Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Еврокомиссия представила план действий для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма

Опубликовано: 14.05.2020 |

Теги:

#AML #EC

Комиссия опубликовала амбициозный план действий, в котором излагаются конкретные меры, которые Комиссия планирует принять в течение следующих 12 месяцев, чтобы лучше обеспечивать соблюдение, надзор и координацию правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого нового, всеобъемлющего подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение слабых звеньев в правилах ЕС. Источник:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комиссия также опубликовала более прозрачную, усовершенствованную методологию для выявления третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в режимах...

В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк

Опубликовано: 04.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Четвертый по объему активов банк Латвии Citadele накануне был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на 647 070 евро за выявленные в 2018 году нарушения. Источник:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Речь идет о недостаточной работе в области противодействия легализации незаконно нажитых средств, финансированию терроризма, изготовления и распространения оружия массового поражения. В ходе проверки в 2018 году сотрудники КРФК обнаружили, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающихся компаний, а также не требовал от клиентов необходимые документы при проведении...

Швейцарский Falcon Private Bank может потерять банковскую лицензию

Опубликовано: 29.04.2020 | Новости

Теги:

#AML #Банки

Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца. Источник: https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB. Это был не единственный случай, когда банк Falcon не произвел надлежащую проверку клиентов и их операций, что привело к уголовному расследованию со стороны швейцарского регулятора, а также возможному решению об отзыве лицензии. В последнее время банк находится в поиске...

Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в еще одной стране

Опубликовано: 28.04.2020 |

Британский необанк Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в США и готовится открыть офис в Сан-Франциско. Источник:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.html Сообщается, что Monzo давно планировал выйти на американский рынок. Так, в прошлом году компания наняла топ-менеджера Visa ТС Анила (TS Anil), чтобы тот возглавил новый офис и направление работы компании, включающее выпуск дебетовой карты и мобильного приложения. Наличие банковской лицензии позволит стартапу предлагать американцам полностью застрахованные депозитные счета и кредитные продукты. При этом получение лицензии от Управления валютного контроля США...

Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей: названа новая сумма

Опубликовано: 14.04.2020 |

Теги:

#Visa #Банки

Вчера Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты. Для Украины этот лимит теперь составляет 1500 гривен. Этот шаг позволит покупателям оплачивать более крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен. Источник:https://psm7.com/sontactless-payments/visa-uvelichila-limit-dlya-beskontaktnyx-platezhej-nazvana-novaya-summa.html В бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV Chip, что и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий,...

Настоящая стоимость борьбы с финансовыми преступлениями

Опубликовано: 10.04.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

В новом отчете True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, подготовленном компанией LexisNexis Risk Solutions, сообщается, что в прошлом году финансовые институты потратили 181 млрд долларов на комплаенс. Источник:https://www.complianceweek.com/aml/study-europe-blows-us-away-in-financial-crime-spending/28718.article При этом затраты европейского бизнеса были в три или четыре раза больше, чем у бизнеса в Северной Америке. Соответственно, Европа потратила 137 млрд долларов, Северная Америка – 32 млрд долларов, Азия – 6 млрд долларов, Латинская Америка – 5 млрд долларов и Южная Африка – 2 млрд долларов. Страны с наибольшими затратами на комплаенс – это Великобритания (50 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), США (26...

Швейцария объявила о намерении COVID-19 отменить проценты за просрочку по уплате налога

Опубликовано: 07.04.2020 |

Теги:

#COVID-19 #Швейцария

Правительство Швейцарии объявило, что оно будет отказываться от процентов по просроченным платежам по налогам, чтобы позволить компаниям задержать свои налоговые платежи. Источник:https://www.tax-news.com/news/Switzerland_Announces_COVID19 _Plan_To_Scrap_Interest_On_Tax_Arrears____97600.html Процентная ставка 0% будет применяться к неуплаченным вовремя налогам, включая НДС, таможенные пошлины, специальные потребительские налоги и некоторые другие сборы, а также все федеральные прямые налоги. Положение распространяется на налоги, подлежащие уплате в период с 21 марта 2020 года по 31 декабря 2020...

COVID-19 в Украине: изменения относительно проведения общих собраний в 2020 году

Опубликовано: 03.04.2020 |

Теги:

#COVID-19 #Карантин #Украина

30 марта 2020 г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" (далее - Закон), согласно которому в законодательное поле Украины внедряются новые комплексные правила, направленные на минимизацию негативного влияния распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине. Закон, среди прочего, вносит ряд актуальных изменений в законодательство о деятельности акционерных обществ (далее - АО) и функционирования их органов...

Изменения в украинском законодательстве в связи с пандемией Covid-19

Опубликовано: 01.04.2020 |

Теги:

#COVID-19 #Украина

Весь мир столкнулся с распространением смертельно опасного вируса SARS-CoV-2 и был вынужден предпринять строгие меры по предотвращению его дальнейшего распространения, что никак не могло не сказаться на бизнесе по всему миру. Теперь, вирус пришел и на территорию Украины, в следствии чего украинские бизнесмены столкнулись с рядом сложностей, вызванных карантином. Ниже приведен ряд cамых важных изменений для украинского бизнеса на период карантина: запрет на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 30 июня 2020 года; повышение лимитов для ФОПов: 1 группа – до 1 миллиона гривен, 2 – до 5 миллионов, 3 – до 7 миллионов; продажа...

Турция вводит новый налог на цифровые услуги

Опубликовано: 26.03.2020 |

Теги:

#Налог #Турция

1 марта 2020 года вступил в силу утвержденный Турцией налог на цифровые услуги. Источник: https://www.tax-news.com/news/Turkey_Introduces_New_Digital_ Services_Tax____97563.html В соответствии с Законом № 7194, принятым парламентом Турции 5 декабря 2019 года, этот налог применяется по ставке 7,5 процентов к доходам от предоставления определенных цифровых услуг турецким потребителям. Налог применяется к компаниям с глобальными доходами не менее 750 млн евро (827 млн долларов США) и доходами из внутренних источников не менее 20 турецких лир (3,2 млн долларов США) от налогооблагаемых услуг. Согласно информации, опубликованной налоговым регулятором в прошлом месяце, цифровые услуги, подпадающие...

Последние новости