Блог Юриста

Использование банками Украины права отказа клиентам – разъяснение НБУ

Опубликовано: 23.03.2016 | Блог

Теги:

Национальный банк Украины, 10 марта 2016 года выпустил рекомендательное письмо для банков Украины, о требованиях для использования последними права отказа в установлении (поддержании) деловых отношений или проведении финансовой операции. Так, НБУ обращает внимание, что статьей 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – «Закон») и статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (далее – «Закон о банках»), установлены права банков отказать клиентам в...

Строительство в Болгарии. Юридические документы.

Опубликовано: 21.03.2016 |

Теги:

#Болгария #Инвестиции #Недвижимость

В список юридических норм касательно вопросов по строительству в Болгарии входит перечень обязательных документов, которые выдаются уполномоченными службами, органами самоуправления, исполнительными инспекциями, предприятиями и организациями. Обязательные документы содержат в себе технические требования по процессу строительства, выполнение которых обязательно на всех этапах создания и эксплуатации строительного объекта, с целью защиты прав и интересов потребителей, общества и государства в целом. Система юридических документов разрабатывается в соответствии с экономическими условиями, местным законодательством и структурой...

Подписан первый Закон о виртуальном спорте в США

Опубликовано: 14.03.2016 |

Теги:

#Законодательство #США

Губернатор штата Вирджиния Терри МакОлиффи 07 марта 2016 года подписал Закон о виртуальном спорте (игра, в которой участники подбирают себе команды из действующих спортсменов, а победитель определяется на основании фактических результатов этих спортсменов в реальном мире). Таким образом Вирджиния стала первым штатом, который урегулировал вопросы виртуального спорта на законодательном уровне. Закон требует от операторов указанных услуг, пройти государственную регистрацию и проводить ежегодный независимый аудит. Операторы также должны представлять ежегодные отчеты, подтверждающие соблюдение других положений закона, например, требование ко...

Покупка недвижимости в Болгарии

Опубликовано: 12.03.2016 |

Теги:

#Болгария #Недвижимость

Дорогие гости сайта! В продолжении рубрики информационного путешествия по Болгарии, хочу более подробно поделится с Вами информацией касательно приобретения недвижимости в этой стране. Приняв решение о вложении инвестиций в недвижимость, прежде всего необходимо определится с этим самым видом недвижимости. На Ваше рассмотрение могут быть представлены как апартаменты или коттедж, так и отдельно стоящий дом. Определившись с выбором объекта для приобретения, следует принять во внимание тот факт, что земля, на которой он построен, не будет являться Вашей собственностью. Данное правило установлено в законодательной базе, которая не...

Жизнь в Болгарии

Опубликовано: 04.03.2016 |

Теги:

#Болгария #Гражданство #Недвижимость

На дворе XXI век. Век открытий и новшеств, век безграничных возможностей. Желание узнать, увидеть что-то новое об окружающем мире и о нас самих подстегивает современное человечество к покорению вершин и свершению задуманного. Стремление к совершенству и неутолимая жажда путешествий определяют современный стиль жизни. Жизнь многогранна и открывает для нас возможность познать красоту окружающего мира и получить удовольствие от увиденного. Жажда путешествий – это явный признак ума. Как говорится, путешествия в юности являются частью образования, а в старости – частью опытности. Исходя из личного опыта путешествий, имею огромное желание...

Требования к агентским договорам в соответствии с конкурентным законодательством ЕС

Опубликовано: 09.02.2016 |

Теги:

#Агентский договор #ЕС #Законодательство

Агентский договор - один из наиболее распространенных договоров, оформляющих отношения представительства в международном коммерческом обороте. Агентский договор – это договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Основной обязанностью агента является выполнение поручения в соответствии с условиями заключённого договора и указаниями принципала. Сегодня в статье мы рассмотрим требования к содержанию агентского договора, которые необходимы для целей соответствия...

Реформа корпоративного законодательства БВО: усиление прозрачности при сохранении привлекательности

Опубликовано: 25.01.2016 |

Теги:

#Корпоративное законодательство #Реформы

С середины января 2016 года на территории Британских Виргинских островов вступили в силу существенные изменения в области корпоративного законодательства. По предварительным оценкам экспертов, эти реформы значительно увеличили прозрачность бизнеса, зарегистрированного в этом миниатюрном государстве. В то же время, даже после вступления в силу новых требований, БВО по-прежнему останется одной из самых привлекательных и благоприятных территорий для открытия компаний. Более того, некоторые реформы, связанные с изменениями в реестре директоров, вступят в действие только с апреля 2016 году. Таким образом, бизнесменам предоставлено время на...

Как открыть компанию в Чехии, и почему это стоит сделать

Опубликовано: 25.01.2016 |

Теги:

#Лицензирование #Налогообложение #НДС (VAT)#Оффшорные зоны #Чехия

В связи с повсеместными процессами деофшоризации и ограничениями по работе с банками Балтии, клиенты задают все больше вопросов о возможностях и процедурах открытия компаний в странах центральной Европы. Такой выбор вызван возможностью получения дополнительных возможностей, такими возможность использования новых схем международного налогового планирования, возможность привлечения финансирования, отсутствие оффшорного статуса. Повышенный интерес вызван еще и тем, что, учредителями, директора таких фирм, члены их семей могут получать визы и при определенных условиях ВНЖ в ЕС. Для ознакомления в нашей статье мы в общих чертах опишем этапы...

Национальный банк Украины установил новые требования к банкам по проведению валютных финансовых операций

Опубликовано: 21.01.2016 |

Теги:

#Банки #НБУ #Украина #Финансовая отчетность

Своим письмом №25-02002/101317 от 18 декабря 2015 года Национальный банк Украины установил более жесткие требования к деятельности банков касательно обеспечения анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для: покупки иностранной валюты с целью ее перечисления за пределы Украины; перечисления иностранной валюты за пределы Украины; перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, которые открыты в уполномоченных банках; перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других...

Изменения в налоговое законодательство Кипра, декабрь 2015

Опубликовано: 05.01.2016 |

Теги:

#Законодательство #Налогообложение #Оффшорные зоны Кипр

10 декабря 2015 года Парламентом Республики Кипр был принят закон о внесении изменений в налоговое законодательство. Этот закон стал завершающим в веренице законов, которые были приняты начиная с июля 2015. Основная цель данных законодательных актов – упрощение налогового режима, стимулирование экономической активности и привлечение прямых внутренних инвестиций. Существенным моментом данных изменений является то, что некоторые из положений применяются с начала 2015 года, или ранее, а некоторые – с начала 2016 года. Далее предлагаем ознакомиться с основными нововведениями: Оффшорные зоны Претерпел изменения термин «Республика Кипр»,...