Последние новости

FCA оштрафовал Santander Банк на 107,7 млн фунтов стерлингов после того, как контролирующий орган обнаружил серьезные и постоянные проблемы в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML), которые затронули клиентов категории Business Banking. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/fintech/fca-fines-santander-uk-107-7-million-for-repeated-anti-money-laundering-failures/ В период с 31 декабря 2012 г. по 18 октября 2017 г. Santander не смог должным образом контролировать и управлять внутренними системами AML, что значительно повлияло на надзор за счетами более чем 560 000 бизнес-клиентов. Банк использовал неэффективные системы для адекватной проверки информации, предоставленной клиентами об их предполагаемой бизнес деятельности. Но...

Минфин опубликовал Приказ № 248, которым утвердил форму справки и порядок подтверждения статуса налогового резидента Украины во избежание двойного налогообложения в соответствии с нормами международных договоров. Новая форма действует с 1 ноября 2022 года. Это особенно актуально для украинцев, вынужденных уехать за границу в связи с войной, но остающихся налоговыми резидентами Украины в 2022 году и имеющих необходимость подтвердить свой статус украинского налогового резидента в стране пребывания. Налогоплательщик может подать заявление в электронной форме и предоставить документы и сведения, подтверждающие основания для определения его...

Швейцарский цифровой банк SEBA решил расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и открыл новый офис в Гонконге. На данный момент SEBA Hong Kong предлагает консультационные услуги, исследования рынка и привлекает стратегических партнеров для своего главного офиса в Швейцарии. Источник:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/swiss-smart-bank-seba-opens-an-office-in-hong-kong--1259346 Банк SEBA предоставляет полностью регулируемые банковские и инвестиционные услуги, такие как структурированные продукты, кредиты, карты, банковские счета, хранение криптовалют и NFT. Одним из ключевых аспектов, который позволил SEBA зарекомендовать себя в качестве надежного хранителя криптовалюты в...

Британский банк Starling Bank заблокировал все карточные платежи продавцам криптовалюты и ограничил исходящие и входящие банковские переводы, связанные с криптовалютой. Теперь клиентам Starling запрещено использовать учетную запись для вывода или внесения фиатных денег на криптобиржи или из них. Источник: https://thepaypers.com/cryptocurrencies/starling-bank-restricts-crypto-related-transfers--1259262 Основной причиной такого ограничения является высокий уровень риска, связанный с криптовалютой. Поэтому Банк принял решение запретить все карточные платежи торговцам криптовалютой и ввести дополнительные ограничения на исходящие и входящие переводы. Необанк сделал этот шаг после краха...

Бизнес-аккаунт Wise Business запустил кешбэк для своих клиентов. Эта функция позволит компаниям получить кешбэк в качестве вознаграждения в размере 1% за каждую карточную транзакцию. На данный момент кешбэк доступен только для компаний зарегистрированных в Великобритании. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/wise-business-launches-cashback/ Независимо от того, покупает ли компания бумагу в Великобритании, заказывает рождественские товары в Стокгольме или рассчитывается в командировке в Сингапуре, каждая такая транзакция сопровождается кешбэком. Все текущие держатели карт Wise Business, зарегистрированные в Великобритании, автоматически регистрируются с новой функцией, а...

Финский сервис онлайн-банкинга для малого бизнеса Holvi объявил о выпуске виртуальных дебетовых карт. Теперь все тарифные пакеты включают виртуальную дебетовую карту с собственным номером, что обеспечивает большую безопасность и прозрачность расходов компании. Виртуальные карты готовы к немедленному использованию и обеспечивают полный контроль над всеми расходами в любое время, как в интернете, так и в магазинах. Источник:https://thepaypers.com/mobile-payments/holvi-introduces-virtual-debit-cards--1259104 С помощью виртуальных дебетовых карт самозанятые пользователи могут создавать свои собственные карты для любых целей. Также, виртуальную дебетовую карту Holvi можно добавить к...

Европейская комиссия приняла законодательное предложение об осуществлении мгновенных платежей в евро, доступных для всех граждан и предприятий, имеющих банковский счет в ЕС и странах ЕЭЗ. Мгновенные платежи позволят физическим лицам и компаниям, переводить деньги в любое время любого дня в течение десяти секунд, что делает их намного быстрее по сравнению с традиционными кредитными переводами, которые принимаются поставщиками платежных услуг только в рабочее время и поступают на счет получателя только на следующий рабочий день. Источник:https://thepaypers.com/online-mobile-banking/european-commission-proposes-law-for-eur-instant-payments--1258893# Что предусматривает новый...

Revolut добавил 12 новых токенов в свой крипто-портфель, теперь клиентам стали доступны такие валюты, как - BLZ, BOND, FIDA, GMT, GODS, GST, LPT, MINA, RAD, RNDR, SUPER, UNFI. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/revolut-customers-will-trade-close-to-100-tokens-use-them-for-everyday-card-purchases-and-a-new-learn-earn-course/ После увеличения количество криптовалют, доступных для покупки и продажи, приблизилось к 100. Приложение цифрового банка позволит клиентам использовать их все для повседневных покупок при помощи карт и получать кэшбэк в размере 1%. Новый продукт уже доступен на первых двух рынках - в Великобритании и Швейцарии. В будущем Revolut расширит эту географию. Напомним, Revolut Ltd - компания, основанная в Соединенном Королевстве,...

Société Générale, третий по величине банк Франции по рыночной капитализации, в прошлом месяце получил разрешение регулирующих органов на работу в стране в качестве поставщика услуг цифровых активов. Основанный в 1864 году и с активами на общую сумму более € 1,4 млрд по состоянию на 2020 год, он является третьим по величине банком Франции и шестым по величине игроком в Европе с точки зрения его баланса. Теперь банковский гигант может хранить, продавать и торговать цифровыми активами. Источник:https://www.unlock-bc.com/92044/france-approves-its-third-biggest-bank-to-operate-digital-asset-services/ Это произошло благодаря постановлению поставщика услуг цифровых активов (DASP) от Autorité des Marchés Financiers (AMF),...