Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Багамские острова устанавливают дополнительные меры по собственности бенефициаров

Опубликовано: 12.10.2020 |

Правительство Багамских островов вынес новый законопроект на рассмотрение в парламент о поправках к "Закону о реестре бенефициарной собственности" (Register of Beneficial Ownership Act). Источник: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Изменения касаются компаний с отдельными счетами (Segregated Account Company, далее - SAC) и некоммерческих организаций (Non-Profit Organisations дальше, - NPO), которые будут ограничены акциями, в соответствии с законодательством Багамских островов. Ранее вопрос о регулировании деятельности внесения этих компаний в законопроект вызвал жаркие споры в парламенте. Министр финансов Багамских островов Питер Тернквест уточнил, что SAC...

Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира

Опубликовано: 25.09.2020 |

Теги:

#FinCEN #SAR #Банки

Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в американскую финансовую разведку FinCEN в период с 1999 по 2017 год. Источник: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Наиболее часто в отчетах упоминается 5-ка крупнейших корпоративных банков: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank и HSBC. К примеру, в JPMorgan Chase были зафиксированы подозрительные транзакции на сумму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Кроме этого, 20%...

ePayments возобновляет операции по счетам своих клиентов

Опубликовано: 23.09.2020 | Новости

Теги:

#ePayments #Fintech #Платёжные системы

Платежная система ePayments в своем блоге опубликовала новость, что после длительной блокировки клиентских счетов они возвращаются к работе. Напоминаем, что 11 февраля 2020 года по решению Управления финансового надзора Великобритании (FCA) компания ePayments Systems Limited приостановила операции по счетам своих клиентов. Это решение было принято после проверки FCA систем и средств контроля ePayments по борьбе с отмыванием денег, в ходе которой были выявлены слабые места, требующие исправления. Источник:https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/ Компания приносит свои извинения за время, которое потребовалось для устранения проблем, тем не менее, уже сейчас работа по...

Франция обвиняет США в блокировании переговоров по установлению цифрового налога

Опубликовано: 21.09.2020 |

Теги:

#Dispute #France #IT #NewLaw #Tax #USA

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр обвиняет США в срыве нынешних переговоров по установлению трансграничной налоговой системы для цифровых компаний. Источник:https://taxlinked.net/blog/september-2020/france-blames-us-blocking-digital-tax-negotiations Организация экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и примерно 140 стран сейчас ведут работу над финальным текстом проекта налогообложения для таких технологических гигантов как Google, Apple и Amazon. Однако Белый дом настаивает на том, чтобы соглашение содержало механизм добровольного включения американских компаний, что вызвало обеспокоенность ОЭСР и других стран. Ле Мэр отметил, что Соединенные Штаты Америки против...

Открытие расчетного счета в Европе: комментарии представителя платежной системы

Опубликовано: 18.09.2020 |

Теги:

#Bilderlings #Fintech #Банки #Платёжные системы

Для многих представителей бизнеса из стран постсоветского пространства, все чаще возникает вопрос о релокации своей деятельности в Европу. Однако сложностей на западном пути по-прежнему много. Одна из них – открытие расчетных счетов, ведь не секрет, что чистка банковского сектора и последовавшее ужесточение AML-политик (политик противодействия отмыванию денежных средств) кредитных организаций практически включили красный свет перед международными клиентами. Источник:http://www.finmigration.com/pereezd-biznesa-v-platezhnoj-kompanii-rasskazali-ob-otkrytii-scheta-v-evrope/4588/ Благо финансовая реальность сегодня такова, что выбор у бизнеса все-таки есть. Если консервативная политика многих...

Правила КИК все же отсрочат?

Опубликовано: 17.09.2020 |

В Верховную Раду Украины подан Законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения. Данный проект содержит нормы, которые не были включены в законопроект №2524. Источник: https://www.rada.gov.ua/news/zp/page/5 С изменениями, приведенными в действие Законом №786, можно ознакомиться по ссылке: https://fbs-tax.com/mediacenter/news-ru/pravila-kik-s-2021-goda-byt/ Нормы законопроекта согласованы с представителями бизнеса и направлены на отсрочку некоторых положений Закона №466, определение четких правил налогообложения КИК, уточнение «деловой цели», и устранение прочих...

В Украине начата работа над рядом законопроектов для ИТ-отрасли

Опубликовано: 10.09.2020 |

Теги:

#IT #NewLaw #Зеленский #Украина

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине. Соответствующий указ № 371/2020, подписанный гарантом 3 сентября, опубликован на сайте президента. Источник:https://business.ua/uk/node/10921 Согласно документу, Кабинет Министров совместно с представителями госорганов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и нардепов должны в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на развитие отечественной IT-отрасли. Как уточняет Министерство цифровой трансформации, указом...

Новый цифровой налог в Бразилии

Опубликовано: 09.09.2020 |

Теги:

#Brazil #Digital #IT #Law #NewRegulation #Tax

Стремительный прогресс развития цифровых технологий и компаний, предоставляющих такие услуги стал началом нынешних дискуссий в бразильском Конгрессе по взысканию "цифрового налога" с ИТ-компаний, расположенных в Бразилии. Источник:https://taxlinked.net/blog/september-2020/brazil-plans-set-digital-tax Основной целью данного Закона ("Projeto de Lei Complementar", № 218/2020) является необходимость получения дохода для покрытия убытков, вызванных пандемией коронавируса, которая уменьшила общее благосостояние бразильских семей. Также было отмечено, что "цифровые компании работают без физического присутствия" и даже "когда компании имеют физическое присутствие в стране, они часто переводят...

ТОП-10 самых крупных цифровых банков по объёму капитала в мире

Опубликовано: 02.09.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #цифровые_банки

В 2020 году мобильные банки продолжают составлять серьезную конкуренцию традиционным банкам. Источник: https://www.cbinsights.com/research/most-valuable-challenger-banks/ Ниже приведен список 10 крупнейших цифровых банков, представляющих 5 стран на 3 континентах. Примечательно, что введение европейских правил открытой банковской деятельности (в 2019 году в Великобритании впервые приняли закон о снижении требований к банковским финтех-стартапам) стимулировало появление новых цифровых банков (британский Revolut и немецкий N26). Латинская Америка также привлекает финтех-инновации льготами для начинающих цифровых банков (бразильский Nubank и аргентинский Uala). Интересно, что 6 из 10 банков...

Финская финтех-компания Holvi уходит с рынка Великобритании

Опубликовано: 19.08.2020 |

Теги:

#Brexit #Fintech #Банки #Платёжные системы

Holvi – финская финтех-компания, представляющая банковские услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в ЕС, уходит с рынка Великобритании менее чем через шесть месяцев после запуска филиала, сославшись на возросшую неопределенность из-за пандемии COVID-19 и выхода Британии из ЕС. Источник: https://www.holvi.com/press/holvi-leaves-the-uk-focus-remains-on-core-european-markets/ Ещё в январе 2020 года компания была уверена в успехе на новом рынке, несмотря на Brexit, но затем произошел ещё и «коронакризис», затормозив развитие многих компаний, и Holvi не стали исключением. Для справки, европейский финтех-лидер N26 The Mobile Bank (передовой мобильный банк из Германии) также покинул рынок...

Последние новости