Проект швейцарского закона о возврате украденных активов подан к принятию в Парламент

В Федеральном совете Швейцарии завершилась разработка проекта закона, регулирующего процедуру замораживания, конфискации и последующего возврата активов, которые были получены иностранными лицами, имеющими политическую значимость. Кроме того, новый законопроект предусматривает усиление эффективности международного сотрудничества различных финансовых структур в области таких возвратов. Применение нового закона будет распространяться на те активы, которые были получены политически значимыми лицами незаконным путем, с последующим размещением этих средств в оффшорных компаниях и финансовых структурах. Идея разработки проекта возникла еще в 2011 году. Именно тогда, в результате событий так называемой «Арабской весны», Федеральный совет Швейцарии заморозил целый ряд активов политических деятелей разных государств. Тогда же Парламентом страны было отдано распоряжение о начале разработки законопроекта по возврату замороженных средств, а также по определению процедуры действий по замораживанию и конфискации таких активов, полученных коррупционным путем.

В новом законопроекте определены следующие положения:

• Условия, при которых возможна конфискация активов политически значимых лиц нерезидентов.
• Принципы, обуславливающие возврат конфискованных средств государству, в котором они были получены.
• Комплекс мер, направленных на поддержание требований пострадавших государств, касающихся возврата незаконно полученных и, впоследствии, конфискованных активов.

Такие затяжные сроки разработки проекта Федеральная администрация Швейцарии объясняет возникшей в процессе работы над его созданием необходимостью внесения целого ряда изменений. Наиболее значимым пунктом, требовавшим переработки, стало положение об обязанности информирования о замороженных активах. С этой целью законопроект предусматривает создание Центрального управления по борьбе с отмыванием денег в Швейцарии, а также обязательный обмен информацией с подобными органами в зарубежных странах. Как указали представители Федеральной администрации Швейцарии, новое законодательство позволит укрепить демократичную политику в области замораживания, конфискации и возврата незаконно полученных средств политически значимыми лицами, а также укрепить международное сотрудничество в этой сфере. Отдельно Федеральным советом страны была одобрена общая стратегия возврата таких активов, а также взаимодействие местных структур, принимающих участие в этом процессе.

автор: Сергей Панов управляющий партнер Finance Business Service