Блог Юриста

Процесс деофшоризации. Суть, преимущества и недостатки

Опубликовано: 17.12.2013 |

Теги:

На сегодняшний день экономика практически каждого экономически развитого государства уже успела столкнуться с процессом деофшоризации. Появившись совсем недавно, этот термин сейчас на устах ведущих экономистов по всему миру. По определению одного из российских экспертов в области международного экономического права, деофшоризация представляет собой «проведение государством комплекса мероприятий в законодательной, правоприменительной и информационной областях для снижения или исключения впоследствии вовлеченности в национальный хозяйственный оборот резидентов под видом иностранных лиц или с использованием иностранных правовых...

Чёрно-серые списки ФАТФ: трактовка и последние обновления

Опубликовано: 25.11.2013 |

Теги:

#Законодательство #Оффшорные зоны #ФАТФ #Черный список

Чтобы противостоять экономическим преступлениям и защитить национальные интересы, в июле 1989 года по инициативе президента Франции на встрече Большой Семёрки в Париже, была учреждена Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force). Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, но ФАТФ – самостоятельная рабочая группа, она не является подразделением ОЭСР или другой организации. ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и с финансированием терроризма.Источник:...

Что ожидает украинцев при работе с зарубежными банковскими счетами?

Опубликовано: 15.11.2013 |

Теги:

#Банки #Инвестиции #Лицензирование #Оффшорный счет #Украина

Вот уже несколько лет среди физических лиц Украины достаточной популярностью пользуется открытие банковских счетов в других странах. Такая тенденция имеет сразу несколько объяснений. Прежде всего, она связана с нестабильной экономической ситуацией в стране. Кроме того, зарубежные счета открывают дальнейшие перспективы инвестиционных вложений, открытия депозитов и приобретения недвижимости или другого имущества. Более того, после снятия Нацбанком Украины ограничения на сумму вывозимого капитала, которая до недавнего времени не должна была превышать 600000 грн. в год, такие возможности еще больше расширились. Жители Украины стали активно брать...

Свободная торговая зона в Шанхае. Станет ли она образцом для Украины?

Опубликовано: 04.11.2013 |

Теги:

#Инвестиции #Китай #Украина

3 ноября 2013 года Шанхай был официально объявлен свободной торговой зоной. Китайское правительство позиционирует такое решение, как пилотный проект, рассчитанный на 10 лет. По его результатам будут подведены итоги, в соответствии с которыми планируется принятие дальнейшего решения касательно расширения проекта. Суть свободной торговой зоны заключается в таких функциях, как: полное освобождение этой территории от налогообложения, создание свободной валютной зоны, разрешение свободного перемещения товара. Причем под такое правило попадают как местные жители, так и зарубежные инвесторы. Имея 50-летний пример Гонконга, китайское правительство...

Какие доходы нужно обязательно декларировать?

Опубликовано: 08.10.2013 |

Теги:

#Налоговая отчетность #Налогообложение #Украина

Согласно законодательству Украины, до 30 апреля каждого года ее жители обязаны подать декларации о своих полученных доходах за предыдущий год. Исходя из данных, указанных в этом документе, физические лица либо уплачивают налоги, либо же получают возмещение из государственного бюджета. Налогоплательщик, то есть, лицо, которому необходимо уплатить налог, обязан сделать это до 1 августа того года, в котором была подана декларация. Бесплатный бланк для заполнения возможно получить в любом налоговом органе, расположенном по месту своего проживания, или самостоятельно распечатать его с портала ГНС Украины. Кроме того, сейчас не обязательно...

Какие оффшорные возможности стоит перенять странам СНГ от Китая?

Опубликовано: 19.09.2013 |

Теги:

#Инвестиции #Китай

План Пекина, дать прямой доступ к иностранным рынкам капитала. Данная инициатива, ожидается официального подтверждения в этом году, она поможет получить доступ к большему спектру ценных бумаг для диверсификации инвестиций, а так же большим плюсом является то, что она предоставит возможность для развития профессиональных брокерских и посреднических услуг. [caption id="attachment_8732" align="alignleft" width="300"] Пекин и QDII2[/caption] Программа Квалифицированных Индивидуальных Инвесторов (QDII2), содействует трансграничной торговле в китайских юанях, так заявил Народный банк Китая на ежегодной конференции в начале 2013 года. Аналитики утверждают, что этот шаг увеличит поток...

Швейцария — оффшор для предметов искусства

Опубликовано: 07.08.2013 | Блог

Теги:

#Инвестиции #Фонды #Швейцария

После того как счета в Швейцарских банках перестали быть самыми надежными в мире, по крайней мере для американских граждан. И вообще подорвано доверие к понятию банковская тайна, в Швейцарии уже давно придумали новые способы сохранения активов тайно. Все больше обеспеченных людей разочаровываются в инвестировании и эффективности финансовых инструментах. Истории с лопнувшими инвестиционными фондами, обанкротившимися финансовыми институтами, встречаются как в странах с не сформированной экономикой, так и в Соединенных Штатах. Но по-настоящему состоятельные люди предпочитают вкладываться в искусство. Как средство вложения денег, первыми...

Налоговая реформа в Украине

Опубликовано: 25.07.2013 |

Теги:

#Законодательство #НДС (VAT)#Реформы #Украина

Нас ждут самые большие изменения в налоговом законодательстве со времен введения налогового кодекса. В Украине появится налог с оборота и обновится налоговая ставка НДС. Налоговая ставка с оборота предварительно может составить 2% для компаний, работающих внутри Украины и импортеров. С введением налога с оборота снизится НДС с 20% до 9%. Изменения планируется внедрить уже с января 2014 года. Намерения у Министерства доходов и сборов вполне серьезные, поэтому мы попытаемся проанализировать кого и в каким образом заденет планируемая реформа. Количество различных поборов и налогов, которые были внедрены или еще готовятся в этом году огромное...

Открытие банковского счета в иностранном банке

Опубликовано: 19.06.2013 |

Теги:

#Лицензирование #НБУ #Оффшорный счет #Украина

Многих украинцев интересует вопрос могут ли они открыть счет в иностранном банке, какие для этого нужны документы и предпринятые шаги. Ведь доверие к нашей банковской системы у многих обосновано отсутствует, и доверять ей заработанные средства рекомендуется только в очень небольших количествах. Законодательно открытие банковского счета резидентом Украины регулируется Декретом Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года «О системе валютного регулирования и валютного контроля». В этом Декрете предусмотрено два способа размещения своих средств на счетах зарубежных банках. Первый из них во время пребывания за границей, ограничения во...

Рига вместо Лондона

Опубликовано: 11.06.2013 |

Теги:

#ВНЖ #Инвестиции #Латвия #Недвижимость

Рига стала финансовым центром, после распада советского союза. В 90-х Латвия была главным транзитный портом при экспорте угля и нефти из России. Тогда же латвийские банки играли ключевую роль в обналичивании денег. До сих пор положение Латвии как транзитной страны между постсоветским пространством и Европой очень заметно. За последние шесть лет товарооборот между Латвией и странами постсоветского лагеря вырос более чем в 5 раз. Рига, всегда заполнена иностранцами из Европы, в городе очень развита ночная жизнь. Здесь все гораздо дешевле чем в Германии, Франции или Великобритании это и привлекает многочисленных туристов. Лат - валюта в Латвии,...