Указание ЦБР от 8 февраля 2010 г. N 2394-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2010 года N 2) внести в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года N 5058, 26 января 2007 года N 8846 («Вестник Банка России» от 17 сентября 2003 года N 51, от 14 февраля 2007 года N 7), следующие изменения. 1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова «с Инструкцией Банка России от 12.10.2000 N 93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам» (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.11.2000, N 2469) («Вестник Банка России» от 07.12.2000, N 66 — 67)» заменить словами «с валютным законодательством Российской Федерации». 1.2. В приложении 1: в пункте 1: подпункт 1.3 признать утратившим силу; дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания: «1.9. Республика Черногория»; подпункт 3.9 пункта 3 признать утратившим силу. 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Председатель Центрального банка Российской Федерации С.М. Игнатьев
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2010 г. Регистрационный N 16599
Информация была взята с официального сайта Центрального банка России Список оффшорных зон России