16 сентября 2026 года в Великобритании вынесли первые приговоры за нарушение правил подтверждения личности директоров. Об этом на следующий день сообщили Companies House и Служба по делам о несостоятельности. Раньше требование в основном существовало на бумаге. Но теперь за его выполнением следят.
Что требует правило
Новый директор должен подтвердить личность до начала работы. Для новых назначений это правило действует с 18 ноября 2025 года. Тем, кто уже в должности, дали 12 месяцев. Срок привязан к следующему ежегодному подтверждению данных компании (confirmation statement). Поэтому у каждого директора свой предельный срок. Пройти проверку можно бесплатно онлайн в британском реестре Companies House. Также её проводит уполномоченный поставщик корпоративных услуг.
Три директора, две компании
- Джилл Уайт, White (Reading Properties) Limited. Она продолжала работать директором без подтверждения личности. Она участвовала в решениях совета и подписывала отчётность. Но проверку она прошла лишь в начале сентября 2026 года. Это почти на девять месяцев позже предельного срока. Штраф: £166, плюс £85 судебных расходов и £66 дополнительного сбора в пользу потерпевших. Кроме того, её осудили вместе с другим директором за позднюю подачу ежегодного подтверждения данных компании.
- Марк Диллон, та же компания. Свою личность он подтвердил. Но он не принял разумных мер, чтобы Уайт не действовала без подтверждения личности. Поэтому его тоже осудили. Штраф: £307, плюс £85 судебных расходов и £123 дополнительного сбора в пользу потерпевших.
- Модинат Банджо, J Isogony Apparel Limited. Она подписала и подала отчётность до подтверждения личности. Личность она подтвердила около 28 мая 2026 года. Кроме того, она опоздала с ежегодным подтверждением данных компании. Штраф: £80, плюс £85 судебных расходов и £32 дополнительного сбора в пользу потерпевших.
Служба по делам о несостоятельности сообщает, что обе компании получали несколько шансов исправиться. Но отказаться от подтверждения личности нельзя. Кроме того, за первое полугодие 2026 года дисквалифицировали 23 директоров. Это 70 лет дисквалификаций в сумме, по данным Companies House.
Главный вывод: своего статуса недостаточно
Дело Диллона стоит прочитать каждому совету директоров. Директор, подтвердивший личность, тоже может получить приговор. Это случится, если он знает о коллеге без подтверждения и бездействует. Например, коллега подписывает документы или голосует на заседаниях. Действия такого директора остаются действительными по Закону о компаниях 2006 года. Однако уголовная ответственность сохраняется. Она ложится на директора, на компанию и на должностных лиц, допустивших нарушение.
Что сделать сейчас
- Сначала подтвердите личность всех директоров, в том числе живущих за границей.
- Затем проверьте предельный срок для каждого.
- Кроме того, ведите внутренний реестр. Запишите директоров и лиц со значительным контролем, их сроки и статус проверки. Проверьте, что код привязан к нужной должности.
- Поэтому перед каждым решением совета или подписанием отчётности убедитесь, что все участники вправе действовать.
- Если коллега не подтвердил личность, поднимите вопрос официально. Зафиксируйте, что вы сделали. Если его работу нельзя приостановить, обратитесь к юристу.
- Наконец, помните о границах проверки. Она подтверждает только личность. Но она не доказывает, кто настоящий владелец компании. Также она не заменяет ваши меры по борьбе с отмыванием денег.
Если у вас есть британская компания, команда FBS поможет проверить статусы и сроки директоров.