Последние новости

Парламентом Республики Казахстан 28 августа 2009 года принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Данный закон вступил в действие 08 марта 2010 года. Казахстанский закон по методу регулирования и по многим другим аспектам напоминает Акт английского парламента – The proceeds of Crime Act 2002. Так закон требует от определенного круга субъектов (в большей степени от представителей бизнеса) уведомлять уполномоченный орган Республики Казахстан о подозрительных операциях с деньгами и иным имуществом, которым является Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики...

Основным законодательным актом, регулирующим валютные отношения в Казахстане, является Закон Республики Казахстан № 57 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 года (далее – «Закон»). Данный Закон имеет экстерриториальное действие, то есть он распространяет свое действие на резидентов Республики Казахстан, находящихся или оперирующих за пределами Казахстана. Закон оперирует следующими понятиями «резидент», «нерезидент», «валютные ценности», «коммерческий кредит» и «финансовые займы». Резидентами признаются: • граждане Республики Казахстан, вне зависимости от места нахождения; • иностранцы и лица без гражданства, имеющие...