Последние новости

В октябре 2023 года в Великобритании был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Первые изменения будут реализованы Регистрационной палатой с 4 марта 2024 года. На что стоит обратить внимание? С 4 марта 2024 года компании и партнерства не смогут использовать почтовый ящик в качестве адреса своего зарегистрированного офиса. Любая организация, которая в настоящее время использует адрес почтового ящика, должна будет изменить его на «подходящий адрес» до 4 марта 2024 г. Также все компании должны будут предоставить Регистрационной палате зарегистрированный адрес электронной почты. Отсутствие зарегистрированного адреса...

Такое объявление опубликовано кипрским регистратором компаний (Register of companies). Подать информацию о бенефициарных владельцах в Реестр (UBO Register) теперь можно до 31 марта 2024 года. Решение касается всех компаний и юридических лиц, зарегистрированных на Кипре и было принято с целью увеличения времени, отведенного для выполнения требований законодательства. После установленной даты к тем, кто не предоставит информацию, будут применены штрафные санкции. Таким образом, во избежание ответственности рекомендуется подать информацию вовремя. В Реестр предоставляется информация о бенефициарах, включая ФИО, дату рождения, адрес проживания, гражданство и...

Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций. Источник:https://www.ft.com/content/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea?sharetype=blocked Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим подсанкционной иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца. США обвиняют компанию в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев. PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с...

Поддержка плана может стать первым шагом к возможному использованию заблокированных активов для восстановления Украины. Он еще ожидает официального оформления в ближайшие недели. Источник:https://www.ft.com/content/a0200868-282c-4ff6-a37b-8a38ddd04c4a В документе говорится, что прибыль, полученная европейским депозитарием Euroclear от этих активов (там хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены), будет учитываться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет ЕС, который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». По оценкам Европейской...

Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках. Источник:https://www.president.gov.ua/documents/362024-49589 Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства. Согласно положениям Указа, в реестре будет отображена информация об особах касательно каких приняты санкции, а также информация, к примеру, о блокировке активов, полученная из других информационных систем. Персональные данные подсанкционных особ не являются конфиденциальными и считается, что они обнародуются в интересах...

Президент Франции обнародовал большой пакет поправок в французском иммиграционном законодательстве. Так, желающим получить статус резидента, нужно будет продемонстрировать поддержку французских ценностей, таких как гендерное равенство, толерантность к сексуальным ориентациям, свобода слова. Поддержка выражается подписанием аффидевита. Кроме этого, изменены требования к уровню владения языком. Желающим получить долгосрочную карту на проживание, после пребывания в стране от трех до пяти лет, нужно будет пройти тестирование на знание языка. Тем, кто будет получать первичную годовую карту на пребывание, предложат пройти языковые курсы, но...

В январе 2024 года было подписано соглашение между Панамой и Евроюстом, которое обязывает страны обмениваться информацией, которая поможет бороться с преступной деятельностью. Евроюст - это агентство ЕС, связанное между 70 странами в области сотрудничества по международному правосудию. Панама это первая латиноамериканская страна, подписавшая данное соглашение. Республика Панама соединяет Южную и Северную Америку, и обмен информацией станет важным этапом в борьбе с трансграничной преступностью. Соглашение дает возможность обмениваться информацией стратегического, правового и технического характера, в том числе информацией, которая касается...

25 января, CEO PayPal Алекс Крисс представил 6 новых продуктов, «инноваций для революции в коммерции», на основе искусственного интеллекта. Крисс присоединился к компании в сентябре 2023 г. и пытается максимально привлекать инструменты ИИ для развития компании. Что это за новые функции, которые должны появиться в PayPal? К примеру: Функция «умных квитанций» должна использовать ИИ, чтобы предусматривать следующие покупки у мерчанта. Таким образом, мерчант будет предоставлять персонализированные рекомендации и предложения кэшбека в электронных квитанциях. Fastlane – это функция оплаты в один клик. Клиентам достаточно сохранить свои данные в Fastlane для...

Вступившая в силу 11 января 2024 года в Канаде Гаагская конвенция 1961 года отменяет требование легализации иностранных официальных документов. Теперь на доверенность, удостоверенную в Канаде местным нотариусом, достаточно будет проставить апостиль для предъявления доверенности в Украине. Речь идет об апостиле - штампе на документе, подтверждающем его достоверность и легализации в 125 странах, присоединившихся к Конвенции. Апостиль часто требуется при заключении международных браков, получении зарубежного образования, оформлении международных инвестиций, получении гражданства или ВНЖ. Из-за разногласий между провинциями Канада не могла...

Изменения в льготный налоговый режим были одобрены парламентом Португалии в декабре 2023 года. Для каких категорий лиц продолжит действовать льготный налоговый режим? Во-первых, это лица, которые уже зарегистрированы как непостоянные резиденты на дату вступления в силу нового закона, при условии, что 10-летний период льготы, не был исчерпан. Также лица, которые 31 декабря 2023 уже были налоговыми резидентами Португалии. Лица, которые стали резидентами для налоговых целей до 31 декабря 2024 года и подают заявление на использование режима NHR, и отвечают определенным критериям, тоже имеют право на льготы. К критериям относятся наличие предварительного...