Telegram канал

More...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

More...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Контакты

    • More...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
    Введите номер, пример +380777777777

    Последние новости

    MasterCard меняет правила конвертации для безналичных операций

    Опубликовано:   23.07.2020 |
    Теги:
    #MasterCard#Банки#Платёжные системы

    С 11 августа 2020 года платёжная система MasterСard изменит правила конвертации курсов валют для безналичных операций. При использовании долларовых и евровых карт MasterСard для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. В настоящее время окончательная сумма покупки списывается спустя один-три дня. Источник: https://psm7.com/payment-systems/mastercard-izmenit-pravila-konvertacii-dlya-beznalichnyx-operacij.html. Представители MasterСard сообщают, что если раньше при проведении авторизации платежа (во время осуществления расчета) и клиринга (во время межбанковского расчета) применялись разные курсы конвертации валют – на момент проведения авторизации и...

    Изменения, которые произошли в визовом вопросе в Арабских Эмиратах

    Опубликовано:   23.07.2020 |

    Уважаемые клиенты, Ранее правительство ОАЭ заявил об автоматическом продлении всех резидентских виз в 31.12.2020 года, а также об отмене штрафов для тех, кто находился в ОАЭ по туристическим визам на момент закрытия воздушного пространства. На сегодняшний день ОАЭ восстанавливают авиасообщение. Эмират Дубай разрешило въезд туристам с 07.07.2020 года. 10 июля 2020 правительство Эмиратов объявило об изменениях некоторых визовых положений: те, чьи визы истекли в марте и апреле 2020 должны обновить их до 12.07.2020 года. Наложение штрафов начнется после 12.07.2020 года; те, чьи визы истекли в мае 2020 должны обновить их начиная с 11.08.2020 года. Наложение штрафов начнется...

    Правилам КИК с 2021 года быть?

    Опубликовано:   23.07.2020 |
    Теги:
    #Закон №466#КИК#контролируемые_иностранные_компании#Налоги#Постоянное представительство

    14 июля 2020 года Верховной Радой Украины был рассмотрен законопроект №2524 и принят Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей». Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195836.html Несмотря на то, что первоначально данный законопроект был призван исправить некоторые недостатки Закона №466 и облегчить жизнь предпринимателям, большинство положительных поправок, обсуждаемых с представителями бизнеса, не были поддержаны. Таким образом, действительными остаются следующие положения: правила КИК вступают в силу с 1 января 2021 года, и с...

    Команда VIALET прошла проверку и продолжает работать без дополнительных ограничений

    Опубликовано:   15.07.2020 |
    Теги:
    #VIALET#Платёжные системы

    Совсем недавно платёжная система VIALET успешно прошла проверку, инициированную финансовым регулятором Литовской Республики (Банком Литвы), сохранила лицензию и продолжает работать без дополнительных ограничений в отношении клиентской политики и операционной деятельности. Источник: https://vialet.eu/blog/vialet-confirms-its-intention-to-cooperate-with-the-bank-of-lithuania-regarding-anti-money-laundering-prevention-practices/#more-511 Согласно пресс-релизу, команда VIALET обновила и расширила штат сотрудников отдела AML-соответствия и вновь готова к оперативному рассмотрению заявлений на открытие расчетных счетов потенциальных клиентов. В данный момент для клиентов VIALET доступны следующие услуги: Обслуживание: ...

    ЕС подает в суд на Австрию, Бельгию и Нидерланды за невнимательность к AML — правилам

    Опубликовано:   07.07.2020 |
    Теги:
    #AML#European_Commission#Австрия#Бельгия#Нидерланды

    Европейская комиссия (European Commission) готовится к судебным разбирательствам с Австрией, Бельгией и Нидерландами из-за недостаточной имплементации европейских AML-правил в национальное законодательство этих стран. Источник: https://www.reuters.com/article/us-eu-infringement-moneylaundering/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules-idUSKBN2431LI. В частности, Австрия не адаптировала свое законодательство в сфере азартных игр, Бельгия не привела в соответствие механизм обмена информацией между финансовыми разведками, а Нидерланды своевременно не внедрили сбор и хранение информации о бенефициарах компаний. Еврокомиссия заявила, что подала иск в Европейский суд (European Court of Justice)...

    Что ждет Wirecard?

    Опубликовано:   01.07.2020 | Новости
    Теги:
    #Business#FCA#Finance#Fintech#Germany#New#payoneer#Wirecard

    FCA Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) сняла ограничения на работу британского подразделения немецкой платежной компании Wirecard, что позволило ей восстановить платежную деятельность. В FCA отметили, что наложенные ранее ограничения на британское подразделение Wirecard затронули около 70 платежных компаний. В частности, через эти ограничения оказались замороженными деньги на карточках пользователей платежной системы Payoneer. Держатели карт не имели возможности ни осуществить оплату, ни вывести деньги на счет в местном банке. По информации пользователей карт Payoneer, они получали на свою почту сообщения, в которых говорилось о том, что средства на картах...

    Payoneer выступил с пресс-релизом относительно ситуации с Wirecard

    Опубликовано:   01.07.2020 |
    Теги:
    #Fintech#payoneer#Wirecard#Банки#Германия

    Как уже известно, 25 июня 2020 года дочерняя финтех-компания Wirecard – Wirecard AG в Германии – оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах международной платформы Payoneer. При этом карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании. Тем не менее, данная ситуация отразилась на всех. Источник: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Первые лица Payoneer постарались как можно быстрее обратиться к своим клиентам, учитывая серьезность ситуации и время, которое...

    Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

    Опубликовано:   26.06.2020 |
    Теги:
    #AML#Банки#Швеция#Эстония

    Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Источник:  https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии. Тогда телеканал выяснил, что 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии. Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и...

    Wirecard подал заявление на банкротство

    Опубликовано:   25.06.2020 |
    Теги:
    #Fintech#Банки#Германия#Платёжные системы

    Эмитент платежных карт Wirecard решил пройти через процедуру банкротства после того, как аудитору Ernst & Young (EY) не удалось подтвердить наличие на счетах компании €1,9 млрд. Источник:  https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Новое руководство решило подать заявление о собственной несостоятельности в суд Мюнхена «в связи с надвигающейся неплатежеспособностью и чрезмерной задолженностью». Крушение Wirecard может стать первым случаем банкротства немецкой компании, входящей в фондовый индекс DAX. Поиски пропавших денег зашли в тупик в минувшие выходные после того, как ЦБ Филиппин не подтвердил, что потерянные €1,9 млрд (около 32% от заявленных активов под...

    У крупного платежного провайдера исчезли 2 млрд евро

    Опубликовано:   22.06.2020 |
    Теги:
    #Fintech#Банки#Платёжные системы

    Аудиторская проверка одного из крупнейших немецких платежных операторов Wirecard выявила нехватку почти 2 млрд евро на счету компании. Источник:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача обнаружена аудиторами EY. После соответствующей публикации акции финтех-гиганта обрушились почти на 60%, а директор компании Маркус Браун, возглавлявший Wirecard с 2005 года, был вынужден подать в отставку. При этом именно этот топ-менеджер вывел берлинский стартап в число ведущих европейских платежек. Кроме того, в EY заявили, что управляющий счетами Wirecard пытался «обмануть аудитора» и мог предоставлять «поддельные данные по остаткам наличности». Проблемы...