Telegram канал

More...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

More...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Контакты

    • More...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
    Введите номер, пример +380777777777

    Последние новости

    Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях

    Опубликовано:   14.12.2020 | Новости
    Теги:
    #AML#FATF#Банки#Платёжные системы

    FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад должен помочь государствам и частному сектору в вопросах выявления случаев отмывания денег и обхода санкций. Источник:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Приводятся примеры введения нелегальных денежных средств в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения финансовых потоков, а не товаров. Например, сторонние...

    Великобритания публикует правила, отменяющие правила разрешения споров в ЕС

    Опубликовано:   09.12.2020 |
    Теги:
    #Brexit#EuropeanUnion#HRMC#NewRegulation#UK

    Управление Ее Величества по налогам и таможенным сборам (HMRC Великобритании) опубликовали Положения, которое отменяет правила урегулирования споров об избежание двойного налогообложения в ЕС (Double Taxation Dispute Resolution (EU) (Revocation) (EU Exit) Regulations 2020). Источник:https://www.orbitax.com/news/archive.php/UK-Publishes-Regulations-Revok-44617 Положение принято 30 ноября, вступит в силу уже с 1 января 2021 - после окончания переходного периода Brexit. Действующие правила ввели для реализации Директивы Совета (ЕС) 2017/1852 от 10 октября 2017 о разрешении налоговых споров в Европейском Союзе. Сфера действия Директивы ограничена государствами-членами ЕС. Соединенное Королевство больше не будет государством-членом...

    Visa создает кредитную карту с кешбэком в Bitcoin

    Опубликовано:   04.12.2020 |
    Теги:
    #Bitcoin#BlockFi#Visa#Банки#Платёжные системы

    Американская компания Visa и криптовалютний стартап BlockFi работают над созданием нового типа кредитной карты – карты с кешбэком в Bitcoin. Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Пользователи карт Bitcoin Rewards получат 1,5% от своих покупок обратно в виде самого ценного в мире цифрового актива – Bitcoin – и разовую выплату в размере 250 USD в криптоактиве, если они потратят более 3000 USD в первые три месяца. Карта будет выпущена Evolve Bank & Trust, а её годовое обслуживание обойдется в 200 USD. Выпуск карт планируется в начале 2021...

    ООН включит новую статью об автоматической цифровой услуге в Типовою налоговою конвенции ООН

    Опубликовано:   19.11.2020 |
    Теги:
    #DigitalTax#NewArticle#Tax#UN

    Комитет экспертов ООН по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, приняли решение о включении новой статьи в Типовую налоговую конвенцию ООН об избежание двойного налогообложения между развитыми странами и развивающимися странами. Источник: https://mnetax.com/un-to-add-automated-digital-services-article-to-model-tax-treaty-41279 Новая статья включит новые налоговые права для стран, в которых расположены клиенты автоматизированных поставщиков цифровых услуг (АЦУ). Окончательный вариант статьи будет изменен, однако Комитет на своей 21-й сессии уже проголосовал за включение предложенной версии статьи 12B в типичную конвенцию ООН. Согласно новой статье 12B, доход от АЦУ...

    Paysera оштрафовали на 370 000 EUR

    Опубликовано:   18.11.2020 |
    Теги:
    #AML#Paysera#Банки#Литва#Платёжные системы

    Банк Литвы (the Bank of Lithuania) оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 000 EUR за нарушения правил по борьбе с отмыванием доходов (AML rules). Компания намерена обжаловать размер штрафа. Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Как информировал Банк Литвы, по результатам проведенной проверки в апреле-мае 2020 года было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не обеспечивала должным образом применение правовых актов, регламентирующих установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечивала усиленное применение мер по установлению...

    Fintech ребрендинг: Cardpay официально стал Unlimint

    Опубликовано:   12.11.2020 |
    Теги:
    #Cardpay#Fintech#Unlimit#Банки#Платёжные системы

    Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг и теперь официально именуется как Unlimint. Соответствующее сообщение СЕО компании Кирилла Евстратова было опубликовано в блоге на сайте Unlimint. Источник: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ По словам Кирилла Евстратова, работа над запуском Unlimint велась целый год. Теперь новый бренд полностью отражает ценности и миссию компании – помочь клиентам и партнерам стать на один шаг ближе к Fintech индустрии «завтрашнего дня». От Лондона до Сингапура, от Сан-Франциско и до Сан-Паулу Cardpay, а теперь уже Unlimint, будет помогать предприятиям выходить на новые рынки, упрощая им процедуры совершения финансовых операций. Благодаря...

    Власти Кипра не будут создавать новую программу «золотых паспортов»

    Опубликовано:   02.11.2020 |
    Теги:
    #Cyprus#EuropeanUnion#GoldenPassport

    Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что Кипр не планирует создание новой программы получения гражданства за инвестиции. Источник: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Он также отметил, что действующая программа получения «золотых паспортов» закрывается с 1 ноября 2020 года. Правительство приняло такое решение после громкого скандала, связанного с выпуском программы катарской телерадиокомпанией "Аль-Джазира", в которой репортеры выдали себя за представителей китайского бизнесмена, который стремился "приобрести" кипрский паспорт, несмотря на наличие у него судимости. Результатом стало осуждение Европарламентом...

    В США планируют в 12 раз снизить порог для обязательного отслеживания международных транзакций

    Опубликовано:   28.10.2020 |
    Теги:
    #FinCEN#FRS#Банки#США

    Федеральная резервная система США (FRS) и FinCEN хотят в разы (с 3 000 USD до 250 USD) снизить порог международных транзакций, которые банки и другие финансовые организации должны будут отслеживать, если получатель или отправитель находится в США. Источник: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Как следует из совместного пресс-релиза FRS и FinCEN, в настоящее время банки и прочие финансовые организации в США должны хранить данные о транзакциях, где одна из сторон находится в США, а вторая – за их пределами, при условии, что сумма одного перевода составляет не менее 3 000 USD. По мнению обеих организаций, этот порог неадекватно высок. В частности, FinCEN...

    Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство по программе инвестиционного гражданства Мальты

    Опубликовано:   26.10.2020 |
    Теги:
    #Citizenship#EuropeanUnion#Investment#Malta#NewRegulation

    Еврокомиссия разослала письма с официальными сообщениями о программах инвестиционного гражданства Кипру и Мальте, что станет первым шагом к процедуре о прекращении мальтийской программы, которая с самого начала вызвала споры в Европарламенте, множество негативных отзывов в прессе и критику Еврокомиссии. Источник: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty В апреле прошлого года комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Комиссия направила Мальте, Болгарии и Кипра письма с призывом «постепенно отказаться от своих программ получения гражданства». Но Рейндерс признал, что принятие решения об отмене...

    Багамские острова устанавливают дополнительные меры по собственности бенефициаров

    Опубликовано:   12.10.2020 |

    Правительство Багамских островов вынес новый законопроект на рассмотрение в парламент о поправках к "Закону о реестре бенефициарной собственности" (Register of Beneficial Ownership Act). Источник: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Изменения касаются компаний с отдельными счетами (Segregated Account Company, далее - SAC) и некоммерческих организаций (Non-Profit Organisations дальше, - NPO), которые будут ограничены акциями, в соответствии с законодательством Багамских островов. Ранее вопрос о регулировании деятельности внесения этих компаний в законопроект вызвал жаркие споры в парламенте. Министр финансов Багамских островов Питер Тернквест уточнил, что SAC...