Швейцарский Falcon Private Bank может потерять банковскую лицензию
Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца. Источник: https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB. Это был не единственный случай, когда банк Falcon не произвел надлежащую проверку клиентов и их операций, что привело к уголовному расследованию со стороны швейцарского регулятора, а также возможному решению об отзыве лицензии. В последнее время банк находится в поиске...
