Страны Евросоюза в последний раз утвердили поправки, необходимые для реализации нового антикоррупционного законодательства. «Четвертая директива, направленная на борьбу с отмыванием денег», вышла 16 декабря.
Для предотвращения процедуры отмывания денег страны ЕС договорились о создании специальных реестров с подробной информацией о владельцах международного бизнеса. Таким образом, начиная с 2017 года, все компании, трасты и другие субъекты коммерческой деятельности, зарегистрированные в европейских юрисдикциях, будут предоставлять свои данные в правоохранительные и государственные органы ЕС. Это коснется также оффшорных территорий. Доступ к информации о бенефициарах европейского бизнеса будет также у банков и юридических организаций.
Однако чтобы директива обрела полноценную силу, необходимо согласие всех постоянных представителей Евросоюза. Кроме того, перед процедурой всеобщего голосования документ должны одобрить профильные комитеты Европарламента.
Новые условия ведения международного бизнеса вступят в силу в 2017 году. По мнению многих общественных организаций, доступ к информации о бенефициарах некоторых компаний поможет избежать регистрации фиктивных субъектов коммерческой деятельности, созданных специально для отмывания незаконных средств.
По мнению латышского представителя Европарламента Крижаниса Каринса, злоумышленникам годами удавалось использовать анонимные условия ведения оффшорного бизнеса для совершения своих незаконных финансовых операций.
Готовность европейских властей вести полноценную борьбу с отмыванием денег по достоинству оценили представители международной некоммерческой организации Transparency International. Данное учреждение ведет активную борьбу с коррупцией, в связи с чем полностью поддерживает решение Европарламента начать честную и прозрачную игру.
По мнению сотрудников TI, положения новой директивы ЕС будут раскрывать большее количество данных, чем условия, принятые на уровне договоренностей между представителями «Большой Двадцатки». Ожидается, что реестр будет содержать следующую информацию о реальном владельце оффшорного бизнеса:
- имя собственника;
- дата рождения;
- национальность;
- место постоянного проживания.
Такие условия будут распространяться на все оффшорные компании, трасты и прочие юридические лица, зарегистрированные на территории ЕС. При этом информация из реестра будет лишь частично доступна журналистам и представителям некоммерческих организаций. Для доступа к ней потребуется соответствующий запрос, подтвержденный наличием «законного интереса».
В Transparency International считают, что такая процедура доступа усилит бюрократические отношения и приведет к намеренному затягиванию расследования фактов коррупции. Бенефициары трастов и вовсе будут предоставлять информацию только правительственным органам.
Как сообщает издание EUobserver, публичный реестр не получил одобрение со стороны правительства Германии, Испании и Польши. При этом во Франции, Великобритании, Нидерландах и Дании полностью поддержали данный проект.
Новые законы, принятые высшим органом управления ЕС не могут обойти стороной владельцев международного бизнеса из России. Как сообщает ведущая мировая организация Global Financial Integrity, Россия может уступить в количестве незаконно проведенных операций с деньгами разве что представителям Китая. В одном из последних докладов GFI говорится, что только за 2012 год из России было незаконно выведено порядка 123 млрд. долларов. А в 2003-2012 году Россия нелегально вывезла за свои пределы около 1 трлн. долларов США.
Глядя на такие колоссальные цифры, неудивительно, что Россия вошла в десятку мировых лидеров по количеству незаконно проведенных финансовых операций. Заместитель руководителя Transparency International Елена Панфилова считает, что с помощью реестра бенефициаров, зарегистрированных на территории ЕС, можно будет частично добиться законности на финансовом рынке России.
