Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

ООН включит новую статью об автоматической цифровой услуге в Типовою налоговою конвенции ООН

Опубликовано: 19.11.2020 |

Теги:

Комитет экспертов ООН по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, приняли решение о включении новой статьи в Типовую налоговую конвенцию ООН об избежание двойного налогообложения между развитыми странами и развивающимися странами. Источник: https://mnetax.com/un-to-add-automated-digital-services-article-to-model-tax-treaty-41279 Новая статья включит новые налоговые права для стран, в которых расположены клиенты автоматизированных поставщиков цифровых услуг (АЦУ). Окончательный вариант статьи будет изменен, однако Комитет на своей 21-й сессии уже проголосовал за включение предложенной версии статьи 12B в типичную конвенцию ООН. Согласно новой статье 12B, доход от АЦУ...

Paysera оштрафовали на 370 000 EUR

Опубликовано: 18.11.2020 |

Теги:

#AML #Paysera #Банки #Литва #Платёжные системы

Банк Литвы (the Bank of Lithuania) оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 000 EUR за нарушения правил по борьбе с отмыванием доходов (AML rules). Компания намерена обжаловать размер штрафа. Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Как информировал Банк Литвы, по результатам проведенной проверки в апреле-мае 2020 года было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не обеспечивала должным образом применение правовых актов, регламентирующих установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечивала усиленное применение мер по установлению...

Fintech ребрендинг: Cardpay официально стал Unlimint

Опубликовано: 12.11.2020 |

Теги:

#Cardpay #Fintech #Unlimit #Банки #Платёжные системы

Fintech-платформа Cardpay провела ребрендинг и теперь официально именуется как Unlimint. Соответствующее сообщение СЕО компании Кирилла Евстратова было опубликовано в блоге на сайте Unlimint. Источник: https://unlimint.com/blog/introducing-unlimint/ По словам Кирилла Евстратова, работа над запуском Unlimint велась целый год. Теперь новый бренд полностью отражает ценности и миссию компании – помочь клиентам и партнерам стать на один шаг ближе к Fintech индустрии «завтрашнего дня». От Лондона до Сингапура, от Сан-Франциско и до Сан-Паулу Cardpay, а теперь уже Unlimint, будет помогать предприятиям выходить на новые рынки, упрощая им процедуры совершения финансовых операций. Благодаря...

Власти Кипра не будут создавать новую программу «золотых паспортов»

Опубликовано: 02.11.2020 |

Теги:

#Cyprus #EuropeanUnion #GoldenPassport

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что Кипр не планирует создание новой программы получения гражданства за инвестиции. Источник: https://gsl-news.org/581722-vlasti-kipra-ne-budut-sozdavat-novuyu-shemu-zolotyh-pasportov/ Он также отметил, что действующая программа получения «золотых паспортов» закрывается с 1 ноября 2020 года. Правительство приняло такое решение после громкого скандала, связанного с выпуском программы катарской телерадиокомпанией "Аль-Джазира", в которой репортеры выдали себя за представителей китайского бизнесмена, который стремился "приобрести" кипрский паспорт, несмотря на наличие у него судимости. Результатом стало осуждение Европарламентом...

В США планируют в 12 раз снизить порог для обязательного отслеживания международных транзакций

Опубликовано: 28.10.2020 | Новости

Теги:

#FinCEN #FRS #Банки #США

Федеральная резервная система США (FRS) и FinCEN хотят в разы (с 3 000 USD до 250 USD) снизить порог международных транзакций, которые банки и другие финансовые организации должны будут отслеживать, если получатель или отправитель находится в США. Источник: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Как следует из совместного пресс-релиза FRS и FinCEN, в настоящее время банки и прочие финансовые организации в США должны хранить данные о транзакциях, где одна из сторон находится в США, а вторая – за их пределами, при условии, что сумма одного перевода составляет не менее 3 000 USD. По мнению обеих организаций, этот порог неадекватно высок. В частности, FinCEN...

Еврокомиссия собирается начать судебное разбирательство по программе инвестиционного гражданства Мальты

Опубликовано: 26.10.2020 |

Теги:

#Citizenship #EuropeanUnion #Investment #Malta #NewRegulation

Еврокомиссия разослала письма с официальными сообщениями о программах инвестиционного гражданства Кипру и Мальте, что станет первым шагом к процедуре о прекращении мальтийской программы, которая с самого начала вызвала споры в Европарламенте, множество негативных отзывов в прессе и критику Еврокомиссии. Источник: https://gsl-news.org/581388-evrokomissiya-sobiraetsya-nachat-sudebnoe-razbiratelstvo-protiv-investiczionnogo-grazhdanstva-malty В апреле прошлого года комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Комиссия направила Мальте, Болгарии и Кипра письма с призывом «постепенно отказаться от своих программ получения гражданства». Но Рейндерс признал, что принятие решения об отмене...

Багамские острова устанавливают дополнительные меры по собственности бенефициаров

Опубликовано: 12.10.2020 |

Правительство Багамских островов вынес новый законопроект на рассмотрение в парламент о поправках к "Закону о реестре бенефициарной собственности" (Register of Beneficial Ownership Act). Источник: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/ Изменения касаются компаний с отдельными счетами (Segregated Account Company, далее - SAC) и некоммерческих организаций (Non-Profit Organisations дальше, - NPO), которые будут ограничены акциями, в соответствии с законодательством Багамских островов. Ранее вопрос о регулировании деятельности внесения этих компаний в законопроект вызвал жаркие споры в парламенте. Министр финансов Багамских островов Питер Тернквест уточнил, что SAC...

Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира

Опубликовано: 25.09.2020 |

Теги:

#FinCEN #SAR #Банки

Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в американскую финансовую разведку FinCEN в период с 1999 по 2017 год. Источник: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ Наиболее часто в отчетах упоминается 5-ка крупнейших корпоративных банков: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank и HSBC. К примеру, в JPMorgan Chase были зафиксированы подозрительные транзакции на сумму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Кроме этого, 20%...

ePayments возобновляет операции по счетам своих клиентов

Опубликовано: 23.09.2020 |

Теги:

#ePayments #Fintech #Платёжные системы

Платежная система ePayments в своем блоге опубликовала новость, что после длительной блокировки клиентских счетов они возвращаются к работе. Напоминаем, что 11 февраля 2020 года по решению Управления финансового надзора Великобритании (FCA) компания ePayments Systems Limited приостановила операции по счетам своих клиентов. Это решение было принято после проверки FCA систем и средств контроля ePayments по борьбе с отмыванием денег, в ходе которой были выявлены слабые места, требующие исправления. Источник:https://blog.epayments.com/we-are-getting-ready-to-start-working-together-again/ Компания приносит свои извинения за время, которое потребовалось для устранения проблем, тем не менее, уже сейчас работа по...

Франция обвиняет США в блокировании переговоров по установлению цифрового налога

Опубликовано: 21.09.2020 |

Теги:

#Dispute #France #IT #NewLaw #Tax #USA

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр обвиняет США в срыве нынешних переговоров по установлению трансграничной налоговой системы для цифровых компаний. Источник:https://taxlinked.net/blog/september-2020/france-blames-us-blocking-digital-tax-negotiations Организация экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и примерно 140 стран сейчас ведут работу над финальным текстом проекта налогообложения для таких технологических гигантов как Google, Apple и Amazon. Однако Белый дом настаивает на том, чтобы соглашение содержало механизм добровольного включения американских компаний, что вызвало обеспокоенность ОЭСР и других стран. Ле Мэр отметил, что Соединенные Штаты Америки против...

Последние новости