Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Hellenic Bank займет вторую строчку в рейтинге кипрских банков

Опубликовано: 01.09.2018 |

Теги:

#Банки #Кипр

Hellenic Bank, одно из крупнейших банковских учреждений Республики Кипр, укрепляет свои позиции в рейтинге местных банков по размеру активов. Если в 2013 году этот банк входил лишь в четверку лидеров, то после банкротства Laiki Bank и завершения в сентябре 2018 года выгоднейшей сделки по приобретению части Кооперативного банка Кипра, Hellenic Bank уверенно займет вторую позицию в местной банковской системе. Интересно, что по оценкам новостного издания Кипра, газеты Phileleftheros, Hellenic Bank станет вторым по значимости игроком рынка депозитов с долей в размере 32%. Больше всего, около 37% клиентских депозитов сосредоточено на счетах традиционного лидера - Bank of...

PayPal предоставил возможность перечислять деньги в Украину

Опубликовано: 31.08.2018 |

Теги:

#Банки #Платёжные системы

Крупнейшая электронная платежная система PayPal осуществила важнейший шаг, чтобы полноценно работать в Украине. Теперь в нашей стране можно получать денежные переводы из США с помощью онлайн-сервиса Xoom, который принадлежит PayPal. Система перевода денежных средств Xoom была приобретена PayPal в ноябре 2015 года. За три года число стран, где предоставляются сервисы компании, увеличилось в три раза. Сегодня через Xoom можно осуществлять переводы из США в 130 стран, в том числе и в Украину. Денежные переводы можно получать в одном из украинских банков, список которых доступен на сайте Xoom. Действуют некоторые ограничения. Сумма единоразового перевода не может...

Оффшорный банк идет на встречу держателям криптовалют

Опубликовано: 31.08.2018 |

Теги:

#Банки #Биткойн #Германия #Криптовалюты #Швеция

Уже в сентябре 2018 года немецкий оффшорный Valens Bank планирует предоставить частным и корпоративным клиентам возможность работать с криптовалютами. Клиенты банка смогут открывать счета в различных валютах, осуществлять торги на биржах, а также пользоваться криптовалютными кошельками для BTC, BCH, ETH, LTC. Деловой партнер банка, компания Stockholm IT Ventures помогла увидеть новые возможности на глобальных криптовалютных рынках и оказала содействие с методологией проекта. А шведская компания Blocktrade Technology Ltd (BTT) предложила программное обеспечение Crypto Trading Toolbox, которое обладает отличными показателями быстродействия и соответствует современным требованиям...

Новое партнерство финансовых регуляторов

Опубликовано: 22.08.2018 |

Теги:

#Австралия #Банки #Великобритания #Гернси #Гонконг #Сингапур #Фонды #Франция Бизнес

Регуляторы финансового рынка сообщили об основании Глобальной Финансовой Инновационной Сети (Global Financial Innovation Network, GFIN). Это партнерство стимулирующие бизнес принимать участие в инновационных финансовых технологических проектах, которые развиваются на территориях регуляторов. В партнерство также вступили несколько финансовых центров низконалоговых территорий, которые заинтересованы в привлечении финтех-стартапов на свои территории. Глобальная Финансовая Инновационная Сеть позволит регуляторам унифицировать свои режимы и поддержать бизнес, заинтересованный в запуске новых проектов. В проект внесены 11 организаций: The Abu Dhabi Global Market; ...

Всемирный банк предоставил полномочия Commonwealth

Опубликовано: 18.08.2018 |

Теги:

#Австралия #Блокчейн #Всемирный банк

Австралийский банк Commonwealth Bank of Australia выпустит первые в мире облигации на базе технологии блокчейн, которые будут называться bond-i. “Мы считаем, что новый инструмент продемонстрирует, что технология блокчейн может выступать в роли универсальной платформы для всех участников финансового рынка”, - сообщает пресс-служба. По словам исполнительного директора Commonwealth Bank of Australia Джеймса Уолла, проект стартует в ближайшие недели. Технология распределенного реестра будет отвечать за распределение, передачу и управление нового долгового инструмента «bond-i». Вопреки скептикам блокчейна, во Всемирном банке уверены, что технология облегчит процесс...

Тысячи банковских счетов в Новой Зеландии закрываются

Опубликовано: 10.08.2018 |

Теги:

#Банки #Новая Зеландия #Трасты

В связи с отсутствием информации от клиентов, тысячи банковских счетов заморожены или пребывают на стадии закрытия. 1 июля 2017 года на территории Новой Зеландии вступил в силу Закон о налоге на прибыль, обмене информацией и средствах правовой защиты (англ. Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters Act). По этой причине счета лиц, которые не предоставили нужную информацию, были заморожены. Новая Зеландия - одно из 60 государств, которые подписали Соглашение ОЭСР об обмене информацией с другими странами, чтобы предотвратить уклонения от уплаты налогов. На текущий момент ряд инвестиционных управляющих, банковские организации, управляемые трасты и определенные...

Усиление контроля за денежными переводами

Опубликовано: 09.08.2018 |

Теги:

#Законодательство #Украина

Министерство финансов Украины обнародовало Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документом предложены изменения: идентификация клиента установление цели проведения финансовой операции при осуществлении переводов сопровождение операций, полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (место жительства, серия и номер паспорта, идентификационный код) минимальная информация об...

Эстонский банк исключили из списка санкций США

Опубликовано: 07.08.2018 | Новости

Теги:

#Банки #Россия #США

США исключило из санкционного списка “Эстонский кредитный банк”, ранее именуемый Krediidipank, теперь Coop Pank. Напомним, в сентябре 2016 года Министерство финансов США применило санкции к AS Eesti Krediidipank, назначенные в отношении российских предприятий, вследствие поддержки Россией украинских сепаратистов и аннексии Крыма. На тот момент 59% акций банка Krediidipank принадлежало Банку Москвы. В январе 2017 года одна с крупнейших эстонских компаний розничной торговли Coop приобрела акции “Эстонского кредитного банка”. С сентября 2017 года банк носит название Coop...

Не позже 2019 года начнется кампания по декларированию иностранных активов

Опубликовано: 06.08.2018 |

Теги:

#Налоги #Обмен налоговой информацией #Украина

Как полагает глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, в скором времени Украина присоединится к многостороннему обмену налоговой информацией, поэтому кампания по декларированию иностранных активов начнется не позднее 2019 года. По словам Нины Южаниной, у каждого должна быть возможность без обременительных штрафных санкций очистить свою историю перед началом автоматического обмена налоговой информацией при условии, что их доходы не были получены криминальным или коррупционным путем. Ведомости о счетах, открытых налоговыми резидентами Украины в других юрисдикциях, станут доступными...

Вступил в силу приказ «О внесении изменений в Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»

Опубликовано: 06.08.2018 |

Теги:

#Налоги #Налоговая отчетность #Украина

1 августа 2018 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 15 мая 2018 No 511 «О внесении изменений в Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11 июня 2018 года по No 692/32144 (далее - Приказ No 511), которым внесены изменения в Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 No 435,...

Последние новости