Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Латвийские банки получили инструкции касательно оценки уровня риска клиентов

Опубликовано: 03.08.2020 |

Теги:

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) вместе с Ассоциацией финансовой отрасли составила рекомендации для банковских систем внутреннего контроля, в том числе о том, как оценивать уровень риска конкретного клиента. По словам главы учреждения Санты Пургайле, если им следовать, банки смогут сократить расходы на проверку отдельных категорий клиентов и сосредоточиться только на тех, кто работает с нетипичными доходами или же компаниями с непрозрачной структурой владельцев. Источник: http://www.finmigration.com/latvijskim-bankam-objasnili-kak-ocenivat-uroven-riska-klientov/4325/ «На мой взгляд, самый важный раздел справочника – первый, посвященный оценке уровня рисков...

Apple вместе с Ирландией выиграли апелляцию в Европейском суде общей юрисдикции по делу незаконной правовой помощи со стороны Ирландии

Опубликовано: 30.07.2020 |

Теги:

#Apple #Dispute #EuropeanUnion #Ireland #Taxation

Прошедшая неделя была удачной для GAFA (аббревиатура, используемая для определения Google, Amazon, Facebook, Apple) и Ирландии. Источник: https://taxlinked.net/blog/july-2020/apple-ireland-win-appeal-eu-illegal-state-aid-case Европейский суд общей юрисдикции признал, что Apple не получали незаконной государственной правовой помощи от Ирландии и освобождается от уплаты штрафа около 13 миллиардов евро (и дополнительно 1,2 миллиарда Евро процентов) налогов в Ирландии. Согласно решению Европейского суда общей юрисдикции, Европейская Комиссия не предоставила существенных доказательств относительно того, что Apple получали доходы от преференциальных торговых договоренностей в Ирландии. Суд подчеркнул в...

MasterCard меняет правила конвертации для безналичных операций

Опубликовано: 23.07.2020 |

Теги:

#MasterCard #Банки #Платёжные системы

С 11 августа 2020 года платёжная система MasterСard изменит правила конвертации курсов валют для безналичных операций. При использовании долларовых и евровых карт MasterСard для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. В настоящее время окончательная сумма покупки списывается спустя один-три дня. Источник: https://psm7.com/payment-systems/mastercard-izmenit-pravila-konvertacii-dlya-beznalichnyx-operacij.html. Представители MasterСard сообщают, что если раньше при проведении авторизации платежа (во время осуществления расчета) и клиринга (во время межбанковского расчета) применялись разные курсы конвертации валют – на момент проведения авторизации и...

Изменения, которые произошли в визовом вопросе в Арабских Эмиратах

Опубликовано: 23.07.2020 |

Уважаемые клиенты, Ранее правительство ОАЭ заявил об автоматическом продлении всех резидентских виз в 31.12.2020 года, а также об отмене штрафов для тех, кто находился в ОАЭ по туристическим визам на момент закрытия воздушного пространства. На сегодняшний день ОАЭ восстанавливают авиасообщение. Эмират Дубай разрешило въезд туристам с 07.07.2020 года. 10 июля 2020 правительство Эмиратов объявило об изменениях некоторых визовых положений: те, чьи визы истекли в марте и апреле 2020 должны обновить их до 12.07.2020 года. Наложение штрафов начнется после 12.07.2020 года; те, чьи визы истекли в мае 2020 должны обновить их начиная с 11.08.2020 года. Наложение штрафов начнется...

Правилам КИК с 2021 года быть?

Опубликовано: 23.07.2020 |

Теги:

#Закон №466 #КИК #контролируемые_иностранные_компании #Налоги #Постоянное представительство

14 июля 2020 года Верховной Радой Украины был рассмотрен законопроект №2524 и принят Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей». Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195836.html Несмотря на то, что первоначально данный законопроект был призван исправить некоторые недостатки Закона №466 и облегчить жизнь предпринимателям, большинство положительных поправок, обсуждаемых с представителями бизнеса, не были поддержаны. Таким образом, действительными остаются следующие положения: правила КИК вступают в силу с 1 января 2021 года, и с...

Команда VIALET прошла проверку и продолжает работать без дополнительных ограничений

Опубликовано: 15.07.2020 |

Теги:

#VIALET #Платёжные системы

Совсем недавно платёжная система VIALET успешно прошла проверку, инициированную финансовым регулятором Литовской Республики (Банком Литвы), сохранила лицензию и продолжает работать без дополнительных ограничений в отношении клиентской политики и операционной деятельности. Источник: https://vialet.eu/blog/vialet-confirms-its-intention-to-cooperate-with-the-bank-of-lithuania-regarding-anti-money-laundering-prevention-practices/#more-511 Согласно пресс-релизу, команда VIALET обновила и расширила штат сотрудников отдела AML-соответствия и вновь готова к оперативному рассмотрению заявлений на открытие расчетных счетов потенциальных клиентов. В данный момент для клиентов VIALET доступны следующие услуги: Обслуживание: ...

ЕС подает в суд на Австрию, Бельгию и Нидерланды за невнимательность к AML — правилам

Опубликовано: 07.07.2020 |

Теги:

#AML #European_Commission #Австрия #Бельгия #Нидерланды

Европейская комиссия (European Commission) готовится к судебным разбирательствам с Австрией, Бельгией и Нидерландами из-за недостаточной имплементации европейских AML-правил в национальное законодательство этих стран. Источник: https://www.reuters.com/article/us-eu-infringement-moneylaundering/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules-idUSKBN2431LI. В частности, Австрия не адаптировала свое законодательство в сфере азартных игр, Бельгия не привела в соответствие механизм обмена информацией между финансовыми разведками, а Нидерланды своевременно не внедрили сбор и хранение информации о бенефициарах компаний. Еврокомиссия заявила, что подала иск в Европейский суд (European Court of Justice)...

Что ждет Wirecard?

Опубликовано: 01.07.2020 | Новости

Теги:

#Business #FCA #Finance #Fintech #Germany #New #payoneer #Wirecard

FCA Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) сняла ограничения на работу британского подразделения немецкой платежной компании Wirecard, что позволило ей восстановить платежную деятельность. В FCA отметили, что наложенные ранее ограничения на британское подразделение Wirecard затронули около 70 платежных компаний. В частности, через эти ограничения оказались замороженными деньги на карточках пользователей платежной системы Payoneer. Держатели карт не имели возможности ни осуществить оплату, ни вывести деньги на счет в местном банке. По информации пользователей карт Payoneer, они получали на свою почту сообщения, в которых говорилось о том, что средства на картах...

Payoneer выступил с пресс-релизом относительно ситуации с Wirecard

Опубликовано: 01.07.2020 |

Теги:

#Fintech #payoneer #Wirecard #Банки #Германия

Как уже известно, 25 июня 2020 года дочерняя финтех-компания Wirecard – Wirecard AG в Германии – оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах международной платформы Payoneer. При этом карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании. Тем не менее, данная ситуация отразилась на всех. Источник: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Первые лица Payoneer постарались как можно быстрее обратиться к своим клиентам, учитывая серьезность ситуации и время, которое...

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Опубликовано: 26.06.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Швеция #Эстония

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии. Тогда телеканал выяснил, что 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии. Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и...

Последние новости