Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Payoneer выступил с пресс-релизом относительно ситуации с Wirecard

Опубликовано: 01.07.2020 |

Теги:

#Fintech #payoneer #Wirecard #Банки #Германия

Как уже известно, 25 июня 2020 года дочерняя финтех-компания Wirecard – Wirecard AG в Германии – оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями. Временно оказались замороженными средства на картах международной платформы Payoneer. При этом карты Payoneer выпускает Wirecard UK в Великобритании. Тем не менее, данная ситуация отразилась на всех. Источник: https://blog.payoneer.com/home-page/wirecard-in-the-news-update-regarding-wirecard-and-your-prepaid-card/ Первые лица Payoneer постарались как можно быстрее обратиться к своим клиентам, учитывая серьезность ситуации и время, которое...

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Опубликовано: 26.06.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Швеция #Эстония

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии. Тогда телеканал выяснил, что 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии. Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и...

Wirecard подал заявление на банкротство

Опубликовано: 25.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Германия #Платёжные системы

Эмитент платежных карт Wirecard решил пройти через процедуру банкротства после того, как аудитору Ernst & Young (EY) не удалось подтвердить наличие на счетах компании €1,9 млрд. Источник: https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Новое руководство решило подать заявление о собственной несостоятельности в суд Мюнхена «в связи с надвигающейся неплатежеспособностью и чрезмерной задолженностью». Крушение Wirecard может стать первым случаем банкротства немецкой компании, входящей в фондовый индекс DAX. Поиски пропавших денег зашли в тупик в минувшие выходные после того, как ЦБ Филиппин не подтвердил, что потерянные €1,9 млрд (около 32% от заявленных активов под...

У крупного платежного провайдера исчезли 2 млрд евро

Опубликовано: 22.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Платёжные системы

Аудиторская проверка одного из крупнейших немецких платежных операторов Wirecard выявила нехватку почти 2 млрд евро на счету компании. Источник:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача обнаружена аудиторами EY. После соответствующей публикации акции финтех-гиганта обрушились почти на 60%, а директор компании Маркус Браун, возглавлявший Wirecard с 2005 года, был вынужден подать в отставку. При этом именно этот топ-менеджер вывел берлинский стартап в число ведущих европейских платежек. Кроме того, в EY заявили, что управляющий счетами Wirecard пытался «обмануть аудитора» и мог предоставлять «поддельные данные по остаткам наличности». Проблемы...

Дания введет новый режим налогообложения дивидендов

Опубликовано: 16.06.2020 |

Теги:

#Дания #Дивиденды #Налоги

Правительство Дании изменит порядок налогообложения дивидендов, чтобы предотвратить мошенничество с возвратом налога. Источник:https://www.step.org/news/denmark-proposes-new-dividend-withholding-tax-regime#gsc.tab=0 Необходимость реформы стала очевидна в 2015 году, когда Национальный налоговый орган Дании (SKAT) раскрыл многомиллиардную мошенническую схему, в которой компании возвращали себе налог у источника на дивиденды по датским акциям, которые им на самом деле не принадлежали. Они использовали соглашения об избежании двойного налогообложения для заявления налоговых вычетов по дивидендам, полученным от подставных иностранных фирм, якобы заплативших налог на дивиденды у себя в...

Как коронавирус повлиял на крупнейшие e-commerce рынки в мире

Опубликовано: 02.06.2020 |

Теги:

#COVID-19 #e-commerce

Эпидемия коронавируса в мире изменила целые отрасли и модели поведения компаний и потребителей. Международная платежная онлайн-платформа Payoneer провела опрос среди более чем 200 тысяч онлайн-продавцов из восьми стран и подготовила традиционный отчет The Global Seller Index о глобальном состоянии рынка e-commerce под влиянием COVID-19. Вот несколько основных тенденций по ключевым e-commerce рынкам в мире: Китай, США, Великобритания, Корея, Европа и Индия. Источник:https://psm7.com/e-commerce/kak-koronavirus-povliyal-na-krupnejshie-e-commerce-rynki-v-mire.html Китай В 2020 году Китай восстановил статус страны-лидера в сфере международной онлайн-торговли. В первом квартале этого года доход трансграничных продавцов...

Польша расследует отмывание денег в государственном банке

Опубликовано: 27.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Польская прокуратура начала расследование по подозрению в отмывании денег в небольшом государственном банке BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna во вторник со ссылкой на неназванный источник. Источник: https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Региональная прокуратура в Катовице на юге Польши заявила агентству Reuters по электронной почте: «В местной прокуратуре было начато расследование нарушений, связанных с совершением операций по банковским счетам для отдельных иностранных компаний в одном из банков». Прокуратура не предоставила дополнительных подробностей. BOS Bank во вторник заявил, что он соответствует...

Президент подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

Опубликовано: 22.05.2020 |

Теги:

#BEPS #КИК #Оффшоры

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 января 2020 года закон о поправках в Налоговый кодекс №1210, который имплементирует ряд положений плана BEPS, сообщается на сайте президента. Источник:https://ua.interfax.com.ua/news/general/663861.html "Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №466-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020", - указано в сообщении. Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы...

Еврокомиссия представила план действий для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма

Опубликовано: 14.05.2020 | Новости

Теги:

#AML #EC

Комиссия опубликовала амбициозный план действий, в котором излагаются конкретные меры, которые Комиссия планирует принять в течение следующих 12 месяцев, чтобы лучше обеспечивать соблюдение, надзор и координацию правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого нового, всеобъемлющего подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение слабых звеньев в правилах ЕС. Источник:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комиссия также опубликовала более прозрачную, усовершенствованную методологию для выявления третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в режимах...

В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк

Опубликовано: 04.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Четвертый по объему активов банк Латвии Citadele накануне был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на 647 070 евро за выявленные в 2018 году нарушения. Источник:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Речь идет о недостаточной работе в области противодействия легализации незаконно нажитых средств, финансированию терроризма, изготовления и распространения оружия массового поражения. В ходе проверки в 2018 году сотрудники КРФК обнаружили, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающихся компаний, а также не требовал от клиентов необходимые документы при проведении...

Последние новости