Блог Юриста

В Киеве прошел IV International Compliance Forum

Опубликовано: 30.09.2019 |

Теги:

#compliance #IV International_Compliance_Forum #Банки

Уже традиционно в сентябре в Киеве проходит ожидаемое для комплаенс-сообщества событие и этот год не стал исключением: ІV International Compliance Forum снова открыл свои двери для гостей и спикеров из разных стран. Наша компания Finance Business Service не могла оставить такое мероприятие без внимания, и мы тоже его посетили. Делимся с Вами впечатлениями и наиболее интересными тезисами. В рамках первой сессии, кроме старта работы Высшего антикоррупционного суда, успехов в работе Совета бизнес-омбудсмена в Украине, применения международного стандарта в сфере противодействия коррупции на примере НАБУ и др., был поднят вопрос, возможно ли применение в Украине опыта...

Законопроект 1210 о контролируемых иностранных компаниях.

Опубликовано: 26.09.2019 |

Теги:

#законопроект_1210 #КИК #контролируемые_иностранные_компании #Налоговая_реформа

30-го августа 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве». Данный законопроект является инициативой народного депутата Данила Гетманцева и предлагает существенные изменения в налоговом законодательстве Украины. Одним из важных вопросов, который предусматривает упомянутый законопроект, касается введение в украинское законодательство такого понятия, как контролируемая иностранная компания (КИК). Рассмотрим ключевые моменты...

Страхование в крипто индустрии

Опубликовано: 06.09.2019 |

Теги:

#Крипто_Валюта #Крипто_Валюта_Риски #Крипто_Защита #Крипто_Рынок #Крипто_Страхование #Украина_Крипто

The New York Times в 2017 году опубликовала статью о братьях Уинклвоссах биткоин-миллионерах. В статье описывалось каким способом они обеспечивают безопасность своим активам. Кэмерон и Тайлер пользуются холодными кошельками, они распечатывают ключи, дальше, разделив их на части, помещают в конверты и оставляют в депозитарных ячейках банков по всей стране. Это один из возможных способов сохранения ваших цифровых активов, но такой вариант не гарантирует стопроцентной защиты. Страховые компании способны обеспечить существенную гарантию для активов инвестора. Инновационная сфера цифровой валюты, набирает быстро обороты. Ранее страхованием крипто...

Реестр бенефициаров в Ирландии, Румынии и Люксембурге

Опубликовано: 06.09.2019 | Блог

Теги:

#Директива ЕС 2015/849 #Открытый доступ данных бенефициара

С целью выполнения требований ЕС, многие страны приводят свое внутреннее законодательство в соответствии с Положением 4-й Европейской директивы о противодействии легализации денежных средств и вносят изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из таких требований является обязанность стран-участниц собирать и передавать актуальные данные юридических лиц, корпораций, а также трастов в Централизованный единый реестр ЕС. Согласно данной Директиве ЕС 2015/849 вносятся такие сведенья при раскрытии данных бенефициаров: название и регистрационный номер компании; фамилия и имя, дата рождения,...

Ничтожность сделок в налоговом споре — актуальная позиция Верховного Суда

Опубликовано: 09.08.2019 |

Теги:

#Договор #налоговая #проверка #сделка #Суд

Налоговыми проверками уже никого не удивишь. Все привыкли к этому, и бизнес и суды и собственно сам налоговый орган. И, казалось бы, уже достаточно длительное время действует Налоговый кодекс Украины и давно сложилась судебная практика, по крайней мере по большинству вопросов, возникающих при рассмотрении налоговых споров, но контролирующий орган, несмотря на положения Гражданского кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, а также, не принимая во внимание судебную практику, продолжает упорно применять налоговые санкции и доначисления на основании признания сделок ничтожными. Чем обосновывает свою позицию контролирующий орган? В основном,...

Почему снизился общий интерес к Кипру и банкам на Кипре, а количество открытых счетов резко снизилось?

Опубликовано: 01.08.2019 |

Согласно информации от Центробанка, в банковской системе Кипра зафиксирован рекордный отток вкладов, начиная с 2013 года. Статистика говорит нам о том, что иностранные клиенты за прошлый год забрали из кипрских банков €1,4 млрд. За последние же пять лет нерезиденты забрали с Кипра €4,9 млрд. На текущий момент депозиты резидентов третьих стран составляют менее 15% всего объема вкладов, размещенных в кипрских банках. Следует отметить, что в 2012 году (до финансового кризиса на Кипре) 31% всех банковских депозитов составляли именно вклады нерезидентов. Почему же снизился интерес к Кипру со стороны нерезидентов? Что изменилось? Давайте попытаемся...

Инвестиции в недвижимость с возможностью получения временного/постоянного вида на жительства, а также в будущем гражданства

Опубликовано: 30.07.2019 |

Теги:

#Бизнес_консультация #Виза_страна #ВНЖ #Гражданство #Недвижимость #Паспорт #ПМЖ #Юрисдикция

Задумываетесь купить недвижимость за границей? А как насчет инвестировать в будущее, в нашей статье мы предлагаем вашему вниманию страны, в которых вы можете приобрести не только дом с шикарным видом, и круглогодичным солнцем, а также и возможность иммиграции в эту страну. Мы собрали 6, на наше мнение, основных стран, которые предоставляют такую возможность, и имеют высокий уровень жизни. Разделяя все эти страны мы выделим их таким образом: Испания, Греция, Великобритания – подходят для Получения ВНЖ Мальта, Кипр, Доминика, Великобритания – ПМЖ или же получения гражданства. Испания Испания имеет ряд законов, которые позволяют, инвестировать в...

«Второй паспорт» или наиболее привлекательные юрисдикции для получения гражданства

Опубликовано: 29.07.2019 |

Теги:

#Бизнес_консультация #Виза_страна #ВНЖ #Гражданство #Паспорт #Юрисдикция

На сегодня вопрос получения гражданства в иностранной юрисдикции является достаточно актуальным для многих инвесторов, которые стремятся не только получить дополнительную правовую защиту для своего бизнеса, но также иметь возможность проживать в комфортных условиях другой страны, нести разумную налоговую нагрузку касательно своих доходов и свободно распоряжаться своими личными активами и денежными средствами. Конечно еще одна из важных привилегий второго паспорта – это свобода передвижения и возможность безвизового или упрощенного въезда в большое количество стран ( включая Великобританию и США). Для Вашего удобства ниже мы приводим...

Является ли Кипр офшором? Офшорные компании и кипрские банки — завершение сотрудничества

Опубликовано: 29.07.2019 |

Теги:

#Банки #Кипр #Оффшоры #Счета

Кипр очень долгое время, являлся «финансовым центром» для офшорных компаний, большинство из которых открывали в кипрских банках счета и активно осуществляли через них свою деятельность. Сам Кипр, согласно Распоряжения КМУ № 143-р от 23.02.2011 г. не входит в перечень офшорных зон. Напомним, что общепринятыми признаками «офшоров» считаются страны и территории, у которых: 1. низконалоговый или безналоговый режим; 2. закрытая информация о корпоративной структуре компании, ее финансовых показателях и активах; 3. налоговая отчетность сдается только в определенных случаях либо не сдается вообще. Именно из-за наличия таких преимуществ, как...

Новые требования к Fintech лицензии в Швейцарии

Опубликовано: 09.07.2019 |

Теги:

#Fintech лицензии #Швейцария

18 июня 2019г. компания Facebook объявила о создании автономной некоммерческой организации со штаб-квартирой в Женеве Libra Association, которая управляет и контролирует криптовалюту Libra в специально созданном кошельке Calibra, с помощью нового языка программирования Move. Для этого, участники организации должны получить соответствующую лицензию. На данный момент, Facebook ведет переговоры с Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) по получению FinTech лицензии для реализации своего глобального проекта. Как правило, получение Fintech лицензии занимает в среднем 6 месяцем. Согласно Banking Ordinance от 01.01.2019, а также FINMA Guidelines от...