Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Кипрские борцы с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковали активы на 221, 5 млн. евро

Опубликовано: 26.02.2020 |

Теги:

#AML #Кипр

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем. Источник:https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг. Конфискованные средства были переправлены в специальный...

Швейцарский регулятор выявил крупные нарушения в работе банка Julius Baer

Опубликовано: 24.02.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Швейцария

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer был обвинен управлением по надзору за операциями финансового рынка (FINMA) в серьезных нарушениях в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML), сообщается на официальном сайте регулятора. Источник: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основные претензии к банку связаны с операциями с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и международной федерацией футбола (FIFA). Нарушения имели место с 2009 по начало 2018 года. В ходе расследования FINMA выявило систематические нарушения в процедурах KYC-анализа, ведения AML-отчетности и управлении рисками. «Почти все 70...

Европейский союз расширил чёрный список низконалоговых юрисдикций

Опубликовано: 21.02.2020 |

Теги:

#ЕС #Оффшоры

Европейский союз добавил Панаму, Сейшельские острова, Каймановы острова и Палау в чёрный список налоговых гаваней и юрисдикций. Список, составленный в 2017 году после выявления широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, теперь включает 12 юрисдикций. Другими юрисдикциями являются Фиджи, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату и три территории США: Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова США. Источник: https://www.internationalinvestment.net/news/4010957/eu-adds-cayman-islands-seychelles-panama-tax-haven-blacklist 27 послов стран-членов ЕС приняли решение о включении Каймановых островов в черный список менее чем через месяц после выхода Великобритании из ЕС. Британская...

Платежная система ePayments заблокировала счета: что делать клиентам?

Опубликовано: 19.02.2020 |

Теги:

#Банки #Платёжные системы

Работа платежной системы ePayments была приостановлена после проверки Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA). Соответствующая публикация была размещена на сайте компании. «11 февраля 2020 года ePayments Systems Limited (ePayments) согласилась с Управлением по финансовому регулированию и контролю (FCA) приостановить всю деятельность на счетах клиентов. Это решение было принято после пересмотра FCA систем и средств контроля за отмыванием денег ePayments, которые выявили слабые места, требующие исправления» - из публикации на сайте ePayments. ePayments пользуется очень большой популярностью у пользователей из стран постсоветского пространства....

Кипр получил положительную оценку от Moneyval, но еще есть над чем работать

Опубликовано: 13.02.2020 | Новости

Теги:

#AML #Банки #Кипр

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) представил доклад о текущей политике Кипра в области противодействия отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Источник:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ По данным Moneyval, Кипр предпринял ряд позитивных мер с момента публикации предыдущего отчета. Так, эксперты похвалили руководство страны за высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами как по стратегическим, так и оперативным вопросам. В Moneyval отметили, что эффективнее в области ПОД/ФТ стал работать банковский...

Помимо обысков в ABLV Госполиция Латвии провела процессуальные действия еще в четырех латвийских «нерезидентских» банках.

Опубликовано: 10.02.2020 |

Теги:

#Банки #Латвия

Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии). В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис....

Борьба с офшорами: в ОЭСР анонсировали изменения в глобальном налогообложении

Опубликовано: 03.02.2020 |

Теги:

#IT #Налоги #ОЭСР

Международное сообщество подтвердило свою готовность достичь долгосрочного решения налоговых проблем, связанных с цифровизацией экономики, и продолжит работу по достижению соглашения к концу 2020 года, согласно заявлению касательно Инклюзивной рамочной основы для BEPS, которое было опубликовано 31 января 2020 года. Источник: https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm Инклюзивная рамочная основа для BEPS, которая объединяет 137 стран и юрисдикций для многосторонних переговоров по международным налоговым правилам, решила в ходе своей встречи перейти к вопросу, состоящим из двух компонентов, для решения...

Финансовые учреждения были оштрафованы на 36 млрд долларов за нарушения в сфере противодействия отмыванию средств

Опубликовано: 30.01.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Около 36 млрд долларов штрафов получили финансовые учреждения всего мира за нарушения в области противодействия легализации преступных средств и финансированию терроризма (AML) с момента мирового кризиса. Таковы данные исследования консалтинговой компании Fenergo. Источник: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При этом сумма штрафов возросла на 160% за последние 15 месяцев. За разнообразные нарушения в сфере AML, комплайенса и санкционных режимов были наказаны 12 из 50 крупнейших банков. Самый большой штраф (5,1 млрд долларов) в этот период получил швейцарский UBS. Французский суд признал кредитную...

Болгария готовится перейти на евро в 2023 году

Опубликовано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгария #ЕС

В Болгарии есть все шансы перейти на евро в 2023 году. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Источник: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканская страна, которая является членом Европейского Союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 до конца апреля текущего года и ввести евро в 2023 году. «Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», - сказала Георгиева. По словам Георгиевой, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «положительно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону. В...

Мальтийский регулятор внес изменения в Руководство об обмене информацией

Опубликовано: 27.01.2020 |

Теги:

#Мальта

В начале года были разработаны новые рекомендации по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Источник: https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspx В соответствии с заявлением Уполномоченного по доходам, в профильное Руководство был включен ряд дополнительных уточнений и соответствующих изменений, в том числе: разъяснение относительно отнесения предприятий к категории портфельных компаний; положения об исключении определенных видов компаний из категории «финансовых организаций» в рамках Закона о налогообложении иностранных счетов 2009 года (FATCA); уточняющие положения по активам, которые...

Последние новости