Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Известны итоги очередного заседания FATF

Опубликовано: 06.07.2021 |

Теги:

#AML #CTF #FATF

В период с 20 по 25 июня 2021 состоялось пленарное заседание FATF, на котором было принято множество решений относительно современной практики противодействия отмыванию денег. Ниже представлены ключевые моменты. Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html 1.Пересмотр рекомендаций. FATF объявила о публичном сборе позиций по поводу обновления Рекомендаций №24 о транспарентности и бенефициарном владении юридическими лицами. С заключением о публичных консультациях (white paper) можно ознакомиться по ссылке. Позиции будут собираться до 20 августа 2021 года. 2. Юрисдикции под усиленным контролем. FATF отметила прогресс ряда юрисдикций в области...

Payoneer провел ребрендинг и стал публичной компанией

Опубликовано: 01.07.2021 |

Теги:

#payoneer #Платёжные системы #США

Основана в 2005 году американская компания по предоставлению финансовых услуг Payoneer объявила о ребрендинге, чтобы подчеркнуть свое стремление к открытой коммерции. Источники: https://cutt.ly/fmdIMZxhttps://cutt.ly/smdI3nlЦвет нового бренда Payoneer — «универсальный». Он отражает обещание компании быть везде и для всех. Новый символ — круг — иллюстрирует становление Payoneer как единого и универсального партнера для будущего коммерции. «Мы живем в эпоху открытой коммерции. В то время, когда весь мир движется в едином цифровом ритме, и любой человек из любой точки планеты может реализовать свой потенциал. Это реальность, к которой мы всегда стремились. Новый бренд создан...

Наибольший SPAC приобретет долю Universal и трансформируется в SPARC

Опубликовано: 11.06.2021 | Новости

Теги:

#SPAC #SPARC #Инвестиции #слияние и поглощение #фондовая биржа #хедж-фонд

В пятницу, 4 июня 2021 года, стало известно о заключении самой сложной сделки по SPAC ("special purpose acquisition company", специализированная компания по целевому слиянию и поглощению). Наибольшая по объему собранных средств SPAC основателя Билла Экмана наконец нашла партнера для целевой сделки по слиянию и поглощению, не похожей на любую другую сделку SPAC. Так, SPAC Pershing Square Tontine Holdings близок к подписанию договора о приобретении 10 процентов права собственности на Universal Music Group, при этом музыкальную компанию было оценено в 42 млрд долл. США. После закрытия сделки она станет самой крупной среди всех, к которым когда-либо участвовала SPAC, и явно самой сложной из всех по...

Минфин утвердил форму раскрытия структуры собственности юридических лиц

Опубликовано: 11.06.2021 |

Теги:

#бенефициарное владение #Украина

В Министерстве финансов Украины (Минфин) сообщили об утверждении приказа от 19 марта 2021 №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», который зарегистрирован Министерством юстиции Украины (Минюст) 08 июня 2021 под №768/36390. Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_zatverdiv_formu_rozkrittia_strukturi_vlasnosti_iuridichnikh_osib-2918?fbclid=IwAR0TAvX8dQ1uFIDcMI3QgauxnmyHmH1Pfb4DgXT-dNML9RC8VFE9mXvZSL8 Теперь структура собственности является официальным документом, который с целью установления конечного бенефициарного владельца юридического лица должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору. Структура собственности готовится в произвольной форме и является...

Банки Великобритании начали блокировать платежи пользователей на криптобиржи

Опубликовано: 02.06.2021 |

Теги:

#Банки #Великобритания #криптовалюта

В последние недели банки Великобритании начали приостанавливать переводы на криптовалютные биржи в связи с тем, что этот сектор стал «рассадником финансовых преступлений». Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клиентам банков Barclays, Monzo и Starling была заблокирована возможность перевода денег на криптовалютные платформы Binance и SwissBorg. Онлайн-банк Starling пошел еще дальше и приостановил все платежи на криптовалютные биржи, уведомив клиентов о «высоком уровне финансовых преступлений с такими...

Где в Европейском Союзе есть открытые реестры бенефициаров?

Опубликовано: 31.05.2021 |

Теги:

#AML #бенефициарное владение #ЕС

Спустя год после крайнего срока введения всех необходимых AML-правил, девять стран Европейского Союза (ЕС) по-прежнему не имеют публичных реестров бенефициарного владения. Источник: https://www.transparency.org/en/news/eu-beneficial-ownership-registers-public-access-data-availability-progress-2021 Некоторые налагают географические ограничения доступа в нарушение правил ЕС. Так во многих странах ЕС введен платный доступ, который, хотя и является законным, но фактически ограничивает доступ и удобство пользования данными. В ЕС настаивают на том, чтобы правительства Кипра, Чешской Республики, Финляндии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Румынии и Испании полностью внедрили 5-ю AML директиву ЕС и без...

Представители Центральных банков США и Великобритании оценили перспективы создания цифровых валют

Опубликовано: 20.05.2021 |

Теги:

#CBDC #Банки #Великобритания #США

Более половины центральных банков различных стран по всему миру активно изучают цифровые валюты (CBDC), а некоторые из них уже находятся на пути к полноценному запуску собственных цифровых валют. 13 мая 2021 года заместитель управляющего Банка Англии по вопросам финансовой стабильности сэр Джон Канлифф (Jon Cunliffe) в своем выступлении заявил о намерении Великобритании также двигаться по пути создания цифрового фунта стерлингов. Источник: https://www.bankofengland.co.uk/speech/2021/may/jon-cunliffe-omfif-digital-monetary-institute-meeting Одновременно с этим председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен (Eric S. Rosengren) высказал менее оптимистичный взгляд на тему выпуска...

Налоговые споры: актуальные судебные решения.

Опубликовано: 07.05.2021 |

Теги:

#Бизнес #Двойное налогообложение #Налоговые споры #Украина

1. Основным критерием контролируемости операции является ее влияние на объект налогообложения налогом на прибыль, отраженный в налоговой декларации Источник: https://jurliga.ligazakon.net/ru/analitycs/202558_nalogovye-spory-daydzhest-aktualnykh-sudebnykh-resheniy Предметом данного спора стало применение налоговым органом штрафа за непредоставление отчета о контролируемых операциях. Поскольку истец удержал с контрагента 2% от общей суммы процентов, а контрагент уплатил в бюджет Республики Кипр корпоративный налог на прибыль по ставке 12,5% во исполнение требований Закона Республики Кипр «О налоге на прибыль» (с учетом внесенных изменений), в общем - 14,5%, суды пришли к выводу, что...

УКРАИНА ОБНОВИЛА ПРОЦЕДУРУ ДОПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

Опубликовано: 21.04.2021 |

Теги:

#допуск к обращению на бирже #иностранный эмитент #фондовая биржа #фондовый индекс #Ценные бумаги

Решением № 34 от 21 января 2021 (Решение № 34) Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) утвердила новое Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины. Решение № 34 вступило в силу 6 апреля 2021 и заменило предыдущую редакцию Положения, принятую в 2012 году. Источник: https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/capital-markets/ukraine-ukraine-updates-the-procedure-for-the-admission-of-foreign-securities-to-the-ukrainian-market Решение № 34 обновило процедуру допуска следующим образом: 1) Был расширен перечень иностранных фондовых бирж, на которых соответствующие ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть допущены к торгам раньше, чем момент: а) их...

Рада предварительно поддержала законопроект о механизме противодействия рейдерству

Опубликовано: 20.04.2021 |

Теги:

#Законодательство #Корпоративное право

15 апреля 2021 года на внеочередном пленарном заседании ВРУ народные депутаты приняли в первом чтении за основу законопроект № 3774 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству". Источник: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/202977_rada-predvaritelno-podderzhala-zakonoproekt-o-mekhanizme-protivodeystviya-reyderstvu Целью законопроекта является внедрение ряда антирейдерских мер и установление действенных предохранителей с целью предупреждения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом, сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады. Документом предложено: ...

Последние новости