Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Изменения в украинском законодательстве в связи с пандемией Covid-19

Опубликовано: 01.04.2020 |

Теги:

Весь мир столкнулся с распространением смертельно опасного вируса SARS-CoV-2 и был вынужден предпринять строгие меры по предотвращению его дальнейшего распространения, что никак не могло не сказаться на бизнесе по всему миру. Теперь, вирус пришел и на территорию Украины, в следствии чего украинские бизнесмены столкнулись с рядом сложностей, вызванных карантином. Ниже приведен ряд cамых важных изменений для украинского бизнеса на период карантина: запрет на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 30 июня 2020 года; повышение лимитов для ФОПов: 1 группа – до 1 миллиона гривен, 2 – до 5 миллионов, 3 – до 7 миллионов; продажа...

Турция вводит новый налог на цифровые услуги

Опубликовано: 26.03.2020 |

Теги:

#Налог #Турция

1 марта 2020 года вступил в силу утвержденный Турцией налог на цифровые услуги. Источник: https://www.tax-news.com/news/Turkey_Introduces_New_Digital_ Services_Tax____97563.html В соответствии с Законом № 7194, принятым парламентом Турции 5 декабря 2019 года, этот налог применяется по ставке 7,5 процентов к доходам от предоставления определенных цифровых услуг турецким потребителям. Налог применяется к компаниям с глобальными доходами не менее 750 млн евро (827 млн долларов США) и доходами из внутренних источников не менее 20 турецких лир (3,2 млн долларов США) от налогооблагаемых услуг. Согласно информации, опубликованной налоговым регулятором в прошлом месяце, цифровые услуги, подпадающие...

За нарушения балтийских филиалов Swedbank заплатит штраф в треть миллиарда евро

Опубликовано: 23.03.2020 |

Шведская финансовая инспекция оштрафовала за нарушения правил борьбы с отмыванием денег Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро). Источник: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/ Как сообщает rus.err.ee, шведская и эстонская финансовые инспекции в ходе расследования сошлись на том, что в странах Балтии Swedbank допускал серьезные упущения при выполнении антиотмывочных правил. В частности, материнская структура, Swedbank AB, не контролировала выполнение этих правил в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность о рисках отмывания денег была недостаточной, также были проблемы с текущей...

Беспрецедентные уступки: ВРУ приняла закон в поддержку потребителей кредитов

Опубликовано: 18.03.2020 |

Теги:

#Банки #Украина

До конца апреля этого года отменены штрафы за просрочку выплат по потребительским кредитам, а банкам запрещается увеличивать ставки. Такая норма содержится в принятом парламентом 17 марта законе (проект № 3220) о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Источник:https://psm7.com/legislation/besprecedentnye-ustupki-vru-prinyala-zakon-v-podderzhku-potrebitelej-kreditov.html Законопроект предусматривает, что в случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, просрочки потребителем...

Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Опубликовано: 12.03.2020 | Новости

Теги:

#Англия #Банки

Банк Англии снизил базовую ставку, остававшуюся неизменной с августа 2018 года. Решение о снижении ставки на 50 б.п. — с 0,75 до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Источник: https://rus.delfi.lv/biznes/economy/bank-anglii-ekstrenno-snizil-bazovuyu-stavku-iz-za-koronavirusa.d?id=51955245 "После распространения COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность государственных облигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста глобальной и британской экономик. Показатели неопределенности...

Известный австрийский банк заявил о своем банкротстве

Опубликовано: 05.03.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Замешанный в скандале с отмыванием денежных средств из Восточной Европы, Anglo Austrian Bank (AAB) объявил себя банкротом. Об этом сообщает портал OCCRP со ссылкой на сайт кредитной организации. Источник: http://www.finmigration.com/izvestnyj-avstrijskij-bank-zayavil-o-svoem-bankrotstve/2695/ Впрочем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) лишил AAB лицензии еще в прошлом ноябре. Однако руководство финансового учреждения пыталось урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. До прошлого года банк, основанный в 1923-м, назывался Meinl в честь своих учредителей из семьи Майнлов. Эта фамилия хорошо известна всем любителям кофе — Юлиус Майнл стал обладателем несметных богатств, занимаясь поставкой...

HSBC становится банком-корреспондентом Банка Кипра

Опубликовано: 02.03.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Кипр

По сообщению Phileleftheros, HSBC стал банком-корреспондентом Банка Кипра по обслуживанию транзакций в долларах, и это является признаком доверия к кипрскому кредитору. Источник:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ В дополнение к HSBC Банк Кипра также имеет Bank of New York Mellon и Citibank NA, New York в качестве банков-корреспондентов для таких операций. Банки-корреспонденты - это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков. Инсайдеры заявили, что недавнее усиление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной...

Изменения в порядке раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев украинских компаний

Опубликовано: 28.02.2020 |

Теги:

#акционерная компания #КИК #Украина

28 апреля 2020 вступит в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX от 6 декабря 2019 года, который предусматривает новые правила раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц. Источник:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02 При регистрации компании или внесении изменений в сведения о ней, заявитель будет обязан подать государственному регистратору структуру собственности и документы, идентифицирующие конечного бенефициара компании...

Кипрские борцы с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковали активы на 221, 5 млн. евро

Опубликовано: 26.02.2020 |

Теги:

#AML #Кипр

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем. Источник:https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг. Конфискованные средства были переправлены в специальный...

Швейцарский регулятор выявил крупные нарушения в работе банка Julius Baer

Опубликовано: 24.02.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Швейцария

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer был обвинен управлением по надзору за операциями финансового рынка (FINMA) в серьезных нарушениях в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML), сообщается на официальном сайте регулятора. Источник: http://www.finmigration.com/shvejcarskij-regulyator-vyyavil-krupnye-narusheniya-v-rabote-banka-julius-baer/2497/ Основные претензии к банку связаны с операциями с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и международной федерацией футбола (FIFA). Нарушения имели место с 2009 по начало 2018 года. В ходе расследования FINMA выявило систематические нарушения в процедурах KYC-анализа, ведения AML-отчетности и управлении рисками. «Почти все 70...

Последние новости