Блог Юриста

«Точка невозврата» в правовом регулировании криптовалют в Украине

Опубликовано: 11.05.2018 | Блог

Теги:

7 мая в Будапеште начала свою работу 43-я ежегодная конференция Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Украину на конференции представляет глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. Во время работы профильных комитетов и регуляторных семинаров Тимур Хромаев указал, что регулирующий орган выступает за принятие решения о признании криптовалют в качестве финансовых инструментов. Чиновник считает, что Украина уже прошла «точку невозврата» в отношении данного вопроса и пришло время для его рассмотрения финансовым регулятором страны. Ожидается, что украинский регулятор по ценным бумагам...

Уставный капитал ООО: что нужно знать

Опубликовано: 11.05.2018 |

Теги:

#Налоговые споры #Украина

Finance Business Service напоминает, что 17.06.2018 года вступит в силу Закон Украины «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Таким образом, в отношении самой распространенной организационно-правовой формы субъекта хозяйствования – общества с ограниченной ответственностью – в ближайшее время произойдут существенные изменения. То есть создание общества, формирование уставного капитала, включение и исключение участников общества, управление обществом и прочее будет проходить по новым правилам? В любом случае создание общества не может быть осуществлено без формирования уставного капитала. В нововведениях формирования...

Как изменятся правила для LP Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Опубликовано: 08.05.2018 |

Теги:

#Деофшоризация #Законодательство #Инвестиции #Корпоративное законодательство #Оффшорные схемы #Реформы Бизнес

Суть скандала 29 апреля в британской газете Times появилась публикация об использовании тысяч SLP в преступной деятельности. По словам британских чиновников, SLP использовали через подставных лиц в сложных схемах по отмыванию денег. В частности, через схему, включающую более 100 шотландских ограниченных партнерств, из России было выведено около 58 миллиардов фунтов стерлингов, накопленных незаконным путем. Более 20 SLP было использовано в мошеннической схеме, с помощью которой из Молдовы было выведено около 742 миллиардов фунтов стерлингов. Прослеживается также связь SLP с организованными преступными группировками из Восточной Европы в целях проведения...

Автотранспортное средство как инвестиция от нерезидента

Опубликовано: 02.05.2018 |

Теги:

#Инвестиции #Налогообложение

В последнее время интернет переполнен информацией о том, что 2018 год - это последний год, когда можно приобрести автотранспортное средство, бывшее в использовании, по "льготному акцизному налогу". Как известно, с 01.08.2016 вступил в силу Закон Украины от 31 мая № 1389-19 о стимулировании и развитии рынка бывших в употреблении транспортных средств. Данный закон действует до 31 декабря 2018 года и предусматривает значительное снижение ставок акцизного налога на ввоз автомобилей, бывших в употреблении, при соблюдении особых условий и ограничений. Мы же, в свою очередь, ведем речь о приобретении не бывшего в употреблении, а совершенно нового автомобиля,...

iForum – 2018: как это было

Опубликовано: 27.04.2018 |

Теги:

#ICO #Украина

25 апреля 2018 года в Киеве прошел Украинский форум интернет-деятелей. iForum – это девять основных направлений с тематическими выступлениями, которые проходят одновременно в нескольких залах. После официального открытия на главной сцене доклады продолжаются в течение всего дня, без перерывов. В этом году в программе были представлены следующие направления: интернет-бизнес; стартапы; реклама и продвижение; интернет-технологии; образовательные технологии будущего; инновации; блокчейн, Digital Fun, CRM. В связи с тем, что на сегодняшний день выход новых украинских стартапов на ICO является очень актуальным, представителями компании Finance...

На БВО создают центральную базу данных о бенефициарных собственниках компаний

Опубликовано: 20.04.2018 |

Теги:

#Деофшоризация #Законодательство #Закрытие оффшора #Корпоративное законодательство #Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет #Реформы Бизнес

Вслед за введением публичного реестра лиц с существенным контролем для британских компаний и LLP (с апреля 2016 года), а также для шотландских партнерств (с июня 2017 года) некоторые британские зависимые территории под давлением самой Великобритании создали аналогичные реестры/базы данных. Однако эти централизованные реестры будут закрытыми, и доступ к данным из них будут иметь лишь британские компетентные органы и только по предварительному запросу. Такое решение стало компромиссным после многолетних переговоров и трений, поскольку заморские территории, хоть частично и подчиняются закону Великобритании, все же являются самоуправляемыми. С одной...

Какие опасности скрываются за дешевыми оффшорами?

Опубликовано: 20.04.2018 |

Теги:

#Оффшорные зоны #Оффшоры #Панама

Прежде чем купить оффшор, потенциальные покупатели обычно сравнивают условия различных компаний-продавцов - так сказать, “прицениваются”. На этом этапе у многих возникают одни и те же вопросы: почему цены на классические оффшоры такие разные? Фактически, стоимость регистрации такой компании на сайтах конкурентов может отличаться в 5-10 раз. Заманчиво низкая цена на оффшорную компанию и ранее не предвещала ничего хорошего, а за последние полтора года ситуация усугубилась настолько, что сегодня такая покупка может обернуться уголовным преследованием. В этом блоге мы разберемся, что формирует цену оффшора, каким образом продавцам удается ее...

V Международный налоговый форум глазами специалистов FBS

Опубликовано: 18.04.2018 |

Теги:

#Налоговые споры #Налогообложение

Партнер компании Finance Business Service Юрий Красильников и специалист по налоговым спорам Ролан Бондарец посетили V Международный налоговый форум, который состоялся 13 апреля 2018 года. В данном блоге мы расскажем о том, как проходило мероприятие, какие вопросы наиболее активно обсуждались участниками, какие тезисы были озвучены спикерами, а также поделимся собственными размышлениями. Спикерами выступили представители бизнеса, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а также специалисты в сфере налогообложения. В рамках Форума обсуждались много интересных и актуальных для Украины вопросов. В начале мероприятия Альгирдас...

Как выбрать иностранный банк и открыть в нем счет в 2018 году: будет ли выбор легким?

Опубликовано: 17.04.2018 |

Теги:

#Деофшоризация #Импорт #Конфиденциальность #Налоговое планирование #Оффшорные зоны #Оффшорные схемы #Оффшорный счет #ОЭСР #Управление активами #Экспорт Бизнес

Что важно знать, выбирая иностранный банк в 2018 году В последнее время все большее количество граждан, обеспокоенных своим будущим, будущим своей семьи или бизнеса, сталкиваются с вопросом: можно ли открыть счет в зарубежном банке и что для этого требуется сделать? Выбрать для этого европейский, оффшорный банк и т. д.? Так сложилось (и иногда это вполне обоснованно), что доверие к иностранному банку выше, чем к местным учреждениям, а получение, например, кредита возможно на более выгодных условиях, чем в украинских банках и, к тому же, у многих есть желание сохранить конфиденциальность своих фактических доходов. Независимо от того, желаете Вы открыть...

Существует ли в Украине банковская тайна, и к чему готовиться гражданам Украины

Опубликовано: 13.04.2018 |

Теги:

#Украина

Что считается банковской тайной Актуальность и важность темы банковской тайны сложно переоценить. Правильное применение правовых норм, регулирующих порядок ее раскрытия, необходимо как для работников банков, так и для всех других лиц, ставящих перед собой цель получить доступ к указанной информации. В то же время довольно часто физическим и юридическим лицам в целях защиты своих нарушенных прав критически необходимо получить "защищенную" законом информацию. Статья 60 Закона Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской деятельности» (с изменениями, далее - ЗУ «О банках и банковской деятельности») определяет банковскую тайну как информацию...