в "серый список" FATF. Если страна попадет в список, она присоединиться к Сирии, Йемену, Мали, Нигерии и Буркина-Фасо. Это влечет за собой усиленный надзор FATF. Черногория может стать второй страной ЕС в "сером списке". Недавно Правительство Черногории утвердило нововведения в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Комитет экспертов Совета Европы должен принять решение и оно может повлиять на заключение FATF. Включение Черногории в "серый список" может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга, замедление...

В ЕС проводятся переговоры касательно новых законов о борьбе с отмыванием денег. Потенциально можно говорить о запрете на крупные выплаты наличными и гражданстве за инвестиции. Новые правила должны быть изложены в Директиве. Она будет влиять на всех членов ЕС. Особенность Директивы в легкости соблюдения и большей эффективностью в борьбе с трансграничными потоками. Также планируется запретить использование наличности для проведения больших сделок, например, приобретения недвижимости. Одной из основных тем для обсуждения стало получение гражданства за инвестиции, так как "золотые визы" могут быть почвой для отмывания...

Еще в феврале 2021 года Саудовская Аравия объявила о планах прекратить присуждение государственных контрактов компаниям, чьи региональные штаб-квартиры не расположены в Королевстве, с 1 января 2024 года, не считая некоторых исключений. Источник:https://www.khaleejtimes.com/hi/business/saudi-arabia-offers-30-year-tax-break-for-companies-moving-regional-hqs-to-riyadh Саудовская программа направлена привлечение международных компаний к созданию региональных штаб-квартир в Саудовской Аравии. Таким образом, планируется сделать Королевство первым выбором для компаний в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, с помощью преимуществ и уникальных условий поддержки. Такова совместная инициатива...

Правительство страны приняло правило, предназначенное обязать каждого плательщика налогов отчитываться в декларации о нахождениях и собственности офшоров. Это сделано для повышения честности в отчетности о доходах и более ожесточенной борьбы с неуплатой от налогов. Законопроект предложили в Налоговом и таможенном управлении Португалии. Он был одобрен во время принятия поправок в бюджет на 2024 год. Таким образом, налогоплательщики должны будут показывать все доходные источники во время заполнения декларации IRS Model 3. Обязательно нужно предоставлять информацию о налоге на доходы физических лиц, которые превышают €500 и также о всех...

Крупнейшая криптобиржа мира Binance заключила соглашение с анонимным банковским партнером для привлечения крупных инвесторов-юрлиц и устранения контрагентских рисков. В Binance сообщают, что соглашение позволит институциональным инвесторам продолжать внебиржевую торговлю с обеспечением, находящимся под контролем банка-партнера. Договоренность должна проработать контрагентские риски, которые сегодня сильно беспокоят институциональных инвесторов. Таким образом должна быть создана инфраструктура, напоминающая традиционный финансовый рынок. Инвесторы смогут пропорционально распределять свои криптоактивы в зависимости от уровня терпимости...

Компания Swift уже подключила внутренние платежные системы по всей Европе для обеспечения полной прозрачности и сквозного отслеживания мгновенных трансграничных переводов, предназначенных для ЕС. Схема мгновенных кредитных переводов One-Leg-Out (OCT Inst) Европейского платежного совета запущена на этой неделе. Она позволяет обрабатывать платежи в Европу и из Европы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Запуск системы последовал успешной проверке концепции в начале этого года, во время которой Swift сотрудничал с европейской платежной системой Iberpay, испанскими банками BBVA, CaixaBank и Santander, коммерческими банками из Австралии (ANZ и National Australia Bank), Бразилии (Itaú Unibanco) и...

В течение полугода в Украине должны появится новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроекта о налогообложении криптовалютных операций. Об этом рассказал народный депутат Верховной Рады Украины, председатель МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий во время Binance Super Meetup во Львове. «Украина еще не член ЕС, а предусмотренное в MiCA регулирование более сложное. В текущих условиях, когда в Украине нет большого крипторынка и капитала на нем, имплементация жестких требований сделает нашу страну менее конкурентоспособной», — сказал Жмеренецкий. Рабочая группа планирует подготовить вариант законодательного регулирования, который станет...

Для содействия международному сотрудничеству в области налогообложения Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании налоговой конвенции ООН. За резолюцию проголосовали 125 государств-членов, 48 проголосовали против и 9 воздержались. Резолюция предусматривает создание межправительственного комитета для разработки протоколов и мер по борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами. Комитет должен состоять не более чем из 20 членов, избираемых на основе сбалансированного географического представительства, чтобы гарантировать равное представительство пяти региональных групп ООН. Этому предшествовало предложение...