Последние новости

В 2019 году в США был принят Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act), который обязывает большинство юридических лиц, зарегистрированных в стране, раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. Эта мера направлена на повышение прозрачности бизнеса и борьбу с финансовыми преступлениями. Что предусматривает закон? Подача отчетов в FinCEN – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в США. Создание закрытой базы данных, доступной только уполномоченным органам. Сроки подачи отчетов: 1. Для компаний, зарегистрированных до 2024 года, отчеты необходимо подать до 1 января 2025 года. 2. Для компаний, зарегистрированных в 2024 году,...

Центральный банк Турции (ЦБТ) уже восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 50% годовых — максимальном за последние 20 лет. Это решение связано с необходимостью сдерживать инфляцию, которая в октябре достигла 48,58%. ЦБТ подчеркивает, что высокий уровень ставки — один из главных инструментов для контроля за ростом цен. Цель регулятора — снизить инфляцию до 5% в среднесрочной перспективе, однако добиться этого на фоне текущей экономической нестабильности и внешних факторов будет непросто. Почему ставка такая высокая? Инфляционное давление: Турция переживает один из самых сложных периодов в своей экономике. Быстро растущие цены на...

С 1 декабря 2024 года Китай отменяет 13% налоговую льготу на экспорт алюминия и меди, что, как ожидается, окажет значительное влияние на мировой рынок. Китайские компании, такие как Aluminum Corp. of China Ltd. и China Hongqiao Group Ltd., столкнулись с падением акций на 5-10%, в то время как их международные конкуренты отметили рост стоимости акций. Эксперты считают, что это решение связано со стремлением Китая сократить избыточные производственные мощности в металлургической отрасли, что поможет уменьшить глобальный профицит алюминия. Устранение налоговой льготы сделает китайский алюминий дороже на международных рынках, что может привести к сокращению экспорта и...

Люксембург продолжает укреплять свою репутацию финансового хаба, привлекая стартапы, особенно в сфере финтеха. С ноября 2024 года страна объявила о новых инициативах, направленных на поддержку инноваций в финансовой сфере: Инновационный хаб от CSSF (Комиссия по надзору за финансовым сектором). Этот центр предоставляет предпринимателям единую платформу для обсуждения инновационных проектов в финансах. Он создан для упрощения запуска новых технологий и решения ключевых регуляторных вопросов. Упрощение регулирования для криптовалютных компаний. Люксембург модернизировал правила для операторов криптовалют, сохраняя строгие меры по борьбе...

Европейский Союз объявил о введении с 2024 года новых требований в рамках реализации инициативы BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Теперь компании, использующие холдинговые структуры или зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, обязаны демонстрировать экономическое присутствие в стране регистрации. Подтверждением станет доказательство наличия активов, персонала и управленческой деятельности в юрисдикции. Также вводится требование прозрачности налоговой отчетности, включая автоматический обмен информацией о конечных бенефициарах. Эти меры касаются как существующих предприятий, так и новых...

Правила владения недвижимостью обновили для граждан ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна и Катара. Теперь они могут приобретать недвижимость в Кувейте без ограничений. Это говорит о тесной связи между странами Персидского залива. Граждане стран, которые не входят в список Стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, могут покупать недвижимость в Катаре при соблюдении определенных критериев. Например, при наличии взаимного соглашения о покупке недвижимости со страной проживания покупателя. Кроме этого недвижимость должна находиться в жилом районе и предназначаться для жилья, а покупатель (без судимости) должен...

ФАТФ проводит консультации по возможным изменениям в своих стандартах и рекомендациях, направленных на приведение их в соответствие с мерами по обеспечению «финансовой доступности». Консультации посвящены Рекомендации 1 «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода», Рекомендации 10 «Надлежащая проверка клиентов» и Рекомендации 15 «Новые технологии». ФАТФ может обязать надзорные органы анализировать и учитывать меры по снижению рисков, предпринимаемые финансовыми учреждениями и определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями. Консультации открыты до 6...

Новая Стратегия учитывает ключевые риски, отмеченные ведомствами за последние годы, включая недавно обновленную Национальную оценку рисков отмывания денег. Стратегия направлена на три основных задания: 1) предотвращение проникновения преступных доходов в систему Сингапура, 2) обнаружение, выявление незаконных потоков и деятельности, а также обеспечение своевременного и эффективного противодействия, 3) правоприменение, принятие жестких и сдерживающих мер в отношении лиц, злоупотребляющих сингапурской системой AML. Стратегия предлагает меры, которые повысят прозрачность бенефициарной собственности для юридических лиц и организаций,...