Лицензия на обмен криптовалют в Польше

Подписание Польшей двухстороннего соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 84 странами мира сделало эту страну привлекательной юрисдикция для ведения крипто бизнеса с точки зрения налогообложения.

После вступления в ноябре 2021 года в силу поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма («закон об AML»), виртуальные валюты стали регулируемой деятельностью и был активирован коммерческий регистр криптовалюты в Польше.

Выделяют 4 основные вида лицензии на осуществление деятельности в сфере криптовалют

Обмен криптовалют на фиатные деньги (биржи, обменники)

Позволяет фирме обменивать цифровую валюту на фиат или наоборот за определенную плату

Обмен между виртуальными валютами

Требуется при обмене криптовалюты с комиссией.

Посредничество при обмене криптовалюты на фиатные деньги и одной криптовалюты на другую

При предоставлении услуг обмена, как указано выше.

Обслуживание и хранение криптовалют

Для компаний, внедряющих криптовалютные кошельки для хранения криптовалюты, создания зашифрованных клиентских ключей и их хранения.

Основные требования к компании

Уставный акционерный капитал	От 5 000 злотых (1 093 EUR)
Налогообложение	Облагаются корпоративным налогом (налогом на прирост капитала) по ставке 19%, хотя возможно налогообложение по льготной ставке 15%. Подоходный налог при обмене виртуальной валюты на виртуальную или фиатную валюту составляет от 17% до 32% в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения.
Требования к членам правления и территориальному расположению	Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо). 1 директор (может быть таким же акционером, но только физическим лицом). Сотрудник по соблюдению требований AML.
Наличие офиса	Требуется подтверждение наличия местного офиса.
Минимальные требования к документам для подачи заявки на получение лицензии	Развернутое резюме директора, членов правления и сотрудников; Справка об отсутствии судимости для каждого из вышеперечисленных и подтверждение наличия опыта или соответствующей квалификации в финансовой отрасли; Организационная структура компании; Устав; Детальный бизнес-план с описанием деятельности компании (желательно с детальным финансовым прогнозом минимум на 5 лет); Внутренние процедурные правила AML/KYC и политики; Подтверждение внесение уставного капитала.

Предлагаемые нами услуги в рамках получения лицензии

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ПОИСК И НАЕМ СОТРУДНИКОВ

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ БАНКЕ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С РЕГУЛЯТОРОМ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Этапы получения лицензии

Прежде всего стоит определиться с направлением деятельности Вашей компании, ожидаемыми суммами дохода и выполняемыми операциями для правильного просчета всех нюансов. От этих фактов будет зависеть размер начального уставного капитала, сумма ежегодного взноса и дополнительные затраты, которые могут возникать на протяжении деятельности.

1 ЭТАП

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА, НАЕМ СОТРУДНИКОВ.

2 ЭТАП

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ ТАКОГО СЧЕТА.

3 ЭТАП

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ.

Министерство технологий и коммуникаций Колумбии опубликовало 82-страничный документ, в котором собраны советы по внедрению блокчейна в государственные инфраструктуры. Источник:https://bits.media/kolumbiya-publikuet-rukovodstvo-po-vnedreniyu-blokcheyna-v-gosudarstvennye-proekty/ В документе под названием...

Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 8 Возможность запрограммировать НФТ также позволяет автору легко разделить на части право собственности на NFT между многими лицами. Одной целью разделенных...

Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 7 Хотя FinCEN, бюро Департамента Казначейства США, отвечающее за выполнение и соблюдение Закона о банковской тайне (далее - BSA), главного законодательного акта в сфере...

Из цикла публикаций «Правовые аспекты создания, маркетинга и продаж NFT по законодательству США», часть 6 Отказ от ответственности Маркетплейсы НФТ, как и большинство поставщиков услуг установления связи между продавцами и покупателями невзаимозаменяемых токенов,...