Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Новые правила НДС для Великобритании в результате Brexit

Опубликовано: 24.12.2020 |

Теги:

#Brexit #EU #UK #VAT

10 декабря Министерство финансов Германии опубликовало письмо с практическими советами по применению НДС к операциям с Великобританией. 31 января 2020 Великобритания официально вышла из состава ЕС. Соответствующий переходный период заканчивается 31 декабря 2020 года. После этого Великобритания и Северная Ирландия будут признаваться "третьими странами" (страны, не входящие в состав ЕС) для целей НДС. Особые правила для НДС установлены только для Северной Ирландии. В письме, в частности, отмечается, что: Великобритания перестает признаваться страной ЕС для целей НДС. Существующие правила НДС по поставкам товаров продолжают применяться только к...

Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях

Опубликовано: 14.12.2020 |

Теги:

#AML #FATF #Банки #Платёжные системы

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад должен помочь государствам и частному сектору в вопросах выявления случаев отмывания денег и обхода санкций. Источник:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Приводятся примеры введения нелегальных денежных средств в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения финансовых потоков, а не товаров. Например, сторонние...

Великобритания публикует правила, отменяющие правила разрешения споров в ЕС

Опубликовано: 09.12.2020 |

Теги:

#Brexit #EuropeanUnion #HRMC #NewRegulation #UK

Управление Ее Величества по налогам и таможенным сборам (HMRC Великобритании) опубликовали Положения, которое отменяет правила урегулирования споров об избежание двойного налогообложения в ЕС (Double Taxation Dispute Resolution (EU) (Revocation) (EU Exit) Regulations 2020). Источник:https://www.orbitax.com/news/archive.php/UK-Publishes-Regulations-Revok-44617 Положение принято 30 ноября, вступит в силу уже с 1 января 2021 - после окончания переходного периода Brexit. Действующие правила ввели для реализации Директивы Совета (ЕС) 2017/1852 от 10 октября 2017 о разрешении налоговых споров в Европейском Союзе. Сфера действия Директивы ограничена государствами-членами ЕС. Соединенное Королевство больше не будет государством-членом...

Visa создает кредитную карту с кешбэком в Bitcoin

Опубликовано: 04.12.2020 |

Теги:

#Bitcoin #BlockFi #Visa #Банки #Платёжные системы

Американская компания Visa и криптовалютний стартап BlockFi работают над созданием нового типа кредитной карты – карты с кешбэком в Bitcoin. Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Пользователи карт Bitcoin Rewards получат 1,5% от своих покупок обратно в виде самого ценного в мире цифрового актива – Bitcoin – и разовую выплату в размере 250 USD в криптоактиве, если они потратят более 3000 USD в первые три месяца. Карта будет выпущена Evolve Bank & Trust, а её годовое обслуживание обойдется в 200 USD. Выпуск карт планируется в начале 2021...

ООН включит новую статью об автоматической цифровой услуге в Типовою налоговою конвенции ООН

Опубликовано: 19.11.2020 |

Теги:

#DigitalTax #NewArticle #Tax #UN

Комитет экспертов ООН по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, приняли решение о включении новой статьи в Типовую налоговую конвенцию ООН об избежание двойного налогообложения между развитыми странами и развивающимися странами. Источник: https://mnetax.com/un-to-add-automated-digital-services-article-to-model-tax-treaty-41279 Новая статья включит новые налоговые права для стран, в которых расположены клиенты автоматизированных поставщиков цифровых услуг (АЦУ). Окончательный вариант статьи будет изменен, однако Комитет на своей 21-й сессии уже проголосовал за включение предложенной версии статьи 12B в типичную конвенцию ООН. Согласно новой статье 12B, доход от АЦУ...

Paysera оштрафовали на 370 000 EUR

Опубликовано: 18.11.2020 |

Теги:

#AML #Paysera #Банки #Литва #Платёжные системы

Банк Литвы (the Bank of Lithuania) оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 000 EUR за нарушения правил по борьбе с отмыванием доходов (AML rules). Компания намерена обжаловать размер штрафа. Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Как информировал Банк Литвы, по результатам проведенной проверки в апреле-мае 2020 года было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не обеспечивала должным образом применение правовых актов, регламентирующих установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечивала усиленное применение мер по установлению...

Fintech ребрендинг: Cardpay официально стал Unlimint

Опубликовано: 12.11.2020 |

Теги:

#Cardpay #Fintech #Unlimit #Банки #Платёжные системы

Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг и теперь официально именуется как Unlimint. Соответствующее сообщение СЕО компании Кирилла Евстратова было опубликовано в блоге на сайте Unlimint. Источник: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ По словам Кирилла Евстратова, работа над запуском Unlimint велась целый год. Теперь новый бренд полностью отражает ценности и миссию компании – помочь клиентам и партнерам стать на один шаг ближе к Fintech индустрии «завтрашнего дня». От Лондона до Сингапура, от Сан-Франциско и до Сан-Паулу Cardpay, а теперь уже Unlimint, будет помогать предприятиям выходить на новые рынки, упрощая им процедуры совершения финансовых операций. Благодаря...

Власти Кипра не будут создавать новую программу «золотых паспортов»

Опубликовано: 02.11.2020 |

Теги:

#Cyprus #EuropeanUnion #GoldenPassport

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что Кипр не планирует создание новой программы получения гражданства за инвестиции. Источник: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Он также отметил, что действующая программа получения «золотых паспортов» закрывается с 1 ноября 2020 года. Правительство приняло такое решение после громкого скандала, связанного с выпуском программы катарской телерадиокомпанией "Аль-Джазира", в которой репортеры выдали себя за представителей китайского бизнесмена, который стремился "приобрести" кипрский паспорт, несмотря на наличие у него судимости. Результатом стало осуждение Европарламентом...

В США планируют в 12 раз снизить порог для обязательного отслеживания международных транзакций

Опубликовано: 28.10.2020 |

Теги:

#FinCEN #FRS #Банки #США

Федеральная резервная система США (FRS) и FinCEN хотят в разы (с 3 000 USD до 250 USD) снизить порог международных транзакций, которые банки и другие финансовые организации должны будут отслеживать, если получатель или отправитель находится в США. Источник: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Как следует из совместного пресс-релиза FRS и FinCEN, в настоящее время банки и прочие финансовые организации в США должны хранить данные о транзакциях, где одна из сторон находится в США, а вторая – за их пределами, при условии, что сумма одного перевода составляет не менее 3 000 USD. По мнению обеих организаций, этот порог неадекватно высок. В частности, FinCEN...

Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство по программе инвестиционного гражданства Мальты

Опубликовано: 26.10.2020 | Новости

Теги:

#Citizenship #EuropeanUnion #Investment #Malta #NewRegulation

Еврокомиссия разослала письма с официальными сообщениями о программах инвестиционного гражданства Кипру и Мальте, что станет первым шагом к процедуре о прекращении мальтийской программы, которая с самого начала вызвала споры в Европарламенте, множество негативных отзывов в прессе и критику Еврокомиссии. Источник: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty В апреле прошлого года комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Комиссия направила Мальте, Болгарии и Кипра письма с призывом «постепенно отказаться от своих программ получения гражданства». Но Рейндерс признал, что принятие решения об отмене...

Последние новости