Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Финансовые учреждения были оштрафованы на 36 млрд долларов за нарушения в сфере противодействия отмыванию средств

Опубликовано: 30.01.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Около 36 млрд долларов штрафов получили финансовые учреждения всего мира за нарушения в области противодействия легализации преступных средств и финансированию терроризма (AML) с момента мирового кризиса. Таковы данные исследования консалтинговой компании Fenergo. Источник: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При этом сумма штрафов возросла на 160% за последние 15 месяцев. За разнообразные нарушения в сфере AML, комплайенса и санкционных режимов были наказаны 12 из 50 крупнейших банков. Самый большой штраф (5,1 млрд долларов) в этот период получил швейцарский UBS. Французский суд признал кредитную...

Болгария готовится перейти на евро в 2023 году

Опубликовано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгария #ЕС

В Болгарии есть все шансы перейти на евро в 2023 году. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Источник: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканская страна, которая является членом Европейского Союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 до конца апреля текущего года и ввести евро в 2023 году. «Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», - сказала Георгиева. По словам Георгиевой, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «положительно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону. В...

Мальтийский регулятор внес изменения в Руководство об обмене информацией

Опубликовано: 27.01.2020 |

Теги:

#Мальта

В начале года были разработаны новые рекомендации по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Источник: https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspx В соответствии с заявлением Уполномоченного по доходам, в профильное Руководство был включен ряд дополнительных уточнений и соответствующих изменений, в том числе: разъяснение относительно отнесения предприятий к категории портфельных компаний; положения об исключении определенных видов компаний из категории «финансовых организаций» в рамках Закона о налогообложении иностранных счетов 2009 года (FATCA); уточняющие положения по активам, которые...

В Швейцарии опубликовано новое Руководство по НДС

Опубликовано: 22.01.2020 | Новости

Теги:

#Швейцария

Федеральным налоговым управлением Швейцарии было принято новое англоязычное Руководство по обязательствам иностранных компаний согласно национальному законодательству о взимании и уплате НДС. Источник: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_Publishes_New_ EnglishLanguage_VAT_Guide____97439.html Информационный документ № 22 содержит ключевые положения относительно налоговых, отчетных и учетных обязательств субъектов предпринимательства, место нахождения которых находится или деятельность которых осуществляется за рубежом. Руководство позволяет установить наличие у иностранных субъектов налоговых обязательств в Швейцарии и определить, распространяется ли на них действие...

Германия ужесточит борьбу с отмыванием денег

Опубликовано: 20.01.2020 |

Теги:

#Германия

Правительство Германии представило целый перечень новых мер для борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, расширят возможности по конфискации имущества в случае нарушений. Источник: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/ Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Новая концепция предусматривает более тесное сотрудничество между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок. У правоохранительных структур появятся более...

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала Baltic International Bank (Латвия) на полтора миллиона евро

Опубликовано: 09.12.2019 |

Теги:

#Банки #Латвия

Комиссия с проверкой пришла в Baltic International Bank в 2018 году. Во время оценки работы банка FKTK констатировала, что банк не выполнял необходимых действий, чтобы убедиться в том, что клиент указал истинного бенефициара. Кроме того, банк не получал достаточно документов, чтобы убедиться в легальности средств на счетах клиентов. Банк не обеспечивал углубленного изучения клиентов и не документировал результат в достаточном объеме и качестве. Было много случаев, когда банк своевременно не прекращал отношения с клиентами. Банк не обращал внимания на нетипично большие, сложные и связанные между собой сделки, которые с первого взгляда не имели экономической и...

ЕС хочет ужесточить надзор за легализацией преступных средств

Опубликовано: 06.12.2019 |

Теги:

#AML #Банки #ЕС

Министры финансов стран Евросоюза поддержали идею расширения полномочий в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействием терроризму (ОД/ПТ). Об этом сообщает портал in-cyprus. Источник: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/ В рамках новой стратегии министры предложили Еврокомиссии рассмотреть возможность создания нового независимого органа, способного эффективно бороться с отмыванием средств в европейских банках. По мнению большей части министров, текущая система не является оптимальной, так как противодействием ОД/ПТ занимаются компетентные органы внутри стран, а средства обычно...

Автоматический обмен: Швейцария поделилась данными о трех миллионах банковских счетов иностранцев

Опубликовано: 04.12.2019 |

Теги:

#AEOI #Банки #ОЭСР #Швейцария

По данным Всемирного Форума по прозрачности и обмена налоговой информацией, по результатам которого изложены отчет ОЭСР по реализации стандарта AEOI в 2019 году, Швейцария предоставила информацию о финансовых счета до 62 странам-партнерам. Зато в предыдущем 2018 году количество таких стран составляла всего 36. Источник: https://taxlink.ua/ua/news/avtomatichnij-obmin-shvejcarija-podililasja-danimi-shhodo-troh-miljoniv-bankivskih-rahunkiv-inozemciv.htm Федеральное налоговое управление Швейцарии сообщило, что они предоставили подробную информацию примерно по 3,1 млн банковских счетов, принадлежащих иностранным клиентам, в страны происхождения. И со своей стороны получило информацию о банковских реквизитах...

Швейцария улучшит режим обмена налоговой информацией

Опубликовано: 03.12.2019 |

Теги:

#Налоги #Швейцария

Швейцария должна внести поправки в свое законодательство для автоматического обмена информацией в соответствии с рекомендациями Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения. Источник: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_To_Improve_Tax_Information_Exchange_Regime____97423.html Глобальный форум ОЭСР проводит экспертные обзоры стран-членов в два этапа. Этап 1 охватывает нормативно-правовую базу соответствующей страны. На этапе 2, к которому Швейцария была допущена в 2015 году, оценивается, насколько эффективно территория обменивается налоговой информацией на практике. Швейцарская система AEOI действует с 1 января 2017 года. В настоящее время...

Избежании двойного налогообложения: Украина — Великобритания, несущие перемены

Опубликовано: 26.11.2019 |

Теги:

#Великобритания #Налоги #Украина

Офис крупных налогоплательщиков ДФС сообщает, что Верховная Рада Законом Украины от 30.10.2019 г.. № 244 - IX ратифицировала Протокол между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества. Источник: https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/398580.html Обновленные положения Конвенции, в частности предусматривают: увеличение размера...

Последние новости