Последние новости

По сообщению Phileleftheros, HSBC стал банком-корреспондентом Банка Кипра по обслуживанию транзакций в долларах, и это является признаком доверия к кипрскому кредитору. Источник:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ В дополнение к HSBC Банк Кипра также имеет Bank of New York Mellon и Citibank NA, New York в качестве банков-корреспондентов для таких операций. Банки-корреспонденты - это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков. Инсайдеры заявили, что недавнее усиление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной...

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем. Источник:https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг. Конфискованные средства были переправлены в специальный...