Последние новости

Новые правила обеспечивают поступление средств на банковские счета розничных клиентов и предприятий по всему ЕС в течение 10 секунд. Правила были предварительно согласованы в ноябре, их цель сделать переводы более безопасными и быстрыми для розничных клиентов и предприятий. Источник:https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240202IPR17318/ensuring-euro-money-transfers-arrive-within-ten-seconds Банки и другие провайдеры платежных услуг (PSP) должны обеспечить доступность кредитных переводов и их мгновенную обработку. Текст, согласованный со странами-членами ЕС, обновляет действующие правила Единой зоны платежей в евро (Sepa). Предполагается, что мгновенный кредитный перевод производится...

Министерство финансов Тайланда объявило об отмене НДС при торговле цифровыми активами. Такое решение должно способствовать превращению страны в международный криптоцентр и обеспечить необходимый толчок для развития цифровой экономики страны в будущем. Источник:https://www.bangkokpost.com/business/investment/2737569 Освобождение от НДС при торговле цифровыми активами ранее распространялось только на авторизованные биржи цифровых активов. Теперь освобождение распространяется на брокеров и дилеров, находящихся под надзором SEC. Кроме этого, Министерство финансов и SEC находятся в процессе внесения поправок в Закон о ценных бумагах и биржах 2019 года, чтобы цифровые...

В рамках новых налоговых изменений Министерство финансов Испании планирует расширить свои полномочия по конфискации криптовалют и NFT. Испанская газета El Economista сообщает, что Министерство готовится к новой налоговой реформе, которая предоставит полномочия по конфискации криптовалют и цифровых активов в случае неуплаты налогов. Таким образом при возникновении задолженности по налогу на прибыль или другим налогам, государство будет в праве конфисковать криптовалюты и NFT для покрытия такой задолженности. Для этого нужно будет внести изменения в статью 162 Общего налогового закона. Министерство уже владеет информацией о криптовалютных активах...

В октябре 2023 года в Великобритании был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности. Первые изменения будут реализованы Регистрационной палатой с 4 марта 2024 года. На что стоит обратить внимание? С 4 марта 2024 года компании и партнерства не смогут использовать почтовый ящик в качестве адреса своего зарегистрированного офиса. Любая организация, которая в настоящее время использует адрес почтового ящика, должна будет изменить его на «подходящий адрес» до 4 марта 2024 г. Также все компании должны будут предоставить Регистрационной палате зарегистрированный адрес электронной почты. Отсутствие зарегистрированного адреса...

Такое объявление опубликовано кипрским регистратором компаний (Register of companies). Подать информацию о бенефициарных владельцах в Реестр (UBO Register) теперь можно до 31 марта 2024 года. Решение касается всех компаний и юридических лиц, зарегистрированных на Кипре и было принято с целью увеличения времени, отведенного для выполнения требований законодательства. После установленной даты к тем, кто не предоставит информацию, будут применены штрафные санкции. Таким образом, во избежание ответственности рекомендуется подать информацию вовремя. В Реестр предоставляется информация о бенефициарах, включая ФИО, дату рождения, адрес проживания, гражданство и...

Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций. Источник:https://www.ft.com/content/aac08cf4-a6f2-4e39-995f-23f7fa5ea5ea?sharetype=blocked Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим подсанкционной иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца. США обвиняют компанию в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев. PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с...

Поддержка плана может стать первым шагом к возможному использованию заблокированных активов для восстановления Украины. Он еще ожидает официального оформления в ближайшие недели. Источник:https://www.ft.com/content/a0200868-282c-4ff6-a37b-8a38ddd04c4a В документе говорится, что прибыль, полученная европейским депозитарием Euroclear от этих активов (там хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены), будет учитываться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет ЕС, который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». По оценкам Европейской...

Президент Франции обнародовал большой пакет поправок в французском иммиграционном законодательстве. Так, желающим получить статус резидента, нужно будет продемонстрировать поддержку французских ценностей, таких как гендерное равенство, толерантность к сексуальным ориентациям, свобода слова. Поддержка выражается подписанием аффидевита. Кроме этого, изменены требования к уровню владения языком. Желающим получить долгосрочную карту на проживание, после пребывания в стране от трех до пяти лет, нужно будет пройти тестирование на знание языка. Тем, кто будет получать первичную годовую карту на пребывание, предложат пройти языковые курсы, но...

В январе 2024 года было подписано соглашение между Панамой и Евроюстом, которое обязывает страны обмениваться информацией, которая поможет бороться с преступной деятельностью. Евроюст - это агентство ЕС, связанное между 70 странами в области сотрудничества по международному правосудию. Панама это первая латиноамериканская страна, подписавшая данное соглашение. Республика Панама соединяет Южную и Северную Америку, и обмен информацией станет важным этапом в борьбе с трансграничной преступностью. Соглашение дает возможность обмениваться информацией стратегического, правового и технического характера, в том числе информацией, которая касается...