Блог Юриста

В Киеве прошла конференция «Банковский сектор: зоны риска»

Опубликовано: 11.11.2019 |

Теги:

Представители компании Finance Business Service регулярно принимают участие в связанных с нашими компетенциями мероприятиях, как в Украине, так и за рубежом. Не стала исключением и конференция «Банковский сектор: зоны риска», которая прошла 5 ноября 2019 г. в Киеве в Premier Palace Hotel. В рамках конференции обсуждалась необходимость изменений в системе финансового мониторинга, особенности банковского риск-менеджмента, кредитные споры, важные вопросы кредитования и многое другое. Одним из ключевых тезисов конференции стала необходимость создания и культивирования культуры комплаенса в нашей стране. Необходимо, чтобы бизнес и финансовый сектор были друг для...

Скандал вокруг TON

Опубликовано: 24.10.2019 |

Теги:

#SEC #Telegram #Блокчейн #Крипто_Валюта

Иск от SEC US в отношении TON Telegram В октябре SEC US временно наложила запрет на выпуск токенов от Telegram с названием Gram. По их мнению, токен подпадает под квалификацию ценных бумаг, и регулируется законом The Securities Act от 1933. Ограничения от SEC может произвести влияние на всю отрасль криптовалюты. Кратко об происходящем: В начале 2018 года группа Telegram и их подразделение TON Issuer Inc. Получили средства от инвесторов для блокчейн-платформы. Разработка произвела хорошее впечатление на инвесторов и удалось собрать 1,7$ млрд., участвовали 171 инвесторов, 39 из них являются резидентами США, что и стало причиной обращения в суд комиссии. По заявлениям SEС, токены выпущенные...

Налог на выведенный капитал — чего ожидать?

Опубликовано: 23.10.2019 |

Теги:

#Законодательство #налог_на_выведенный_капитал #Налоги

Уже достаточно давно идут споры, относительно необходимости принятия закона « налоге на выведенный капитал». По сути, это изменение порядка исчисления и уплаты налога на прибыль предприятий. На официальном сайте Верховной Рады Украины появился законопроект № 1185 от 29.08.2019 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на выведен капитал и имплементации стандартов противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли за границу». Законопроект достаточно объемный, и весьма большое внимание уделено статье 39 Налогового кодекса Украины (трансфертное ценообразование), но мы остановимся на самых значимых, на наш...

Ведение строительного бизнеса в Словакии

Опубликовано: 15.10.2019 |

В этом блоге мы раскроем основные вопросы поощрения и налогообложения компаний, которые намерены вести деятельность, связанную со строительством в Словакии. Начнем с того, что юридическое лицо или предприниматель, имеющий коммерческое предприятие или зарегистрированный офис в Словакии могут вести деятельность, связанную со строительством. Такие юридические лица имеют право ходатайствовать о получении инвестиционной помощи. Так, поощрения доступны для промышленных производственных проектов или технологических центров, или их комбинаций, а также для центров бизнес-услуг. Для каждой из поддерживаемых областей заявители на получение...

В Киеве прошел IV International Compliance Forum

Опубликовано: 30.09.2019 |

Теги:

#compliance #IV International_Compliance_Forum #Банки

Уже традиционно в сентябре в Киеве проходит ожидаемое для комплаенс-сообщества событие и этот год не стал исключением: ІV International Compliance Forum снова открыл свои двери для гостей и спикеров из разных стран. Наша компания Finance Business Service не могла оставить такое мероприятие без внимания, и мы тоже его посетили. Делимся с Вами впечатлениями и наиболее интересными тезисами. В рамках первой сессии, кроме старта работы Высшего антикоррупционного суда, успехов в работе Совета бизнес-омбудсмена в Украине, применения международного стандарта в сфере противодействия коррупции на примере НАБУ и др., был поднят вопрос, возможно ли применение в Украине опыта...

Законопроект 1210 о контролируемых иностранных компаниях.

Опубликовано: 26.09.2019 |

Теги:

#законопроект_1210 #КИК #контролируемые_иностранные_компании #Налоговая_реформа

30-го августа 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве». Данный законопроект является инициативой народного депутата Данила Гетманцева и предлагает существенные изменения в налоговом законодательстве Украины. Одним из важных вопросов, который предусматривает упомянутый законопроект, касается введение в украинское законодательство такого понятия, как контролируемая иностранная компания (КИК). Рассмотрим ключевые моменты...

Страхование в крипто индустрии

Опубликовано: 06.09.2019 |

Теги:

#Крипто_Валюта #Крипто_Валюта_Риски #Крипто_Защита #Крипто_Рынок #Крипто_Страхование #Украина_Крипто

The New York Times в 2017 году опубликовала статью о братьях Уинклвоссах биткоин-миллионерах. В статье описывалось каким способом они обеспечивают безопасность своим активам. Кэмерон и Тайлер пользуются холодными кошельками, они распечатывают ключи, дальше, разделив их на части, помещают в конверты и оставляют в депозитарных ячейках банков по всей стране. Это один из возможных способов сохранения ваших цифровых активов, но такой вариант не гарантирует стопроцентной защиты. Страховые компании способны обеспечить существенную гарантию для активов инвестора. Инновационная сфера цифровой валюты, набирает быстро обороты. Ранее страхованием крипто...

Реестр бенефициаров в Ирландии, Румынии и Люксембурге

Опубликовано: 06.09.2019 |

Теги:

#Директива ЕС 2015/849 #Открытый доступ данных бенефициара

С целью выполнения требований ЕС, многие страны приводят свое внутреннее законодательство в соответствии с Положением 4-й Европейской директивы о противодействии легализации денежных средств и вносят изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из таких требований является обязанность стран-участниц собирать и передавать актуальные данные юридических лиц, корпораций, а также трастов в Централизованный единый реестр ЕС. Согласно данной Директиве ЕС 2015/849 вносятся такие сведенья при раскрытии данных бенефициаров: название и регистрационный номер компании; фамилия и имя, дата рождения,...

Ничтожность сделок в налоговом споре — актуальная позиция Верховного Суда

Опубликовано: 09.08.2019 | Блог

Теги:

#Договор #налоговая #проверка #сделка #Суд

Налоговыми проверками уже никого не удивишь. Все привыкли к этому, и бизнес и суды и собственно сам налоговый орган. И, казалось бы, уже достаточно длительное время действует Налоговый кодекс Украины и давно сложилась судебная практика, по крайней мере по большинству вопросов, возникающих при рассмотрении налоговых споров, но контролирующий орган, несмотря на положения Гражданского кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, а также, не принимая во внимание судебную практику, продолжает упорно применять налоговые санкции и доначисления на основании признания сделок ничтожными. Чем обосновывает свою позицию контролирующий орган? В основном,...

Почему снизился общий интерес к Кипру и банкам на Кипре, а количество открытых счетов резко снизилось?

Опубликовано: 01.08.2019 |

Согласно информации от Центробанка, в банковской системе Кипра зафиксирован рекордный отток вкладов, начиная с 2013 года. Статистика говорит нам о том, что иностранные клиенты за прошлый год забрали из кипрских банков €1,4 млрд. За последние же пять лет нерезиденты забрали с Кипра €4,9 млрд. На текущий момент депозиты резидентов третьих стран составляют менее 15% всего объема вкладов, размещенных в кипрских банках. Следует отметить, что в 2012 году (до финансового кризиса на Кипре) 31% всех банковских депозитов составляли именно вклады нерезидентов. Почему же снизился интерес к Кипру со стороны нерезидентов? Что изменилось? Давайте попытаемся...