Последние новости

Согласно новому законодательству, на гражданство можно подавать после 5 лет постоянного проживания. Снизить этот срок можно до 3 лет, если заявитель владеет немецким языком на уровне С1, занимается волонтерством и принимает активное участие в общественной жизни. При это разрешено сохранение первоначального гражданства без ограничений. Отмена запрета на двойное гражданство, которая также распространяется и на детей, родившихся в Германии и получивших немецкое гражданство. Дети, родившиеся в Германии, смогут также получить немецкое гражданство, если их родитель является законным резидентом страны более 5 лет. Лицам старше 67 лет больше не...

Новые правила налогообложения и отчетности начали действовать с 1 января 2024 года. Таким образом, жители Великобритании с доходом более 1000 фунтов в год от дополнительной деятельности, должны зарегистрировать самозанятость, вести отчетность и подавать информацию в HMRC. Этот налог не новый, ранее также нужно было декларировать доходы при осуществлении торговой деятельности. Но, все же, правительство требования ужесточает. Информация о всех транзакциях должна передаваться в HMRC. Это касается в первую очередь торговых платформ. Они должны передавать информацию о всех транзакциях. Первый срок отчетности приходится на конец января 2025...

Соглашение должно привести к поправкам в AMLD, а также определить направления деятельности AMLA (будущий регулятор). Есть несколько ключевых моментов достигнутого соглашения. Источник:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/ Реестры бенефициарных владельцев снова откроют. Таким образом представители общественности, имеющие законный интерес, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний. Расширенная комплексная проверка. Еврокомиссия проведет на уровне ЕС оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовит...

Стартап Quantinuum, занимающийся квантовыми вычислениями, получил финансирование в размере 300 миллионов долларов. Теперь оценка компании составляет $5 млрд. Организатором раунда финансирования стал JPMorgan Chase. Источник:https://www.quantinuum.com/news/honeywell-announces-the-closing-of-300-million-equity-investment-round-for-quantinuum-at-5b-pre-money-valuation В число дополнительных участников вошли Mitsui & Co., Amgen и Honeywell, остающаяся мажоритарным акционером компании. Благодаря этой инвестиции общий объем капитала, привлеченного Quantinuum с момента основания, составил около $625 млн. Средства будут использованы для ускорения пути к созданию первых в мире универсальных отказоустойчивых квантовых компьютеров. JPMorgan Chase...

Для поддержки траектории быстрого роста необанка и глобальной экспансии в сфере торгового эквайринга Jabil Inc. и Revolut продолжают плодотворное сотрудничество. Вскоре будут представлены специальная, предварительно сертифицированная аппаратная платформа для точек продаж (POS) Jabil, а также другие технологии автоматизации розничной торговли, преобразующие цифровую коммерцию. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/paytech/jabil-teams-with-fintech-leader-revolut-to-scale-development-and-production-of-innovative-mobile-payment-mpos-solution/ «Jabil сыграл важную роль в ускорении вывода Revolut Reader на рынок, предоставив критически важные возможности проектирования, разработки, тестирования и сертификации продукта», — сказал...

Речь идет о налоге в 2% от каждой транзакции. Но решение о введении налога вызывает много споров среди бизнеса, правительства и банковского сектора, которые считают его неправомерным. Инициаторы налога придерживаются мнения, что он сможет повысить доходы государства. Они считают, что таким образом иностранцы будут переводить меньше денег за рубеж и будут тратить их внутри Бахрейна. Подсчеты демонстрируют, что ежегодные переводы за границу составляют 3,2 млрд долларов. Документ уже находится на рассмотрении Консультативного...

Лондонская фирма не смогла провести качественную due diligence клиента судоходной отрасли за транзакции в период 2014-2018г. В своем заявлении компания заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA). Источник:https://www.reuters.com/legal/legalindustry/law-firm-clyde-co-fined-635k-breaching-uk-money-laundering-rules-2024-01-11/ Представитель Clyde & Co утверждает, что на данный момент фирма «значительно расширила возможности по управлению рисками и соблюдению нормативных требований». Но это не уберегло ее от штрафа. Генеральный директор SRA Пол Филип заявил, что штраф «должен...

Новые регуляторные меры призваны улучшить систему боротьбы с отмыванием денег. В декабре власти ОАЭ приняли постановления, связанные с механизмом определения настоящих бенефициаров. Именно установление действительного владельца компании это один из главных шагов к эффективной системе AML. Что же это за улучшения были приняты? Во-первых, это постановление Кабмина о создании процедуры идентификации истинного бенефициара, во-вторых, постановление Кабмина о санкциях за несоблюдение первого постановления. Данные нормативные акты обеспечивают передачу и введение информации о конечных владельцах компании в корпоративный реестр. Согласно новому...

Украинский сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра обнародовал статистику по регистрации ФЛП и новых компаний в Украине в 2023 году. Источник:https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-2023-12 По состоянию на 29 декабря 2023 года в Украине было зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Количество новых бизнесов выросло на 7% по сравнению с 2021 годом. Новые физлица больше всего указывали на деятельность в сфере IT, розничной и оптовой торговли, предоставление других индивидуальных услуг и услуг по обеспечению блюдами и нопоями. Больше всего ФЛП открыли в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Что касается новых компаний,...