Банки: Новини — Finance Business Service

Трастові банки в Японії зможуть керувати криптоактивами

Опубліковано: 04.07.2022 | Новини

Теги:

Агентство фінансових послуг (FSA) Японії планує дозволити місцевим трастовим банкам зберігання та управління цифровими активами. Поправки до закону можуть бути внесені вже восени. Джерело:https://bits.media/trastovye-banki-v-yaponii-smogut-upravlyat-kriptoaktivami/ На даний момент тільки спеціальні кастодіальні та трастові компанії в Японії мають право зберігати цифрові активи. Проте чиновники бачать тренди на збільшення використання криптовалют та токенів-акцій, які найчастіше прив'язані до цінних паперів чи нерухомості. Тому регулятору необхідно реагувати. Коли поправки будуть прийняті, трастовим банкам необхідно буде довести регулятору здатність безпечно зберігати та...

Банку Monzo повідомлено про підозру в порушенні правил щодо боротьби з відмиванням коштів

Опубліковано: 02.08.2021 | Новини

Теги:

#AML #FCA #Monzo #Банки

Орган фінансового контролю Великобританії (FCA) повідомив кільком роздрібним банкам, зокрема Monzo, про підозру в порушенні правил здійснення контролю за вчиненням фінансових злочинів та боротьби з відмиванням коштів. Monzo запевняє, що співпрацює з усіма запитами FCA стосовно проведення розслідування. Джерело: https://www.bbc.com/news/business-58033700 У 2020 році сотні клієнтів Monzo заявили про втрату доступу до своїх коштів на рахунках у Monzo, які були раптово заблоковані під час першого локдауну, спричиненого пандемією covid-19. У відповідь Monzo, заснований на мобільному додатку онлайн-банк, всього лиш запевняє, що особливо прискіпливо підходить до вирішення проблеми...

Банки Великобританії почали блокувати платежі користувачів на криптобіржі

Опубліковано: 02.06.2021 | Новини

Теги:

#Банки #Великобританія #криптовалюта

В останні тижні банки Великобританії почали припиняти грошові перекази на криптовалютні біржі у зв'язку з тим, що цей сектор став «розсадником фінансових злочинів». Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клієнтам банків Barclays, Monzo і Starling була заблокована можливість переказу грошей на криптовалютні платформи Binance і SwissBorg. Онлайн-банк Starling пішов ще далі і призупинив всі платежі на криптовалютні біржі, повідомивши клієнтів про «високий рівень фінансових злочинів з такими...

Представники Центральних банків США і Великобританії оцінили перспективи створення цифрових валют

Опубліковано: 20.05.2021 | Новини

Теги:

#CBDC #Банки #Великобританія #США

Більше половини центральних банків різних країн по всьому світу активно вивчають цифрові валюти (CBDC), а деякі з них вже знаходяться на шляху до повноцінного запуску власних цифрових валют. 13 травня 2021 року заступник керуючого Банку Англії з питань фінансової стабільності сер Джон Канліфф (Jon Cunliffe) у своєму виступі заявив про намір Великобританії також рухатися шляхом створення цифрового фунта стерлінгів. Джерело: https://www.bankofengland.co.uk/speech/2021/may/jon-cunliffe-omfif-digital-monetary-institute-meeting Одночасно з цим голова Федерального резервного банку (ФРБ) Бостона Ерік Розенгрен (Eric S. Rosengren) висловив менш оптимістичний погляд щодо випуску цифрового долара: «Необхідно...

У KNAB не змогли довести причетність керівництва ABLV Bank до корупції

Опубліковано: 15.04.2021 | Новини

Теги:

#ABLV #FinCEN #Банки #Латвія

Бюро по запобіганню та протидії корупції (KNAB) не змогло знайти правдивих доказів причетності керівництва ABLV Bank до корупції, у чому його звинувачувало американське агентство по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN). Джерело: https://www.baltictimes.com/corruption_prevention_bureau_fails_to_prove_ablv_managers__involvement_in_corruption/ Як повідомляє агентство LETA, також не вдалося знайти доказів підозрам, висловлених керівництвом ABLV Bank щодо колишнього президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча та його свідомому наклепі на банк. У KNAB підтвердили, що 26 березня 2021 року було вирішено припинити кримінальний процес, розпочатий після публікації повідомлення FinCEN, у зв'язку з відсутністю...

Мін’юст США звинуватив найстаріший банк Швейцарії в приховуванні офшорних рахунків платників податків США

Опубліковано: 29.03.2021 | Новини

Теги:

#Банки #Офшорний рахунок #США #Швейцарія

Міністерство юстиції США звинувачує швейцарський банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) у змові з метою допомогти власникам рахунків ухилятися від своїх податкових зобов'язань в США, подавати недостовірні федеральні податкові декларації та іншим чином вводити в оману податкову службу (IRS), приховуючи сотні мільйонів доларів на офшорних банківських рахунках. Джерело: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs. 11 березня 2021 року було заявлено, що швейцарський банк визнав свої правопорушення та уклав трирічну угоду про відстрочення судового переслідування. Серед іншого в RAHN+BODMER підтвердили: - банк відкривав і вів рахунки американських...

Оголошено список кращих банків Центральної та Східної Європи у 2021 році

Опубліковано: 23.03.2021 | Новини

Теги:

#Банки #Європа #ЄС

18 березня 2021 року фінансовий журнал Global Finance оголосив про вручення 28-ї щорічної премії World's Best Banks. Представлені лауреати з 24 країн Центральної та Східної Європи. Кращим банком у Центральній та Східній Європі визнано Raiffeisen Bank International. Переможці в інших регіонах світу будуть оголошені в травні. Джерело:https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-global-finance-announces-its-28th-annual-best-bank-awards-and-names-best-banks-central-eastern-europe-2021?fbclid=IwAR3eJNc_AjuKJ4NriW7jmBlofP4bpKSTvjJviMygasO0eAC-96mUMShvu-M Учасників рейтингу відбирали редактори Global Finance після довготривалих консультацій з фінансовими керівниками корпорацій, банкірами, банківськими консультантами і аналітиками по всьому світу. Вибір Global Finance визначався...

Visa створює кредитну карту з кешбеком в Bitcoin

Опубліковано: 04.12.2020 | Новини

Теги:

#Bitcoin #BlockFi #Банки #Платіжні системи

Американська компанія Visa і криптовалютний стартап BlockFi працюють над створенням нового типу кредитної картки – карти з кешбеком в Bitcoin. Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Користувачі карт Bitcoin Rewards отримають назад 1,5% від своїх покупок у вигляді найціннішого у світі цифрового активу – Bitcoin – і разову виплату в розмірі 250 USD в криптоактиві, якщо вони витратять більше 3000 USD в перші три місяці. Карта буде випущена Evolve Bank & Trust, а її річне обслуговування становитиме 200 USD. Випуск карт планується на початку 2021...

Paysera оштрафували на 370 000 EUR

Опубліковано: 18.11.2020 | Новини

Теги:

#AML #Paysera #Банки #Литва #Платіжні системи

Банк Литви (the Bank of Lithuania) оштрафував платіжну систему Paysera LT на 370 000 EUR за порушення правил по боротьбі з відмиванням доходів (AML rules). Компанія має намір оскаржити розмір штрафу. Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Як інформував Банк Литви, за результатами проведеної перевірки в квітні-травні 2020 року було встановлено, що Paysera LT неналежним чином оцінювала ризики відмивання доходів і фінансування тероризму, не забезпечувала належним чином застосування правових актів, що регламентують встановлення особи клієнта віддаленим способом, а також не забезпечувала посилене застосування заходів щодо...

У США планують в 12 разів зменшити поріг для обов’язкового відстеження міжнародних транзакцій

Опубліковано: 28.10.2020 | Новини

Теги:

#FinCEN #FRS #Банки #США

Федеральна резервна система США (FRS) і FinCEN хочуть в рази (з 3 000 USD до 250 USD) зменшити поріг міжнародних транзакцій, які банки та інші фінансові організації повинні відстежувати, якщо одержувач або відправник знаходиться в США. Джерело: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Виходячи зі спільного прес-релізу FRS і FinCEN, сьогодні банки та інші фінансові організації в США повинні зберігати дані про транзакції, де одна зі сторін знаходиться в США, а друга – за їх межами, за умови, що сума одного переказу становить не менше 3 000 USD. На думку обох організацій, цей поріг неадекватно високий. Зокрема, FinCEN проаналізували приблизно 2 000 звітів про...

Останні новини за тегом #Банки