Последние новости

Речь идет о налоге в 2% от каждой транзакции. Но решение о введении налога вызывает много споров среди бизнеса, правительства и банковского сектора, которые считают его неправомерным. Инициаторы налога придерживаются мнения, что он сможет повысить доходы государства. Они считают, что таким образом иностранцы будут переводить меньше денег за рубеж и будут тратить их внутри Бахрейна. Подсчеты демонстрируют, что ежегодные переводы за границу составляют 3,2 млрд долларов. Документ уже находится на рассмотрении Консультативного...

Лондонская фирма не смогла провести качественную due diligence клиента судоходной отрасли за транзакции в период 2014-2018г. В своем заявлении компания заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA). Источник:https://www.reuters.com/legal/legalindustry/law-firm-clyde-co-fined-635k-breaching-uk-money-laundering-rules-2024-01-11/ Представитель Clyde & Co утверждает, что на данный момент фирма «значительно расширила возможности по управлению рисками и соблюдению нормативных требований». Но это не уберегло ее от штрафа. Генеральный директор SRA Пол Филип заявил, что штраф «должен...

Украинский сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра обнародовал статистику по регистрации ФЛП и новых компаний в Украине в 2023 году. Источник:https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-2023-12 По состоянию на 29 декабря 2023 года в Украине было зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Количество новых бизнесов выросло на 7% по сравнению с 2021 годом. Новые физлица больше всего указывали на деятельность в сфере IT, розничной и оптовой торговли, предоставление других индивидуальных услуг и услуг по обеспечению блюдами и нопоями. Больше всего ФЛП открыли в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Что касается новых компаний,...

Одним из самых важных изменений считается установление начала пятилетнего срока, необходимого для подачи заявления на получение гражданства. Теперь этот период будет начинаться с момента подачи заявления на получение ВНЖ, а не с момента утверждения. Считается, что эта правка сможет сэкономить несколько лет ожидания, желающим получить гражданство. Если изменения будут одобрены президентом, то они вступят в силу через месяц после публикации в официальной...

Бразильский цифровой банковский гигант Nubank расширяет свое присутствие в Колумбии после получения разрешения от власти на деятельность финансовой компании в стране. Источник:https://international.nubank.com.br/company/nu-colombia-has-received-formal-approval-to-operate-a-financing-company-in-the-country/ "Компания стремится стать лидером в сфере цифровых финансовых услуг в Колумбии. «Получение этой лицензии является результатом месяцев напряженной командной работы и представляет собой фундаментальный шаг на нашем пути в Колумбии, поскольку она обеспечивает правильную нормативную базу для запуска Cuenta Nu и дальнейшего расширения нашего портфеля продуктов.", — говорит Марсела Торрес, генеральный...

Сегодня рассматриваем как разные страны члены ЕС внедряют требование по знанию языка в свои правила получения гражданства. В Венгрии уже давно нужно знать язык для восстановления гражданства по корням. Латвия уже стала использовать критерий владения языком даже для радикальной меры - депортации из страны. Болгария разработала законопроект, при котором уже в ближайшее время заявители смогут столкнуться с таким требованием. Кипр ввел изменения к закону, который требует сдачи экзамена на знание языка в письменном виде для натурализации, распространив требование даже на ранее подавших заявление. В Италии также представлен законопроект, который...

Налог обязывает такие платформы, как eBay, Airbnb и Etsy, сообщать о доходах своих продавцов непосредственно в налоговую службу, чтобы пресечь уклонения от уплаты налогов. Источник:https://news.sky.com/story/new-side-hustle-tax-targets-britons-making-money-online-13040927 Подавать информацию нужно о тех, кто зарабатывает более 1000 фунтов стерлингов в год посредством онлайн-транзакций, например, продавая одежду, доставляя еду на вынос или сдавая жилье в аренду. Как только продавец превысит этот порог, он должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать налоговую декларацию в конце года. HMRC уже могла запрашивать информацию у онлайн-фирм, базирующихся в...

В марте 2023 года был опубликован законопроект, который предполагал получение гражданства Сербии после одного года проживания в стране на основании ВНЖ. Но Еврокомиссия в ответ на законопроект сообщила, что в таком случае высока вероятность приостановления безвизового режима с Сербией. Сделали это «с целью предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности ЕС». Таким образом в Еврокомиссии попросили отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции. И от законопроекта было решено отказаться. Таким образом, согласно нынешнему законодательству, чтобы получить сербский паспорт, нужно прожить на территории страны три...

В октябре 2023 года банк насчитывал более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Такой стремительный рост привлек внимание регуляторов. В декабре Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Стоит отметить, что введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной стороны. Это говорит о том, что банк созрел для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В этом же списке можно увидеть Deutsche Bank, BNP Paribas и другие крупные...