Последние новости

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) предупредило о новом крипто-вредоносном ПО под названием Godfather. Godfather был разработан для сбора пользовательских данных, основной целью которого являются банковские и криптовалютные приложения. Источник:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/bafin-warns-of-new-godfather-banking-and-crypto-malware--1259756 Новый вирус заставляет устройства отображать поддельные веб-сайты банковских и крипто приложений, с целью кражи данных для входа их пользователей. BaFin сообщил, что Godfather нацелен приблизительно на 400 банковских и крипто приложений, в том числе на те, которые работают в Германии. Впервые Godfather оказался в центре внимания в декабре 2022...

Girocard, известная как карта EC, является самой популярной платежной картой в Германии. На днях, Mastercard объявила, что с 1 июля 2023 года сберегательные кассы и банки больше не смогут выпускать Girocard с символом Maestro. Источник:https://thepaypers.com/mobile-payments/maestro-debit-card-feature-will-expire-in-july-2023--1259691 По словам представителя Mastercard, функция Maestro больше не актуальна и поэтому будет упразднена. Самым большим недостатком Maestro является то, что ее нельзя использовать для оплаты онлайн, поскольку для этого требуется кредитная карта. При этом, Girocard останется полностью действующим платежным инструментом в Германии даже без функции Maestro. Дальнейшие платежи и снятие денег будут...

Правительство приняло постановление №1364 о формировании перечня территорий, на которых происходили боевые действия, и временно оккупированных территорий. Это позволит полноценно реализовать право налогоплательщиков подтвердить невозможность вывоза первичных документов или их утрату в соответствии с подпунктом 69.28 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины. Данным подпунктом предусматривается, что к налогоплательщикам, осуществлявшим деятельность на территориях ведения боевых действий и временно оккупированных территориях, которые не могут предоставить первичные документы, на основании...

Американская платежная система Payoneer получила одобрение Валютного управления Сингапура (MAS) в качестве держателя лицензии крупного платежного учреждения. Источник:https://thepaypers.com/payments-general/payoneer-gains-major-payment-institution-license-in-singapore--1259566# Полученная лицензия позволит Payoneer внедрить дополнительные платежные услуги, такие как массовые выплаты и выпуск карт, компаниям из Сингапура. Все платежи, обрабатываемые Payoneer, осуществляются через совместимую, безопасную и тщательно проверенную платежную платформу, которая контролируется финансовыми регуляторами по всему миру. Напомним, Payoneer уже имеет лицензии в США, Европе, Гонконге, Японии, Австралии и Индии. Также,...

Немецкая компания по обработке цифровых платежей Еpay заключила партнерское соглашение с UnionPay для интеграции платежного сервиса QR-кода в Европе. Источник:https://thepaypers.com/mobile-payments/epay-incorporates-unionpay-qr-code-payments-in-europe--1259486# Соглашение между UnionPay International (UPI) и Еpay означает, что платежи по QR-коду UnionPay теперь доступны в Европе не только для китайских туристов, но и для других пользователей карт UnionPay со всего мира. Благодаря новому партнерству Еpay расширил свое портфолио, добавив ориентированный на потребителя удобный способ оплаты. На внутреннем китайском рынке в последние годы эта услуга превратилась в один из самых популярных способов оплаты QR, поскольку UPI...

FCA оштрафовал Santander Банк на 107,7 млн фунтов стерлингов после того, как контролирующий орган обнаружил серьезные и постоянные проблемы в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML), которые затронули клиентов категории Business Banking. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/fintech/fca-fines-santander-uk-107-7-million-for-repeated-anti-money-laundering-failures/ В период с 31 декабря 2012 г. по 18 октября 2017 г. Santander не смог должным образом контролировать и управлять внутренними системами AML, что значительно повлияло на надзор за счетами более чем 560 000 бизнес-клиентов. Банк использовал неэффективные системы для адекватной проверки информации, предоставленной клиентами об их предполагаемой бизнес деятельности. Но...

Минфин опубликовал Приказ № 248, которым утвердил форму справки и порядок подтверждения статуса налогового резидента Украины во избежание двойного налогообложения в соответствии с нормами международных договоров. Новая форма действует с 1 ноября 2022 года. Это особенно актуально для украинцев, вынужденных уехать за границу в связи с войной, но остающихся налоговыми резидентами Украины в 2022 году и имеющих необходимость подтвердить свой статус украинского налогового резидента в стране пребывания. Налогоплательщик может подать заявление в электронной форме и предоставить документы и сведения, подтверждающие основания для определения его...

Швейцарский цифровой банк SEBA решил расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и открыл новый офис в Гонконге. На данный момент SEBA Hong Kong предлагает консультационные услуги, исследования рынка и привлекает стратегических партнеров для своего главного офиса в Швейцарии. Источник:https://thepaypers.com/cryptocurrencies/swiss-smart-bank-seba-opens-an-office-in-hong-kong--1259346 Банк SEBA предоставляет полностью регулируемые банковские и инвестиционные услуги, такие как структурированные продукты, кредиты, карты, банковские счета, хранение криптовалют и NFT. Одним из ключевых аспектов, который позволил SEBA зарекомендовать себя в качестве надежного хранителя криптовалюты в...

Британский банк Starling Bank заблокировал все карточные платежи продавцам криптовалюты и ограничил исходящие и входящие банковские переводы, связанные с криптовалютой. Теперь клиентам Starling запрещено использовать учетную запись для вывода или внесения фиатных денег на криптобиржи или из них. Источник: https://thepaypers.com/cryptocurrencies/starling-bank-restricts-crypto-related-transfers--1259262 Основной причиной такого ограничения является высокий уровень риска, связанный с криптовалютой. Поэтому Банк принял решение запретить все карточные платежи торговцам криптовалютой и ввести дополнительные ограничения на исходящие и входящие переводы. Необанк сделал этот шаг после краха...