Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Украина встречает финансовый мониторинг по европейским стандартам

Опубликовано: 18.12.2018 |

Теги:

Минфин Украины совместно с НБУ, Госфинмониторингом и экспертами Агентства США по международному развитию (USAID) подготовили проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», в поддержку которого уже высказался Кабинет министров Украины. Указанный законопроект улучшает национальное законодательство в сфере финансового мониторинга и адаптирует его к нормам четвертой директивы ЕС 2015/849, регламента ЕС 2015/847 и стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и...

Brexit. Британские налоговые органы рекомендуют бизнесу готовиться к худшему

Опубликовано: 18.12.2018 |

Теги:

#Великобритания #Налогообложение

Британские налоговые органы обратились к предприятиям, зарегистрированным в качестве плательщика НДС и осуществляющим торговлю с ЕС, с просьбой провести рекомендованные мероприятия в случае, если Великобритания и ЕС не договорятся об условиях Brexit в ходе переговоров, назначенных на 29 марта 2019 года. Ожидается, что Великобритания будет оставаться в рамках действующего европейского НДС-режима и Таможенного союза в течение 21-месячного переходного периода до 31 декабря 2020 года. Однако это зависит от подписания соответствующего соглашения «Brexit Withdrawal Agreement» в парламентах Великобритании и ЕС в течение следующих нескольких недель. В случае если...

FATF рекомендует криптовалютные биржи Великобритании

Опубликовано: 13.12.2018 |

Теги:

#Великобритания #Криптовалюты FATF

Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF) опубликовала отчет, в котором признала, что криптовалютные биржи Великобритании несут меньше рисков отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В отчете FATF также говорится и о новых, потенциальных рисках, однако указывается, что нет доказательств их связи с функционированием бирж. Также признаются естественные уязвимости криптовалютных бирж, связанные с их анонимностью. Поэтому FATF просит власти Великобритании расширить правила по противодействию легализации незаконных доходов в криптовалютном...

Национальный банк Украины постепенно либерализует валютное регулирование

Опубликовано: 12.12.2018 |

Теги:

#НБУ #Украина

Национальный банк Украины либерализует валютное регулирование в стране после того, как экономика достигнет макроэкономической стабильности. На общественное обсуждение представлены шесть из семи постановлений Кабинета Министров Украины, которые станут основой новой системы валютного регулирования в стране. Создание такой системы предусмотрено Законом Украины «О валюте и валютных операциях». Постановление № 1 Структура валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами Постановление № 2 Порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты Постановление № 3 ...

В Invest Banka Montenegro в Черногории — временная администрация

Опубликовано: 12.12.2018 |

Теги:

#Банки

Проверки крупного банковского учреждения Черногории Invest Banka Montenegro показали, что капитал банка не соответствует рискам, возникающим в процессе его деятельности. По предложению временной администрации Центральный банк Черногории своим указом от 10 декабря 2018 года временно приостановил платежные обязательства банка сроком на 45 дней. На протяжении этого периода приостановлены любые разбирательства в отношении банка и его временной администрации, не отчуждается его имущество, а также не могут возникать новые обязательства банка, кроме обязательств перед правительством Черногории, Центральным банком Черногории и Фондом гарантирования вкладов....

Deutsche Bank оказался в центре финансовой аферы

Опубликовано: 30.11.2018 | Новости

Теги:

#Банки #Германия

Крупнейшее европейское банковское учреждение Deutsche Bank подозревается в отмывании денежных средств. Правоохранительные органы считают, что сотрудники банка помогали клиентам создавать оффшорные фирмы и перечислять на их счета средства в обход нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию денежных средств. По имеющимся данным, только в 2016 году дочерняя оффшорная структура банка, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, предоставила свои услуги более 900 клиентам на общую сумму 311 млн евро. Внимание к Deutsche Bank было привлечено после повторного изучения «панамских бумаг», представленных мировой общественности в результате...

Финтех в Кувейте

Опубликовано: 30.11.2018 |

Теги:

Кувейт финтех

Финансовая деятельность в арабских странах основана на принципах Шариата, а основные принципы работы финансового сектора этих стран отличаются от европейских принципов. По оценкам экспертов, доля исламских финансовых активов составляет 1-2 % от общих мировых активов, а их суммарная стоимость превышает 2 триллиона долларов США. Исламский банкинг управляет только частью активов мусульман, но растет существенно быстрее, чем мировой банковский сектор. Сейчас страны Персидского залива переживают активный рост интереса к инновациям в сфере финансовых и банковских технологий. Естественно, финтех-компании и стартапы, заинтересованные работать на...

Налогообложение криптовалют в Украине: миф или реальность?

Опубликовано: 26.11.2018 |

Теги:

#Криптовалюты #Украина

23 октября 2018 года юридическая компания Finance Business Service в лице старшего юриста Вероники Мыльцевой приняла участие в заседании профильных комитетов Ассоциации юристов Украины, посвященному вопросу налогообложения криптовалют в мире и Украине. Данный вопрос становится все более актуальным для Украины. В связи с этим в октябре 2018 года Минфин создал рабочую группу по проблемным вопросам налогообложения операций с криптовалютами. Одной из основных целей данной рабочей группы является выработка Минфином обобщенной налоговой консультации. В ходе пятничного заседания обсудили законопроект 9083 о налогообложении криптовалют. Данным законопроектом...

В ЕС создана Международная ассоциация доверенных приложений для блокчейна

Опубликовано: 20.11.2018 |

Теги:

#Блокчейн #ЕС

Европейский Союз стремится воспользоваться всеми преимуществами, которые обещает децентрализованная и токенизированная экономика в будущем, и сделать Европу лидером мировой блокчейн-индустрии. Так, в апреле 2018 года начало свою работу Европейское блокчейн-партнёрство (European Blockchain Partnership, EBP), в состав которого вошли 27 европейских стран. А на круглом столе «Объединим индустрию и сделаем Европу лидером технологий блокчейна», состоявшемся 20 ноября 2018 года в Брюсселе, было инициировано создание еще одной организации, Международной ассоциации доверенных приложений для блокчейна (International Association for Trusted Blockchain Applications, IATBA). О своей готовности стать...

Finance Business Service и V-й форум ДИРИЖЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Опубликовано: 14.11.2018 |

13-го ноября в Киеве прошел V-й Форум ДИРИЖЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ, в ходе которого состоялись традиционные дискуссии о трансформационных процессах в Государстве, Бизнесе и Обществе. Форум успешно объединил представителей крупного частного бизнеса, топ-менеджмент государственных компаний и представителей международных организаций. Дискуссии были сконцентрированы на поисках решений для трансформационных процессов, которые сейчас происходят в Украине и мире в целом. Юридическая компания Finance Business Service, представленная старшим юристом Вероникой Мыльцевой и международным налоговым консультантом Алексеем Щербаковым, стала активным участником...

Последние новости