Международный консорциум расследовательской журналистики сообщил результаты исследования документов, которые касаются деятельности
оффшорных компаний и трастов. Исследование продолжалось больше года, столько времени понадобилось чтобы проанализировать более 2 млн документов, которые были в распоряжении журналистов.
Источник из которого были получены эти конфиденциальные документы не разглашается, большинство из них касается компаний зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
После того как данные исследования были опубликованы, налоговые службы и журналисты некоторых стран подключились к расследованию, им удалось доказать причастность некоторых политических деятелей или членов их семей к
оффшорам. В этот список входят: премьер-министр Грузии Бидзин Иванишвили, жена канадского депутата Пана Мерчант, жена первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова и целый ряд других.
По словам журналистов они обладают неопровержимыми доказательствами, что большинство крупных международных банков участвуют в сокрытии активов своих крупных клиентов. Глава консорциума дал свой комментарий, в котором рассказал, что сейчас оффшорами пользуются не только очень состоятельные люди как это было еще 10 лет назад, а и просто обеспеченные граждане со всего мира от докторов до предпринимателей средней руки.
В материалах расследования больше всего присутствуют предприниматели из России и Китая, фигурируют представители 170 стран мира. Объем состояния которое контролируется оффшорами превышает 32 миллиарда долларов США.
| автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service
|
