Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Банку Monzo сообщили о подозрении в нарушении правил по борьбе с отмыванием средств

Опубликовано: 02.08.2021 |

Теги:

Орган финансового контроля Великобритании (FCA) сообщил нескольким розничным банкам, в частности Monzo, о подозрении в нарушении правил осуществления контроля за совершением финансовых преступлений и борьбы с отмыванием средств. Monzo уверяет, что сотрудничает по всем запросам FCA в связи с проведением расследования. Источник: https://www.bbc.com/news/business-58033700 В 2020 году сотни клиентов Monzo заявили о потере доступа к своим средствам на счетах в Monzo, которые были внезапно заблокированы в первый локдаун, вызванный пандемией covid-19. В ответ Monzo, основанный на мобильном приложении онлайн-банк, всего лишь уверяет, что особенно тщательно подходит к решению проблемы...

Суд ЕС вынес решение по уплате НДС при предоставлении в аренду имущества «постоянным представительством»

Опубликовано: 20.07.2021 |

Теги:

#Titanium #ЕС #НДС #Постоянное представительство #предоставления имущества в аренду

Суд ЕС по делу C-931/19 (Titanium v Finanzamt Osterreich) принял решение о том, что Titanium, компания по управлению имуществом, зарегистрированная в Джерси, которая предоставляла в аренду объекты недвижимости в Австрии, не имеет постоянного представительства для целей уплаты НДС в Австрии. Источник: https://www.internationaltaxreview.com/article/b1snsrc9tww95w/titanium-case-and-fixed-establishments-for-vat-purposes-has-anything-really-changed Это решение было передано в Суд ЕС австрийским судом в связи с иском органа налоговой власти Австрии о том, что компания Titanium имеет постоянное представительство в Австрии для целей уплаты НДС, поскольку предоставляла в аренду недвижимость в Австрии. Titanium не осуществляла никаких других видов...

Предложение ввести глобальную минимальную ставку налога в 15% нашла поддержку 130 стран

Опубликовано: 08.07.2021 |

Теги:

#минимальная ставка налога #Налог #налог на прибыль предприятия #налоговая гавань

В четверг, 1 июля, 130 стран предварительно достигли соглашения на счет проекта, согласно которому транснациональные корпорации будут платить надлежащую долю налогов независимо от места ведения своей деятельности. Этот результат переговоров, проводимых под контролем Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), уникален тем, что среди подписантов - Россия, Китай и Индия, большие экономические государства, которые сначала остерегались попыток реформирования мировой системы налогообложения. Источник: https://www.nytimes.com/2021/07/01/business/global-minimum-tax.html В соответствии с согласованным концептуальным проектом будут введены на уровне...

Известны итоги очередного заседания FATF

Опубликовано: 06.07.2021 |

Теги:

#AML #CTF #FATF

В период с 20 по 25 июня 2021 состоялось пленарное заседание FATF, на котором было принято множество решений относительно современной практики противодействия отмыванию денег. Ниже представлены ключевые моменты. Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html 1.Пересмотр рекомендаций. FATF объявила о публичном сборе позиций по поводу обновления Рекомендаций №24 о транспарентности и бенефициарном владении юридическими лицами. С заключением о публичных консультациях (white paper) можно ознакомиться по ссылке. Позиции будут собираться до 20 августа 2021 года. 2. Юрисдикции под усиленным контролем. FATF отметила прогресс ряда юрисдикций в области...

Payoneer провел ребрендинг и стал публичной компанией

Опубликовано: 01.07.2021 | Новости

Теги:

#payoneer #Платёжные системы #США

Основана в 2005 году американская компания по предоставлению финансовых услуг Payoneer объявила о ребрендинге, чтобы подчеркнуть свое стремление к открытой коммерции. Источники: https://cutt.ly/fmdIMZxhttps://cutt.ly/smdI3nlЦвет нового бренда Payoneer — «универсальный». Он отражает обещание компании быть везде и для всех. Новый символ — круг — иллюстрирует становление Payoneer как единого и универсального партнера для будущего коммерции. «Мы живем в эпоху открытой коммерции. В то время, когда весь мир движется в едином цифровом ритме, и любой человек из любой точки планеты может реализовать свой потенциал. Это реальность, к которой мы всегда стремились. Новый бренд создан...

Наибольший SPAC приобретет долю Universal и трансформируется в SPARC

Опубликовано: 11.06.2021 |

Теги:

#SPAC #SPARC #Инвестиции #слияние и поглощение #фондовая биржа #хедж-фонд

В пятницу, 4 июня 2021 года, стало известно о заключении самой сложной сделки по SPAC ("special purpose acquisition company", специализированная компания по целевому слиянию и поглощению). Наибольшая по объему собранных средств SPAC основателя Билла Экмана наконец нашла партнера для целевой сделки по слиянию и поглощению, не похожей на любую другую сделку SPAC. Так, SPAC Pershing Square Tontine Holdings близок к подписанию договора о приобретении 10 процентов права собственности на Universal Music Group, при этом музыкальную компанию было оценено в 42 млрд долл. США. После закрытия сделки она станет самой крупной среди всех, к которым когда-либо участвовала SPAC, и явно самой сложной из всех по...

Минфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юридических лиц

Опубликовано: 11.06.2021 |

Теги:

#бенефициарное владение #Украина

В Министерстве финансов Украины (Минфин) сообщили об утверждении приказа от 19 марта 2021 №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», который зарегистрирован Министерством юстиции Украины (Минюст) 08 июня 2021 под №768/36390. Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_zatverdiv_formu_rozkrittia_strukturi_vlasnosti_iuridichnikh_osib-2918?fbclid=IwAR0TAvX8dQ1uFIDcMI3QgauxnmyHmH1Pfb4DgXT-dNML9RC8VFE9mXvZSL8 Теперь структура собственности является официальным документом, который с целью установления конечного бенефициарного владельца юридического лица должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору. Структура собственности готовится в произвольной форме и является...

Банки Великобритании начали блокировать платежи пользователей на криптобиржи

Опубликовано: 02.06.2021 |

Теги:

#Банки #Великобритания #криптовалюта

В последние недели банки Великобритании начали приостанавливать переводы на криптовалютные биржи в связи с тем, что этот сектор стал «рассадником финансовых преступлений». Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клиентам банков Barclays, Monzo и Starling была заблокирована возможность перевода денег на криптовалютные платформы Binance и SwissBorg. Онлайн-банк Starling пошел еще дальше и приостановил все платежи на криптовалютные биржи, уведомив клиентов о «высоком уровне финансовых преступлений с такими...

Где в Европейском Союзе есть открытые реестры бенефициаров?

Опубликовано: 31.05.2021 |

Теги:

#AML #бенефициарное владение #ЕС

Спустя год после крайнего срока введения всех необходимых AML-правил, девять стран Европейского Союза (ЕС) по-прежнему не имеют публичных реестров бенефициарного владения. Источник: https://www.transparency.org/en/news/eu-beneficial-ownership-registers-public-access-data-availability-progress-2021 Некоторые налагают географические ограничения доступа в нарушение правил ЕС. Так во многих странах ЕС введен платный доступ, который, хотя и является законным, но фактически ограничивает доступ и удобство пользования данными. В ЕС настаивают на том, чтобы правительства Кипра, Чешской Республики, Финляндии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Румынии и Испании полностью внедрили 5-ю AML директиву ЕС и без...

Представители Центральных банков США и Великобритании оценили перспективы создания цифровых валют

Опубликовано: 20.05.2021 |

Теги:

#CBDC #Банки #Великобритания #США

Более половины центральных банков различных стран по всему миру активно изучают цифровые валюты (CBDC), а некоторые из них уже находятся на пути к полноценному запуску собственных цифровых валют. 13 мая 2021 года заместитель управляющего Банка Англии по вопросам финансовой стабильности сэр Джон Канлифф (Jon Cunliffe) в своем выступлении заявил о намерении Великобритании также двигаться по пути создания цифрового фунта стерлингов. Источник: https://www.bankofengland.co.uk/speech/2021/may/jon-cunliffe-omfif-digital-monetary-institute-meeting Одновременно с этим председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен (Eric S. Rosengren) высказал менее оптимистичный взгляд на тему выпуска...

Последние новости