Последние новости

Новые регуляторные меры призваны улучшить систему боротьбы с отмыванием денег. В декабре власти ОАЭ приняли постановления, связанные с механизмом определения настоящих бенефициаров. Именно установление действительного владельца компании это один из главных шагов к эффективной системе AML. Что же это за улучшения были приняты? Во-первых, это постановление Кабмина о создании процедуры идентификации истинного бенефициара, во-вторых, постановление Кабмина о санкциях за несоблюдение первого постановления. Данные нормативные акты обеспечивают передачу и введение информации о конечных владельцах компании в корпоративный реестр. Согласно новому...

Украинский сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра обнародовал статистику по регистрации ФЛП и новых компаний в Украине в 2023 году. Источник:https://opendatabot.ua/analytics/foponomics-2023-12 По состоянию на 29 декабря 2023 года в Украине было зафиксировано 304 048 новых регистраций ФЛП. Количество новых бизнесов выросло на 7% по сравнению с 2021 годом. Новые физлица больше всего указывали на деятельность в сфере IT, розничной и оптовой торговли, предоставление других индивидуальных услуг и услуг по обеспечению блюдами и нопоями. Больше всего ФЛП открыли в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Что касается новых компаний,...

Бразильский цифровой банковский гигант Nubank расширяет свое присутствие в Колумбии после получения разрешения от власти на деятельность финансовой компании в стране. Источник:https://international.nubank.com.br/company/nu-colombia-has-received-formal-approval-to-operate-a-financing-company-in-the-country/ "Компания стремится стать лидером в сфере цифровых финансовых услуг в Колумбии. «Получение этой лицензии является результатом месяцев напряженной командной работы и представляет собой фундаментальный шаг на нашем пути в Колумбии, поскольку она обеспечивает правильную нормативную базу для запуска Cuenta Nu и дальнейшего расширения нашего портфеля продуктов.", — говорит Марсела Торрес, генеральный...

Сегодня рассматриваем как разные страны члены ЕС внедряют требование по знанию языка в свои правила получения гражданства. В Венгрии уже давно нужно знать язык для восстановления гражданства по корням. Латвия уже стала использовать критерий владения языком даже для радикальной меры - депортации из страны. Болгария разработала законопроект, при котором уже в ближайшее время заявители смогут столкнуться с таким требованием. Кипр ввел изменения к закону, который требует сдачи экзамена на знание языка в письменном виде для натурализации, распространив требование даже на ранее подавших заявление. В Италии также представлен законопроект, который...

Налог обязывает такие платформы, как eBay, Airbnb и Etsy, сообщать о доходах своих продавцов непосредственно в налоговую службу, чтобы пресечь уклонения от уплаты налогов. Источник:https://news.sky.com/story/new-side-hustle-tax-targets-britons-making-money-online-13040927 Подавать информацию нужно о тех, кто зарабатывает более 1000 фунтов стерлингов в год посредством онлайн-транзакций, например, продавая одежду, доставляя еду на вынос или сдавая жилье в аренду. Как только продавец превысит этот порог, он должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать налоговую декларацию в конце года. HMRC уже могла запрашивать информацию у онлайн-фирм, базирующихся в...

В марте 2023 года был опубликован законопроект, который предполагал получение гражданства Сербии после одного года проживания в стране на основании ВНЖ. Но Еврокомиссия в ответ на законопроект сообщила, что в таком случае высока вероятность приостановления безвизового режима с Сербией. Сделали это «с целью предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности ЕС». Таким образом в Еврокомиссии попросили отказаться или воздержаться от принятия схем гражданства за инвестиции. И от законопроекта было решено отказаться. Таким образом, согласно нынешнему законодательству, чтобы получить сербский паспорт, нужно прожить на территории страны три...

В октябре 2023 года банк насчитывал более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Такой стремительный рост привлек внимание регуляторов. В декабре Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Стоит отметить, что введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной стороны. Это говорит о том, что банк созрел для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В этом же списке можно увидеть Deutsche Bank, BNP Paribas и другие крупные...

27 декабря Кабинет Министров принял Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Это некоторые изменения, которые должны произойти в налоговой и таможенной сфере и обеспечить поступления в госбюджет. Если этот документ все же будет принят, то изменения будут вводиться постепенно, начиная с 2025 года. Какие же изменения предполагает стратегия? Статус физического лица предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически после открытия в банковском учреждении счета со статусом «для ведения предпринимательской деятельности», а закрыть ФЛП можно будет автоматически с закрытием банковского счета. Для ФЛП I группы будет...

Финтех-компания из Литвы Paysera начала свою деятельность в Грузии. Paysera получила лицензию на цифровой банкинг ЦБ Грузии. Одним из ключевых преимуществ компании являются мгновенные переводы SEPA, что особенно важно и выгодно для Грузии, не являющейся членом SEPA. Также Центральный банк Грузии расширил банковскую лицензию Paysera Georgia и так учреждение сможет предоставлять кредиты в будущем. Paysera предлагает различные платежные услуги для физических и юридических лиц, включая более 100 способов оплаты для европейских интернет-магазинов, международные переводы, обмен валюты, торговля золотом и многое другое. В настоящее время система находится в девяти...