Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Консультанты ESMA рекомендуют регулировать криптовалютные активы традиционно

Опубликовано: 23.10.2018 |

Теги:

Экспертная группа держателей ценных бумаг (Securities and Markets Stakeholders Group, SMSG), предоставляющая консультации Европейскому управлению по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA), считает, что криптовалютные активы не требуют специального законодательного регулирования. По их мнению, с этим прекрасно справится действующее финансовое законодательство. Однако его следует дополнить нормами, учитывающими специфику криптовалют и ICO-токенов как платежных средств, допускающих переуступку. Криптовалюты и токены используются для инвестирования и создают такие же риски на рынках капитала, как и традиционные инвестиционные активы. Следовательно, они должны...

LPB Bank в Латвии оштрафован на 2,2 млн евро

Опубликовано: 22.10.2018 |

Теги:

#Банки #Латвия

Согласно решения Совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), латвийский LPB Bank нарушил нормы законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями, легализацией средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. За это банк оштрафован на внушительную сумму в 2,2 млн евро. Также Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики обязала банк провести независимую оценку системы внутреннего контроля и предоставить план мер по устранению выявленных нарушений. Должностному лицу, ответственному за предотвращение таких нарушений, вынесено предупреждение, также банку поручили отозвать его с занимаемой должности....

ГФС Украины будет проверять только налогоплательщиков, имеющих риски неуплаты налогов

Опубликовано: 22.10.2018 |

Государственная фискальная служба Украины выбирает для проведения плановых проверок в первую очередь тех плательщиков, которые имеют риски неуплаты налоговых обязательств, а планы налоговых проверок формирует на основе оценки таких рисков. Чем меньше такой риск у субъекта хозяйствования, тем меньше к нему внимания налоговиков. По информации ГФС Украины, сегодня точные оценки рисков неуплаты налогов осуществляются с помощью системы электронного аудита, которая быстро обнаруживает и анализирует налоговые риски для каждого плательщика. Система существенно сокращает влияние человеческого фактора на выбор критериев для дальнейшей проверки...

Верховной Радой Украины принят Кодекс Украины по процедурам банкротства

Опубликовано: 22.10.2018 | Новости

Теги:

#Украина

По замыслу законодателя, Кодекс должен повысить прозрачность и эффективность процедуры банкротства, установить баланс между защитой прав как кредиторов, так и должников. Благодаря ему предполагается обеспечить более взвешенное отношение сторон к выполнению взятых на себя обязательств, а также обеспечить более цивилизованное разрешение вопросов, связанных с невозможностью выполнения обязательств должником. Разработчики Кодекса делают упор на его социальную направленность. Теперь не только юридические лица, но и физические лица, и физические лица-предприниматели могут рассчитывать на поддержку государства, оказавшись в затруднительной...

Украина регулирует рынки капитала по европейским правилам

Опубликовано: 18.10.2018 |

Теги:

#ЕС #Украина

Украина заинтересована в развитии эффективных рынков деривативов и производных ценных бумаг. Чтобы создать надлежащую законодательную базу для работы на таких рынках, предложен законопроект «О рынках капитала». В его основу положены действующий закон «О ценных бумагах и фондовом рынке», а также директивы Евросоюза. Законопроект регулирует вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, заключения и исполнения сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках. Если закон примут, рынки капитала в Украине разделят на фондовые рынки и рынки деривативов. Отдельно будут рассматриваться их организованные и внеорганизованные формы. Так,...

Британские заморские офшоры раскроют своих бенефициаров

Опубликовано: 18.10.2018 |

Теги:

#Великобритания #Оффшорные зоны #Оффшоры

Британские заморские территории и Коронные земли Великобритании обладают особым юридическим статусом, они не входят в состав Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но находятся под его суверенитетом. В этих юрисдикциях установлены низкие налоги и допускается непрозрачное владение активами. Здесь зарегистрированы сотни тысяч компаний со всего мира, а более двух третей доходов этих территорий может приходиться как раз на финансовый сектор. Британские заморские территории, всемирно известные оффшорные зоны к концу 2020 года должны создать публичные реестры бенефициаров юридических лиц, зарегистрированных в этих...

Новые требования к налоговой идентификации корпораций в Панаме

Опубликовано: 18.10.2018 |

Теги:

#Оффшорные зоны #Оффшоры #Панама

Республика Панама - демократическое государство, название которого переводится как «место, где много рыбы». Возможно, по этой причине, а также потому, что здесь используют территориальный принцип налогообложения, в Панаме зарегистрировано более полумиллиона офшорных компаний, фондов и организаций. Эти коммерческие организации получают доходы за пределами Панамы и, следовательно, не облагаются налогом. Панамские компании платят налоги только в том случае, если ведут предпринимательскую деятельность на территории страны. Панама располагает выгодным географическим положением, развитой экономикой и заинтересована в международных...

«Черный список» оффшоров сокращается

Опубликовано: 12.10.2018 |

Теги:

#ЕС #Оффшоры

В декабре 2017 году Европейский Совет опубликовал «черный список» оффшорных юрисдикций, не раскрывающих бенефициаров и утаивающих налоговую информацию. Первоначально список включал 17 стран, с помощью которых международные компании осуществляли агрессивное налоговое планирование и непрозрачное управление активами. Такие юрисдикции стремятся сохранить доходы от ведения оффшорного бизнеса и преимущества от сотрудничества со странами Европейского Союза. Европейский Совет проводит регулярные оценки усилий оффшорных юрисдикций из «черного» и «серого» списков по внедрению политики прозрачности. Так, в результате работы по реформированию...

Банки Литвы отчитываются о прибыли более 200 млн евро

Опубликовано: 12.10.2018 |

Теги:

#Банки #Литва

Коммерческие банки и филиалы иностранных банков, работающие в Литовской Республике, заработали более 200 млн евро чистой прибыли за первое полугодие 2018 года. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проценты остаются главным источником дохода для литовских банков. За первое полугодие текущего года они принесли 226,3 млн евро или на 9,1% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Доход от услуг и комиссионных выплат увеличился на 11,4% и составил 111,1 млн евро. Во втором квартале 2018 года на 2,1% увеличились совокупные активы банков и составили 26,656 млрд евро. В этом периоде также фиксируется увеличение портфеля банковских кредитов на...

Швейцарский стартап SEBA намерен сократить разрыв между криптовалютной и традиционной экономиками

Опубликовано: 04.10.2018 |

Теги:

#Банки #Криптовалюты #Швейцария

Швейцария с большим интересом относится к развитию блокчейна. С другой стороны, инвестиции в криптовалюты здесь, как и в остальных юрисдикциях, считаются очень рискованными. Стартап SEBA работает над тем, чтобы снять это противоречие. Они готовы предложить рынку простое, универсальное и контролируемое решение, сочетающее преимущества традиционных банковских сервисов и возможности блокчейна. К тому же это решение обязательно будет иметь банковскую лицензию. SEBA работает над созданием криптовалютного аналога традиционного банковского учреждения. По мнению разработчиков, такое учреждение сделает взаимоотношения между традиционной и...

Последние новости