Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Платежная система ePayments заблокировала счета: что делать клиентам?

Опубликовано: 19.02.2020 |

Теги:

Работа платежной системы ePayments была приостановлена после проверки Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA). Соответствующая публикация была размещена на сайте компании. «11 февраля 2020 года ePayments Systems Limited (ePayments) согласилась с Управлением по финансовому регулированию и контролю (FCA) приостановить всю деятельность на счетах клиентов. Это решение было принято после пересмотра FCA систем и средств контроля за отмыванием денег ePayments, которые выявили слабые места, требующие исправления» - из публикации на сайте ePayments. ePayments пользуется очень большой популярностью у пользователей из стран постсоветского пространства....

Кипр получил положительную оценку от Moneyval, но еще есть над чем работать

Опубликовано: 13.02.2020 |

Теги:

#AML #Банки #Кипр

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) представил доклад о текущей политике Кипра в области противодействия отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Источник:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ По данным Moneyval, Кипр предпринял ряд позитивных мер с момента публикации предыдущего отчета. Так, эксперты похвалили руководство страны за высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами как по стратегическим, так и оперативным вопросам. В Moneyval отметили, что эффективнее в области ПОД/ФТ стал работать банковский...

Помимо обысков в ABLV Госполиция Латвии провела процессуальные действия еще в четырех латвийских «нерезидентских» банках.

Опубликовано: 10.02.2020 |

Теги:

#Банки #Латвия

Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank. Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии). В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис....

Борьба с офшорами: в ОЭСР анонсировали изменения в глобальном налогообложении

Опубликовано: 03.02.2020 |

Теги:

#IT #Налоги #ОЭСР

Международное сообщество подтвердило свою готовность достичь долгосрочного решения налоговых проблем, связанных с цифровизацией экономики, и продолжит работу по достижению соглашения к концу 2020 года, согласно заявлению касательно Инклюзивной рамочной основы для BEPS, которое было опубликовано 31 января 2020 года. Источник: https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm Инклюзивная рамочная основа для BEPS, которая объединяет 137 стран и юрисдикций для многосторонних переговоров по международным налоговым правилам, решила в ходе своей встречи перейти к вопросу, состоящим из двух компонентов, для решения...

Финансовые учреждения были оштрафованы на 36 млрд долларов за нарушения в сфере противодействия отмыванию средств

Опубликовано: 30.01.2020 |

Теги:

#AML #Банки

Около 36 млрд долларов штрафов получили финансовые учреждения всего мира за нарушения в области противодействия легализации преступных средств и финансированию терроризма (AML) с момента мирового кризиса. Таковы данные исследования консалтинговой компании Fenergo. Источник: http://www.finmigration.com/fenergo-finansovye-uchrezhdeniya-byli-oshtrafovany-na-36-mlrd-dollarov-za-narusheniya-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv/2249/ При этом сумма штрафов возросла на 160% за последние 15 месяцев. За разнообразные нарушения в сфере AML, комплайенса и санкционных режимов были наказаны 12 из 50 крупнейших банков. Самый большой штраф (5,1 млрд долларов) в этот период получил швейцарский UBS. Французский суд признал кредитную...

Болгария готовится перейти на евро в 2023 году

Опубликовано: 29.01.2020 |

Теги:

#Банки #Болгария #ЕС

В Болгарии есть все шансы перейти на евро в 2023 году. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Источник: https://uk.reuters.com/article/us-bulgaria-eurozone-imf/bulgaria-on-path-to-adopt-euro-in-2023-imfs-georgieva-idUKKBN1ZP0F5 Балканская страна, которая является членом Европейского Союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 до конца апреля текущего года и ввести евро в 2023 году. «Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», - сказала Георгиева. По словам Георгиевой, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард «положительно» воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону. В...

Мальтийский регулятор внес изменения в Руководство об обмене информацией

Опубликовано: 27.01.2020 |

Теги:

#Мальта

В начале года были разработаны новые рекомендации по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Источник: https://cfr.gov.mt/en/News/Pages/2020/New-Guidelines-on-Automatic-Exchange-of-Financial-Account-Information.aspx В соответствии с заявлением Уполномоченного по доходам, в профильное Руководство был включен ряд дополнительных уточнений и соответствующих изменений, в том числе: разъяснение относительно отнесения предприятий к категории портфельных компаний; положения об исключении определенных видов компаний из категории «финансовых организаций» в рамках Закона о налогообложении иностранных счетов 2009 года (FATCA); уточняющие положения по активам, которые...

В Швейцарии опубликовано новое Руководство по НДС

Опубликовано: 22.01.2020 |

Теги:

#Швейцария

Федеральным налоговым управлением Швейцарии было принято новое англоязычное Руководство по обязательствам иностранных компаний согласно национальному законодательству о взимании и уплате НДС. Источник: https://www.tax-news.com/news/Switzerland_Publishes_New_ EnglishLanguage_VAT_Guide____97439.html Информационный документ № 22 содержит ключевые положения относительно налоговых, отчетных и учетных обязательств субъектов предпринимательства, место нахождения которых находится или деятельность которых осуществляется за рубежом. Руководство позволяет установить наличие у иностранных субъектов налоговых обязательств в Швейцарии и определить, распространяется ли на них действие...

Германия ужесточит борьбу с отмыванием денег

Опубликовано: 20.01.2020 | Новости

Теги:

#Германия

Правительство Германии представило целый перечень новых мер для борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, расширят возможности по конфискации имущества в случае нарушений. Источник: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/ Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Новая концепция предусматривает более тесное сотрудничество между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок. У правоохранительных структур появятся более...

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала Baltic International Bank (Латвия) на полтора миллиона евро

Опубликовано: 09.12.2019 |

Теги:

#Банки #Латвия

Комиссия с проверкой пришла в Baltic International Bank в 2018 году. Во время оценки работы банка FKTK констатировала, что банк не выполнял необходимых действий, чтобы убедиться в том, что клиент указал истинного бенефициара. Кроме того, банк не получал достаточно документов, чтобы убедиться в легальности средств на счетах клиентов. Банк не обеспечивал углубленного изучения клиентов и не документировал результат в достаточном объеме и качестве. Было много случаев, когда банк своевременно не прекращал отношения с клиентами. Банк не обращал внимания на нетипично большие, сложные и связанные между собой сделки, которые с первого взгляда не имели экономической и...

Последние новости