Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Wirecard подал заявление на банкротство

Опубликовано: 25.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Германия #Платёжные системы

Эмитент платежных карт Wirecard решил пройти через процедуру банкротства после того, как аудитору Ernst & Young (EY) не удалось подтвердить наличие на счетах компании €1,9 млрд. Источник: https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/ Новое руководство решило подать заявление о собственной несостоятельности в суд Мюнхена «в связи с надвигающейся неплатежеспособностью и чрезмерной задолженностью». Крушение Wirecard может стать первым случаем банкротства немецкой компании, входящей в фондовый индекс DAX. Поиски пропавших денег зашли в тупик в минувшие выходные после того, как ЦБ Филиппин не подтвердил, что потерянные €1,9 млрд (около 32% от заявленных активов под...

У крупного платежного провайдера исчезли 2 млрд евро

Опубликовано: 22.06.2020 |

Теги:

#Fintech #Банки #Платёжные системы

Аудиторская проверка одного из крупнейших немецких платежных операторов Wirecard выявила нехватку почти 2 млрд евро на счету компании. Источник:http://www.finmigration.com/u-krupnogo-platezhnogo-provajdera-ischezli-2-mlrd-evro/3957/ Недостача обнаружена аудиторами EY. После соответствующей публикации акции финтех-гиганта обрушились почти на 60%, а директор компании Маркус Браун, возглавлявший Wirecard с 2005 года, был вынужден подать в отставку. При этом именно этот топ-менеджер вывел берлинский стартап в число ведущих европейских платежек. Кроме того, в EY заявили, что управляющий счетами Wirecard пытался «обмануть аудитора» и мог предоставлять «поддельные данные по остаткам наличности». Проблемы...

Дания введет новый режим налогообложения дивидендов

Опубликовано: 16.06.2020 |

Теги:

#Дания #Дивиденды #Налоги

Правительство Дании изменит порядок налогообложения дивидендов, чтобы предотвратить мошенничество с возвратом налога. Источник:https://www.step.org/news/denmark-proposes-new-dividend-withholding-tax-regime#gsc.tab=0 Необходимость реформы стала очевидна в 2015 году, когда Национальный налоговый орган Дании (SKAT) раскрыл многомиллиардную мошенническую схему, в которой компании возвращали себе налог у источника на дивиденды по датским акциям, которые им на самом деле не принадлежали. Они использовали соглашения об избежании двойного налогообложения для заявления налоговых вычетов по дивидендам, полученным от подставных иностранных фирм, якобы заплативших налог на дивиденды у себя в...

Как коронавирус повлиял на крупнейшие e-commerce рынки в мире

Опубликовано: 02.06.2020 |

Теги:

#COVID-19 #e-commerce

Эпидемия коронавируса в мире изменила целые отрасли и модели поведения компаний и потребителей. Международная платежная онлайн-платформа Payoneer провела опрос среди более чем 200 тысяч онлайн-продавцов из восьми стран и подготовила традиционный отчет The Global Seller Index о глобальном состоянии рынка e-commerce под влиянием COVID-19. Вот несколько основных тенденций по ключевым e-commerce рынкам в мире: Китай, США, Великобритания, Корея, Европа и Индия. Источник:https://psm7.com/e-commerce/kak-koronavirus-povliyal-na-krupnejshie-e-commerce-rynki-v-mire.html Китай В 2020 году Китай восстановил статус страны-лидера в сфере международной онлайн-торговли. В первом квартале этого года доход трансграничных продавцов...

Польша расследует отмывание денег в государственном банке

Опубликовано: 27.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Польская прокуратура начала расследование по подозрению в отмывании денег в небольшом государственном банке BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna во вторник со ссылкой на неназванный источник. Источник: https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Региональная прокуратура в Катовице на юге Польши заявила агентству Reuters по электронной почте: «В местной прокуратуре было начато расследование нарушений, связанных с совершением операций по банковским счетам для отдельных иностранных компаний в одном из банков». Прокуратура не предоставила дополнительных подробностей. BOS Bank во вторник заявил, что он соответствует...

Президент подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

Опубликовано: 22.05.2020 | Новости

Теги:

#BEPS #КИК #Оффшоры

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 января 2020 года закон о поправках в Налоговый кодекс №1210, который имплементирует ряд положений плана BEPS, сообщается на сайте президента. Источник:https://ua.interfax.com.ua/news/general/663861.html "Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №466-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020", - указано в сообщении. Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы...

Еврокомиссия представила план действий для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма

Опубликовано: 14.05.2020 |

Теги:

#AML #EC

Комиссия опубликовала амбициозный план действий, в котором излагаются конкретные меры, которые Комиссия планирует принять в течение следующих 12 месяцев, чтобы лучше обеспечивать соблюдение, надзор и координацию правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого нового, всеобъемлющего подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение слабых звеньев в правилах ЕС. Источник:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комиссия также опубликовала более прозрачную, усовершенствованную методологию для выявления третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в режимах...

В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк

Опубликовано: 04.05.2020 |

Теги:

#AML #KYC #Банки

Четвертый по объему активов банк Латвии Citadele накануне был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на 647 070 евро за выявленные в 2018 году нарушения. Источник:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Речь идет о недостаточной работе в области противодействия легализации незаконно нажитых средств, финансированию терроризма, изготовления и распространения оружия массового поражения. В ходе проверки в 2018 году сотрудники КРФК обнаружили, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающихся компаний, а также не требовал от клиентов необходимые документы при проведении...

Швейцарский Falcon Private Bank может потерять банковскую лицензию

Опубликовано: 29.04.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца. Источник: https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB. Это был не единственный случай, когда банк Falcon не произвел надлежащую проверку клиентов и их операций, что привело к уголовному расследованию со стороны швейцарского регулятора, а также возможному решению об отзыве лицензии. В последнее время банк находится в поиске...

Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в еще одной стране

Опубликовано: 28.04.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Британский необанк Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в США и готовится открыть офис в Сан-Франциско. Источник:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.html Сообщается, что Monzo давно планировал выйти на американский рынок. Так, в прошлом году компания наняла топ-менеджера Visa ТС Анила (TS Anil), чтобы тот возглавил новый офис и направление работы компании, включающее выпуск дебетовой карты и мобильного приложения. Наличие банковской лицензии позволит стартапу предлагать американцам полностью застрахованные депозитные счета и кредитные продукты. При этом получение лицензии от Управления валютного контроля США...

Последние новости