Последние новости

Соглашение должно привести к поправкам в AMLD, а также определить направления деятельности AMLA (будущий регулятор). Есть несколько ключевых моментов достигнутого соглашения. Источник:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/ Реестры бенефициарных владельцев снова откроют. Таким образом представители общественности, имеющие законный интерес, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний. Расширенная комплексная проверка. Еврокомиссия проведет на уровне ЕС оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовит...

Стартап Quantinuum, занимающийся квантовыми вычислениями, получил финансирование в размере 300 миллионов долларов. Теперь оценка компании составляет $5 млрд. Организатором раунда финансирования стал JPMorgan Chase. Источник:https://www.quantinuum.com/news/honeywell-announces-the-closing-of-300-million-equity-investment-round-for-quantinuum-at-5b-pre-money-valuation В число дополнительных участников вошли Mitsui & Co., Amgen и Honeywell, остающаяся мажоритарным акционером компании. Благодаря этой инвестиции общий объем капитала, привлеченного Quantinuum с момента основания, составил около $625 млн. Средства будут использованы для ускорения пути к созданию первых в мире универсальных отказоустойчивых квантовых компьютеров. JPMorgan Chase...

Для поддержки траектории быстрого роста необанка и глобальной экспансии в сфере торгового эквайринга Jabil Inc. и Revolut продолжают плодотворное сотрудничество. Вскоре будут представлены специальная, предварительно сертифицированная аппаратная платформа для точек продаж (POS) Jabil, а также другие технологии автоматизации розничной торговли, преобразующие цифровую коммерцию. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/paytech/jabil-teams-with-fintech-leader-revolut-to-scale-development-and-production-of-innovative-mobile-payment-mpos-solution/ «Jabil сыграл важную роль в ускорении вывода Revolut Reader на рынок, предоставив критически важные возможности проектирования, разработки, тестирования и сертификации продукта», — сказал...

Лондонская фирма не смогла провести качественную due diligence клиента судоходной отрасли за транзакции в период 2014-2018г. В своем заявлении компания заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA). Источник:https://www.reuters.com/legal/legalindustry/law-firm-clyde-co-fined-635k-breaching-uk-money-laundering-rules-2024-01-11/ Представитель Clyde & Co утверждает, что на данный момент фирма «значительно расширила возможности по управлению рисками и соблюдению нормативных требований». Но это не уберегло ее от штрафа. Генеральный директор SRA Пол Филип заявил, что штраф «должен...

Новые регуляторные меры призваны улучшить систему боротьбы с отмыванием денег. В декабре власти ОАЭ приняли постановления, связанные с механизмом определения настоящих бенефициаров. Именно установление действительного владельца компании это один из главных шагов к эффективной системе AML. Что же это за улучшения были приняты? Во-первых, это постановление Кабмина о создании процедуры идентификации истинного бенефициара, во-вторых, постановление Кабмина о санкциях за несоблюдение первого постановления. Данные нормативные акты обеспечивают передачу и введение информации о конечных владельцах компании в корпоративный реестр. Согласно новому...

Украинский сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра обнародовал статистику по регистрации ФЛП и новых компаний в Украине в 2023 году. Источник:https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-2023-12 По состоянию на 29 декабря 2023 года в Украине было зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Количество новых бизнесов выросло на 7% по сравнению с 2021 годом. Новые физлица больше всего указывали на деятельность в сфере IT, розничной и оптовой торговли, предоставление других индивидуальных услуг и услуг по обеспечению блюдами и нопоями. Больше всего ФЛП открыли в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Что касается новых компаний,...

Одним из самых важных изменений считается установление начала пятилетнего срока, необходимого для подачи заявления на получение гражданства. Теперь этот период будет начинаться с момента подачи заявления на получение ВНЖ, а не с момента утверждения. Считается, что эта правка сможет сэкономить несколько лет ожидания, желающим получить гражданство. Если изменения будут одобрены президентом, то они вступят в силу через месяц после публикации в официальной...

Бразильский цифровой банковский гигант Nubank расширяет свое присутствие в Колумбии после получения разрешения от власти на деятельность финансовой компании в стране. Источник:https://international.nubank.com.br/company/nu-colombia-has-received-formal-approval-to-operate-a-financing-company-in-the-country/ "Компания стремится стать лидером в сфере цифровых финансовых услуг в Колумбии. «Получение этой лицензии является результатом месяцев напряженной командной работы и представляет собой фундаментальный шаг на нашем пути в Колумбии, поскольку она обеспечивает правильную нормативную базу для запуска Cuenta Nu и дальнейшего расширения нашего портфеля продуктов.", — говорит Марсела Торрес, генеральный...

Сегодня рассматриваем как разные страны члены ЕС внедряют требование по знанию языка в свои правила получения гражданства. В Венгрии уже давно нужно знать язык для восстановления гражданства по корням. Латвия уже стала использовать критерий владения языком даже для радикальной меры - депортации из страны. Болгария разработала законопроект, при котором уже в ближайшее время заявители смогут столкнуться с таким требованием. Кипр ввел изменения к закону, который требует сдачи экзамена на знание языка в письменном виде для натурализации, распространив требование даже на ранее подавших заявление. В Италии также представлен законопроект, который...