Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

В KNAB не смогли доказать причастность руководства ABLV Bank к коррупции

Опубликовано: 15.04.2021 |

Теги:

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти правдивых доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Источник: https://www.baltictimes.com/corruption_prevention_bureau_fails_to_prove_ablv_managers__involvement_in_corruption/ Как сообщает агентство LETA, также не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанных руководством ABLV Bank относительно бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и его осознанной клевете в сторону банка. В KNAB подтвердили, что 26 марта 2021 года было решено прекратить уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN, за отсутствием...

Торговый представитель США предлагает тарифы в ответ на налогообложение цифровых услуг в других странах

Опубликовано: 12.04.2021 |

Теги:

#налог на цифровые услуги #Торговый тариф #цифровые услуги

26 марта 2021 Кэтрин Тай, торгпред США, объявила, что США рассматривает вопрос введения тарифов по ставке до 25% по некоторым товарам Австрии, Индии, Италии, Испании, Турции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ответ на введенные или запланированные к введению в действие в этих государствах налоги на цифровые услуги. В случае введения тарифы в ответ будут начисляться дополнительно к общим тарифам на импортируемые товары. Источник: https://www.gtlaw.com/en/insights/2021/4/ustr-proposes-retaliatory-tariffs-on-digital-services-taxes Большое количество стран или предложило ввести, или уже приняло законодательство о налогообложении цифровых услуг, то есть о начислении и...

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила поправки о введении в действие Акта об ответственности иностранных компаний

Опубликовано: 31.03.2021 |

Теги:

#HFCAA #PCAOB #SEC #Идентифицированный Комиссией Эмитент #ответственность иностранных компаний #Ценные бумаги #эмитент

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (далее - SEC) 26 марта 2021 опубликовала промежуточный текст окончательных поправок к Формам 10-К, 20-F и N-CSR, которые имплементируют принятые Конгрессом США требования к раскрытию и предоставлению информации, предусмотренные Актом об ответственности иностранных компаний (далее - HFCAA). Одновременно с публикацией поправок SEC сообщил, что начинает сбор комментариев общественности относительно определенных связанных требований HFCAA, включая процесс идентификации для эмитентов ценных бумаг, требования к представлению и раскрытию, а также запрет по торгам ценными...

Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов налогоплательщиков США

Опубликовано: 29.03.2021 |

Теги:

#Банки #Оффшорный счет #США #Швейцария

Министерство юстиции США обвиняет швейцарский банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) в сговоре с целью помочь владельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах. Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs 11 марта 2021 года было заявлено, что швейцарский банк признал свои правонарушения и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования. Среди прочего в RAHN+BODMER подтвердили: - банк открывал и вел счета американских граждан на...

Объявлен список лучших банков Центральной и Восточной Европы в 2021 году

Опубликовано: 23.03.2021 |

Теги:

#Банки #Европа #ЕС

18 марта 2021 года финансовый журнал Global Finance объявил о вручении 28-й ежегодной премии World’s Best Banks. Представлены лауреаты из 24 стран Центральной и Восточной Европы. Лучшим банком в Центральной и Восточной Европе признан Raiffeisen Bank International. Победители в остальных регионах мира будут объявлены в мае. Источник: https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-global-finance-announces-its-28th-annual-best-bank-awards-and-names-best-banks-central-eastern-europe-2021?fbclid=IwAR3eJNc_AjuKJ4NriW7jmBlofP4bpKSTvjJviMygasO0eAC-96mUMShvu-M Участников рейтинга отбирали редакторы Global Finance после долгих консультаций с финансовыми руководителями корпораций, банкирами, банковскими консультантами и аналитиками по всему миру. Выбор Global Finance определялся следующими...

Предупреждение для безответственных выкупов

Опубликовано: 19.03.2021 |

Теги:

#банкротство #выкуп компании #ответственность руководителей #реструктуризация бизнеса #фидуциарная обязанность

До недавнего времени те, кто продавали компании частным инвестиционным компаниям, не привлекались к ответственности, если после продажи дела проданного бизнеса испортятся, так как, в конце концов, это проблемы нового владельца. Однако такой практике пришел конец. Источник: https://www.nytimes.com/2021/02/28/opinion/private-equity-reckoning.html В декабре 2020 года судья федерального суда Нью-Йорка решил, что ответственных лиц и руководителей можно привлекать к ответственности за утверждение поспешных продаж, а именно за нарушение фидуциарных обязанностей (за неосуществление адекватной оценки платежеспособности проданной компании после продажи), а также по обвинению в...

КИК 2022

Опубликовано: 04.03.2021 |

Теги:

#КИК #контролируемые_иностранные_компании #Налогообложение

С 1 января 2021 года вступают в силу нормы касательно правил контролируемых иностранных компаний, имплементированные Законом №466. До сих пор, нормы Закона, избегая однозначных формулировок, предписывали контролирующим лицам отчитываться о КИК начиная с 2021 года. Принятый 17 декабря законопроект №4065 не только внес немного конкретики, но и отсрочил применение правил КИК на один год. Первым отчетным годом для отчета о КИК указан 2022 год. При этом, контролирующие лица могут подать отчет о контролируемой компании за 2022 и 2023 годы одновременно с подачей в 2024 году годовой декларации о состоянии и доходах или налоговой декларации по налогу на прибыль...

Украинский законопроект о «налоге на Google» одобрен в первом чтении

Опубликовано: 02.03.2021 |

Теги:

#Google Tax #Интернет #место поставки услуги #Налог на Google #НДС #электронно предоставленные услуги #электронные услуги

17 февраля 2021 года Верховная Рада Украины поддержал в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС) определенных услуг, предоставляемых в сети «Интернет» (или законопроект о «налоге на Google»). Но его ожидает еще дальнейшее обсуждение в Верховной Раде Украины к моменту подписанию и вступления в силу. Источник: https://www.linkedin.com/posts/asters_on-17-february-2021-the-parliament-of-ukraine-activity-6767831164783882243-sTQB Законопроектом на сегодня предусмотрено понятие «электронных услуг», к которым отнесены, в частности, поставки различного контента (например, изображений, фотографий, электронных книг, текстов, аудиовизуальных произведений, видео...

Генпрокурор Нью-Йорка прекратила незаконную деятельность биржи криптовалют Bitfinex в Нью-Йорке

Опубликовано: 26.02.2021 |

Теги:

#bitfinex #Coinseed #Crypto Capital #Fintech #stablecoin #tether #биржа криптовалют #виртуальная валюта #криптовалюта #стейблкоин #финтех

Две финтех-компании, обвиненные в сокрытии финансовых убытков в объеме до 850 млн долл. США и введении в заблуждение инвесторов о стабильности так называемых стейблкоинов tether - цифровых токенов, привязанных к и обеспеченных в пропорции один к одному долларами США, - заключили 23 февраля соглашение о досудебном урегулировании иска генерального прокурора штата Нью-Йорк. Этим компаниям, бирже криптовалют Bitfinex и эмитенту стейблкоина Tether, отныне запрещено осуществлять транзакции с резидентами Нью-Йорка, а еще они вместе должны уплатить штраф в размере 18,5 млн долл. США и выполнять ряд обязанностей по отчетности перед генпрокурором для повышения их...

ЕС изменил «черный список» офшоров

Опубликовано: 24.02.2021 | Новости

Теги:

#ЕС #Налоги #Оффшорные зоны #Оффшоры

22 февраля 2021 года на сайте Совета Европейского союза появилась информация о скорректированном «черном списке» офшоров, которые не раскрывают информацию о конечных бенефициарах или налогах. Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/timeline-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ По данным портала, в число государств с недобросовестной налоговой системой вошла Доминика, а Барбадос, напротив, был исключен из списка. Таким образом, «черными офшорными юрисдикциями» считаются 12 государств и территорий: Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Ангилья, Вануату, Гуам, Доминика, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго,...

Последние новости